明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1) 一○○年度營業報告。 (2) 監察人審查報告。 (3) 一○○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 二、承認事項： (1) 一○○年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○○年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1) 盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修訂「公司章程」案。 (3) 修訂「股東會議事規則」案。 (4) 訂「取得或處分資產處理程序」案 (5) 解除董事新任職務競業禁止之限制案。 四、選舉事項： (1) 補選監察人一名。 五、臨時動議。 六、散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，決議辦理101年股東常會召開前，受理股東之提案、受 理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於101年03月21日至101年04月02日下午5時 止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號，連絡電話:(04)23335593 #900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:101/03/202.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,010,0834.每股面額:10元5.發行總金額:20,100,8306.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發60股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資發行新股未滿一股之畸零股，依公司法240條規定以現金分派之計算至元為止 ，並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而需調整變更時，擬提請股 東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:(1)發放股票股利20,100,830元(每股配發0.6元) (2)現金股利10,050,416元(每股配發0.3元)。 俟本次股東常會通過，另訂除權、配息基準日，屆時另行公告。 3.其他應敘明事項:本公司董事會通過100年度盈餘擬董監事酬勞暨員工紅利各為793,454元

1.傳播媒體名稱:工商時報B4部份新聞內容2.報導日期:101/03/153.報導內容:明躍擬砸巨資 台中購地擴廠4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對今年獲利作任何預估及財測,上述資訊純屬媒體善意預估,公司營收 及獲利情形將於會計師查核後在公開資訊觀測站公佈。 (2)有關財務或業務資訊以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：明躍國際健康科技(股)公司100年盈餘轉增資股票發放公告公告內容：一、本公司以股東股票股利30,455,800元，轉增資發行普通股股票3,045,580股，每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於100年8月5日金管證發字第1000035631號函核准發行，並奉經濟部100年9月21日經授中字第10032535640號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：（一）增資前已發行之股份：普通股30,455,805股，每股面額10元，計新台幣304,558,050 元。（二）本次增資股票：普通股3,045,580股，每股面額10元，計新台幣30,455,800元。（三）增資後發行股份：普通股33,501,385股，每股面額10元，計新台幣335,013,850元。（四）截至公告日發行股份：普通股33,501,385股，每股面額10元，計新台幣335,013,850元。（五）本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。（六）股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）（七）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠孝東路二段95號1樓。電話：02-3393-0898（八）增資股票發放日期：100年10月7日三、本次盈餘轉增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方式如下：（一）已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。（二）未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領據」及「671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽名（簽名者請至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理）併同「證券存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/07/212.被背書保證之:(1)公司名稱:立和(漳州)實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):58880(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):37700(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:孫公司申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):13690(2)累積盈虧金額(仟元):18425.解除背書保證責任之:(1)條件:償還借款(2)日期:自首次動用日起三年到期6.背書保證之總限額(仟元):1570147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):377008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.609.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:93.4010.其他應敘明事項:2.(5)本次新增背書保証之金額:USD1300仟元*29 (實際匯率依銀行核定之匯率為主)5.6.換算匯率@4.584

