明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度年報部分內容第45頁-「員工、董事及監察人酬勞」內容中將員工紅利修正為員工酬勞。原第79頁及原第153頁所附104年度之個體及合併財務報告，依「公開發行公司年報應行記載事項準則」第19條第4、5款規定修正揭露順序。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認一○四年度盈餘分配案。(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)通過廢止「監察人職權範疇規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:105/06/212.股東臨時會召開日期:105/08/103.股東臨時會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司2F會議室）4.召集事由:一、選舉事項：1.補選一席董事案。二、討論事項1.解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:105/07/126.停止過戶截止日期:105/08/107.其他應敘明事項:(1)受理股東提名董事候選人期間:自105年7月1日至105年7月11日止。受理提名地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(2)依據公司法第165條規定，本公司105年7月12日至8月10日停止股票過戶，掛號郵寄者以105年7月11日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:王絢臻/明躍國際健康科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳樹曜/明躍國際健康科技(股)公司董事、總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:105/06/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:王絢臻3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:持有股數低於選任當時持有股數的二分之一當然解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/05/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,496,585　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更正本公司對孫公司立和(漳州)實業有限公司背書保證之公告，符合公告標準第三款及第四款。1.事實發生日:105/04/122.被背書保證之:(1)公司名稱:立和(漳州)實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):90322(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90322(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90322(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:孫公司申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):352121(2)累積盈虧金額(仟元):254535.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起一年到期6.背書保證之總限額(仟元):2408607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1920628.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.909.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.7110.其他應敘明事項:(1)被背書保證之本次新增背書保證之金額及迄事實 發生日止背書保證餘額由33,250仟元更正為90,322仟元。(2)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額 由25,432仟元更正為25,453仟元。(3)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額為公開發 行公司及其子公司所有為他人背書保證餘額之合 計數由33,250(仟元)更正為192,062(仟元)。(4)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行 公司最近期財務報表淨值之比率由5.52更正為31.9。(5)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與 餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率由55.22更正為52.71。

更正代孫公司立和(漳州)實業有限公司對母公司明躍國際背書保證之公告，符合公告標準第四款。1.事實發生日:105/04/122.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技(股)公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):188807(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):101740(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):101740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:母公司申請銀行融資額度需提供擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):2408607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1920628.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.909.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.8910.其他應敘明事項:一、人民幣兌台幣匯率5.087二、更正資料如下： (1)被背書保證之本次新增背書保證之金額及 迄事實發生日止背書保證餘額由107,740仟 元更正為101,740仟元。 (2)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額為公 開發行公司及其子公司所有為他人背書保證 餘額之合計數由140,990(仟元)更正為192,062(仟元)。 (3)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公 開發行公司最近期財務報表淨值之比率由 23.41更正為31.9。 (4)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及 資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近 期財務報表淨值之比率由73.11更正為16.89。

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號（本公司2F會議室）4.召集事由:一、討論事項(一)：(1)修訂「公司章程」案，提請 討論。二、報告事項：(1)一○四年度營業報告案。(2)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告案。(3)一○四年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)一○四年度董事酬勞及員工酬勞報告案。(5)報告大陸投資情形。三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。四、討論事項(二)：(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。(2)廢止「監察人職權範疇規則」案，提請 討論。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司105年4月23日至6月21日停止股票過戶，掛號郵寄者以105年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理105年股東常會召開前，受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於105年4月8日至105年4月18日下午4時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會於105年3月28日決議通過發放104年度董事酬勞及員工酬勞。(2)董事酬勞為新台幣1,073,644元。(3)員工酬勞為新台幣1,610,466元。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。(5)本案需經105年股東常會通過修正章程案後，始得執行發放作業。

1.事實發生日:105/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:立和(漳州)實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):90322(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:孫公司申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):352121(2)累積盈虧金額(仟元):254325.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起一年到期6.背書保證之總限額(仟元):2408607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):332508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.529.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.2210.其他應敘明事項:美金兌台幣匯率33.25人民幣兌台幣匯率5.087

1.事實發生日:105/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):188807(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):107740(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):107740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:母公司申請銀行融資額度需提供擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):433258(2)累積盈虧金額(仟元):853105.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):2408607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1409908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.419.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.1110.其他應敘明事項:人民幣兌台幣匯率5.087