1.發生變動日期:100/06/092.法人名稱:鼎躍投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:廖國本 明躍國際健康科技股份有限公司事業處協理5.異動原因:新指派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/06/09~103/05/258.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:王絢臻 明躍國際健康科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:王絢臻 明躍國際健康科技股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:改選後之選任6.新任生效日期:100/06/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/06/012.本次新增（減少）投資方式:其他方式對大陸投資，盈餘轉增資人民幣6,467,153.60 (US 997,448元)3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額 US 997,448元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:立和(漳州)實業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣62,753仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣6,467,153.60 (USD 997,448元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:健身運動器材研究、開發及製造8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2010年度財務報表淨值人民幣73,260仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2010年度財務報表淨值人民幣9,722仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:本公司總投資大陸被投資公司US 7,195仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:US 9,300仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:74.58%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.87%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:50.04%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:US 7,195仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:74.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23.87%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:50.04%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:(99)淨利 NT$ 22,817仟元(98)淨利 NT$ 15,420仟元(97)淨損 NT$ 1,005仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:本公司之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:盈餘轉增資，不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:孫公司 2011/06/01董事會決議通過盈餘轉增資28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:100/05/262.舊任者姓名及簡歷:董 事： 王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事： 吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事： 廖國本-本公司事業處 協理董 事： 賴永豐-昭盛５２行館 總經理監 察 人： 陳漢璿-博諾資產管理顧問公司貴賓理財中心 經理監 察 人： 鼎躍投資(股)公司3.新任者姓名及簡歷:董 事： 王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事： 吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事： 賴永豐-昭盛５２行館 總經理董 事： 鼎躍投資股份有限公司獨立董事： 臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授獨立董事： 吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授獨立董事： 相子元-台灣師大運動科學研究所 教授監 察 人： 侯文定-金格蘭企管顧問有限公司 董事長監 察 人： 陳漢璿-博諾資產管理顧問公司貴賓理財中心 經理監 察 人： 林松宏-國立成功大學會計系 專任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事： 王絢臻 4,248,195股董 事： 吳樹曜10,188,858股董 事： 賴永豐 0股董 事： 鼎躍投資股份有限公司：5,735,976股獨立董事： 臧仕維 0股獨立董事： 吳瑋特 0股獨立董事： 相子元 0股監 察 人： 陳漢璿 13,200股監 察 人： 侯文定 155,976股監 察 人： 林松宏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/30~101/06/298.新任生效日期:100/05/269.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/05/262.重要決議事項:(1)承認本公司民國99年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國99年度盈餘分派案(3)通過民國99年度盈餘轉增資發行新股案(4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(5)通過增訂「董事及監察人選任程序」(6)通過增訂「監察人職權範疇規則」(7)通過修訂本公司章程案(8)通過擬辦理本公司上櫃案(9)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(10)通過董事、監察人選舉案A.選任董事7席：王絢臻(戶號:1)吳樹曜(戶號:2)賴永豐(B120468523)鼎躍投資股份有限公司(戶號:13)臧仕維(E121656070)吳瑋特(L1225501910)相子元(C120731812)B.選任監察人3席侯文定(戶號:16)陳漢璿(戶號:141)林松宏(R121048676)(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:100/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王絢臻董事及吳樹曜董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司王絢臻董事及吳樹曜董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:立和(漳州)實業有限公司王絢臻董事兼董事長吳樹曜董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身及運動器材製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:王絢臻投資US1,100仟元持股15.37%吳樹曜投資US300仟元持股4.19%12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/05/262.舊任者姓名及簡歷:董 事： 王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事： 吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事： 廖國本-本公司事業處 協理董 事： 賴永豐-昭盛５２行館 總經理監 察 人： 陳漢璿-博諾資產管理顧問公司貴賓理財中心 經理監 察 人： 鼎躍投資(股)公司3.新任者姓名及簡歷:董 事： 王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事： 吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事： 賴永豐-昭盛５２行館 總經理董 事： 鼎躍投資股份有限公司獨立董事： 臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授獨立董事： 吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授獨立董事： 相子元-台灣師大運動科學研究所 教授監 察 人： 侯文定-金格蘭企管顧問有限公司 董事長監 察 人： 陳漢璿-博諾資產管理顧問公司貴賓理財中心 經理監 察 人： 林松宏-國立成功大學會計系 專任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事： 王絢臻 4,248,195股董 事： 吳樹曜10,188,858股董 事： 賴永豐 0股董 事： 鼎躍投資股份有限公司：5,735,976股獨立董事： 臧仕維 0股獨立董事： 吳瑋特 0股獨立董事： 相子元 0股監 察 人： 陳漢璿 13,200股監 察 人： 侯文定 155,976股監 察 人： 林松宏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/30~100/06/298.新任生效日期:100/05/269.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/092.股東會召開日期:100/05/263.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)九十九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4)報告大陸投資情形。二、承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表。(2)九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。四、選舉事項：董事及監察人改選案。五、討論事項(二)(1)解除新任董事競業禁止之限制案。。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/286.停止過戶截止日期:100/05/267.其他應敘明事項:一、有關盈餘分派案，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，再另行公告。二、依據公司法第165條規定，本公司100年3月28日至5月26日停止股票過戶，最後過戶日期100年3月27日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於100年3月25日下午4:30分前駕臨本公司股務代理辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年3月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。三、依公司法172條之1規定，決議辦理100年度股東常會召開前，受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於100年3月21日至100年3月31日下午5時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案處所：413台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號。連絡電話:(04)23335593分機900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

董事會決議98年度盈餘分配案之除權、除息基準日及其相關作業公告 公告序號：1主旨：董事會決議98年度盈餘分配案之除權、除息基準日及其相關作業公告公告內容：一、董事會決議日期:99/07/29二、現金股利每股配發0.3元，股票股利每仟股配發100股三、本次盈餘增資配發新股其權利、義務與原已發行普通股股份相同。四、除權、除息基準日及其相關作業擬訂如下:(1)股票最後過戶日：99年7月30日(2)除權、除息停止過戶日：99年7月31日至99年8月4日(3)除權配股、配息基準日：99年8月4日(4)現金股利發放日：99年8月13日五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年07月30日下午4時30分以前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)辦理過戶手續。六、股票股利未滿一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金分派之(不滿一元者四捨五入)，計算至元為止，並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。七、新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之股份相同。八、特此公告。