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/03/143.報導內容:工商時報B4版明躍跨入重量訓練器材領域明躍也宣布，既有客戶法商迪卡儂，剛加碼家用電動跑步機年訂單金額達千萬美元，預定今年第3季可出貨。明躍總經理吳樹曜透露，既有客戶法商迪卡儂剛加碼家用電動跑步機年訂單金額達千萬美元，粗估此訂單可能為期3年，將供貨給歐洲及大陸迪卡儂專賣店販賣。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司秉持提供最佳服務、尊重及業務保密之原則，並嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定產品、產業競爭發表評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導有關客戶資訊及營收預測純屬媒體善意預估，有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

公告本公司轉投資法國『ERACLES TECHNOLOGY SAS公司』 取得18%股權1.證券名稱:法國『ERACLES TECHNOLOGY SAS公司』之原有普通股股份及特別股股份2.交易日期:105/03/013.交易數量.每單位價格及交易總金額:交易單位數量：購買法國『Eracles公司』原有普通股股份630股及特別股股份350股每單位價格：以每股面額572歐元投資交易總金額：合計總投資金額為伍拾陸萬貳佰歐元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用) :不適用5.與交易標的公司之關係:非公司之關係人6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本此交易)之數量,金額,持股比例及權利受限情形:本公司累積持有本交易證券之數量：普通股股份630股及特別股股份350股本公司累積持有本交易證券之金額：伍拾陸萬貳佰歐元本公司累積持有本交易證券之持股比率：18%權利受限情形：特別股為優先分配，無表決權7.迄目前為止,長短期有價證券投資(含本此交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產：1.27%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：3.77%營運資金數額：新台幣27,047仟元8.取得或處分之具體目的:轉投資法國『ERACLES TECHNOLOGY SAS公司』將取得重要的關鍵技術及其全球專利授權，不僅可突破現有產業技術瓶頸，且將開創產業新紀元；而且使公司研發技術藍圖大躍進，並得以順利跨入新產業領域。公司進而得以開發高精度、高等級專業運動健身訓練及復健功能之產品，提升產品價值及競爭力，擴大事業及經營版圖，提升整體營運績效，並在國內、外產業取得領導地位。9.本此交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總2.發生變動日期:104/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:莊黎欣、本公司執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:105/01/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:王志仁、研發中心協理、曾任台灣櫻花研發副課長.巨庭機械高級工程師4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/12/028.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:由開發部經理簡百亮暫代職務，新任研發主管待董事會通過派任後另行公告

公告本公司及子公司STRENGTH MASTER FITNESS CO., LTD. 對子公司Park City Entertainment, Inc.現金增資案1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):現金增資子公司Park City Entertainment, Inc.2.事實發生日:104/11/273.交易數量,每單位價格及交易總金額 :本公司增資股數1,270,000股，以每股USD1.5元，交易總金額USD1,905,000元本公司之子公司STRENGTH MASTER FITNESS TECH CO., LTD.增資股數730,000股，以每股USD1.5元，交易總金額USD1,095,000元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):不適用5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:本公司至2014/12/31底原持有子公司Park City Entertainment, Inc.股權76.23%，於2015/3/6向關係人吳樹曜以每股USD1.5元，購入股數為330,000股，總金額為USD495,000元；向其他非關係人以每股USD1.5元，購入股數為828,750股，總金額為USD1,243,125元，迄目前為止累積持股比例100%7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:不適用9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):數量：6,875仟股；金額：美金6,842仟元；持股比例：100 %12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):佔資產比例：3.83 %佔股東權益比例：11.41 %營運資金：27,047仟元取得該有價證券之資金來源由本公司自有資金13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:無14.取得或處分之具體目的或用途:(1)增加子公司營運週轉資金，因應銷售成長及強化財務結構。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○三年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。(3) 一○三年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。(5) 修訂「公司道德行為準則」。(6) 修訂「董事會議事規則」。二、承認事項：(1) 一○三年度營業報告書及財務報表。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂「股東會議事規則」，提請 討論。(2) 修訂「公司章程」，提請 討論。(3) 修訂「董事選任程序」，提請 討論。(4) 一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司104年4月26日至6月24日停止股票過戶，最後過戶日104年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶於104年4月24日，掛號郵寄者以104年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理103年股東常會召開前，受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於104年4月14日至104年4月24日下午4時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:104/04/172.增資資金來源:盈餘、資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,224,304股及資本公積轉增資1,714,400 股,合計共3,938,704股。4.每股面額:10元5.發行總金額:39,387,040元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘轉增資56.47299069股、資本公積轉增資43.52700676股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資發行新股未滿一股之畸零股，依公司法240條規定以現金分派之計算至元為止，並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而需調整變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,693,521　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.56472990　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.43527006　(6)股東配股總股數(股)：39,387,0403. 董監酬勞(元)：1,797,5434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,797,543　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元