明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○二年度營業報告。(2) 一○二年度監察人審查報告。(3) 一○二年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。二、承認事項：(1) 一○二年度營業報告書及財務報表。(2) 一○二年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 改選董事及監察人案。(2) 盈餘轉增資發行新股案。(3) 擬辦理本公司上櫃案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理103年股東常會召開前，受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於103年04月01日至103年04月11日下午5時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號，連絡電話:(04)23335593#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地標的:彰化縣大村鄉慶安段529、531、535地號2.事實發生日:102/12/16_102/12/163.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:5,274.1平方公尺(1,595.4153坪)交易總價:新台幣1.91億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:長源汽車股份有限公司與本公司之關係:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處份利益約4仟萬元(尚未扣除土地增值稅)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約書辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易價格決定方式:雙方議價價格決定參考依據:市場行情與專業鑑價報告決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠德不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣1.52億元11.專業估價師姓名:郭世憲12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000017號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產及增加營運資金19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國101年度盈虧撥補案(3)通過修訂「公司章程」案(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2013/03/28　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查報告。 (3) 一○一年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 (5) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 二、承認事項： (1) 一○一年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項： (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理102年股東常會召開前，受理股東 之提案、受理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於102年04月08日至102年04月18日下午5時 止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號，連絡電話:(04)23335593 #900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:業務需要6.因應措施:擬聘任執行副總7.其他應敘明事項:本公司因業務需要,擬聘任莊黎欣為本公司執行副總

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:101/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:詹靖雯副理(2)會計主管:不適用(3)稽核主管:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:巫淑媚經理(2)會計主管:巫淑媚經理(3)稽核主管:徐郁婷高專5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)財務主管:職務調整(2)會計主管:新任(3)稽核主管:新任6.異動原因:經101/11/2董事會同意任用7.生效日期:101/11/028.新任者聯絡電話:(1)(2)04-23335593#908(3)04-23335593#9929.其他應敘明事項:(2)新任案已於101/9/3公告重訊(3)異動案已於101/9/6公告重訊

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/09/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳曉慧、稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:由稽核高專徐郁婷暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:101/09/058.新任者聯絡電話:04-23335593 #9929.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/09/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:巫淑媚、財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:到職7.生效日期:101/09/038.新任者聯絡電話:04-23335593 分機 9089.其他應敘明事項:本次新任會計主管待董事會通過聘任後另行公告

1.事實發生日:101/08/092.公司名稱:STRENGTH MASTER FITNESS TECH CO., LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報101/07衍生性商品交易資訊交易資訊更正如下: 遠期契約 原公告:已沖銷契約契約總金額:59,145 (仟元) 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:100 (仟元) 更正後:已沖銷契約契約總金額:44,210 (仟元) 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:6 (仟元) 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放股票股利20,100,830元(每股配發0.6元) 現金股利10,050,416元(每股配發0.3元) 4.除權（息）交易日:101/08/30 5.最後過戶日:101/08/316.停止過戶起始日期:101/09/017.停止過戶截止日期:101/09/058.除權（息）基準日:101/09/059.其他應敘明事項:1).現金股利發放日:101/09/20 2).本次盈餘轉增資案發行新股股票，俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東， 屆時另行公告並分函通知各股東領取。

公告序號：1主旨：公告本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利分派基準日公告內容：一、本公司於101年06月26日股東常會決議通過，自100年度未分配盈餘中提撥新台幣 20,100,830元辦理盈餘轉增資，共發行新股2,010,083股。業經行政院金融監督管理委員會101年8月01日金管證發字第1010034007號函核准在案。現金股利10,050,416元於101年9月20日發放。二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：明躍國際健康科技股份有限公司(二)所營事業：所營業務主要內容：1.CH01010 體育用品製造業2.F108031 醫療器材批發業3.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業4.F208031 醫療器材零售業5.F209060 文教、樂器、育樂用品批發業6.F401010 國際貿易業7.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號。(四)原定股份總額及每股金額：額定股份總額500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額335,013,850元，分為33,501,385股，每股面額10元，均為記名式普通股。(五)董事、監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。(六)訂定章程之年月日：本公司章程於民國89年 05月25日訂定，最近一次修訂於101年 6 月26日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：1.自100年度未分配盈餘中提撥新台幣20,100,830元辦理盈餘轉增資，共發行新股2,010,083股。2.依配股配息基準日股東名簿記載持有股份比例，現金股利每股配發新台幣0.30元，股票股利配股率為每壹股配發新台幣0.60元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資60股)。其配股不足一股之畸零股份，依公司法第240條規定以現金分派之，計算至元為止，並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。3.本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股股份相同。(八)增資發行新股後之股份總額：本公司增資發行新股後實收資本額為355,114,680元(九)增資計劃用途：因應營運持續擴展及充實營運資金(十)股票簽證機構：不適用。(十一)本次增資發行新股採無實體發行。(十二)本次增資發行新股，經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、經本公司101年08月07日董事會決議訂定民國101年09月05日為除權、除息暨增資基準日，依公司法第165條規定自民國101年09月01日至101年09月05日為停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年08月31日(星期五)下午四時三十分前，親至或郵寄（郵寄掛號以郵戳為憑）本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓)辦妥過戶手續。四、本公司最近一年度經鼎信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查閱。五、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放股票股利20,100,830元(每股配發0.6元) 現金股利10,050,416元(每股配發0.3元) 4.除權（息）交易日:101/08/30 5.最後過戶日:101/08/316.停止過戶起始日期:101/09/017.停止過戶截止日期:101/09/058.除權（息）基準日:101/09/059.其他應敘明事項:1).現金股利發放日:101/09/20 2).本次盈餘轉增資案發行新股股票，俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東， 屆時另行公告並分函通知各股東領取。

1.事實發生日:101/07/172.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正日前上傳之股東會年報第25-26頁(公司治理運作情形-薪酬委員會組成、職責及運作情形)及封底用印 6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(1)承認本公司民國100年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國100年度盈餘分派案 (3)通過民國100年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過修訂本公司章程案 (5)通過修訂「股東會議事規則」案 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過解除董事新任職務競業禁止之限制案 (8)通過監察人選舉案 A.選任監察人案 吳澍糧(戶號:18) 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王絢臻董事及吳樹曜董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:王絢臻董事及吳樹曜董事擔任Park City Entertainment,Inc.法人董事代表人，在無 損及公司利益前提下，依公司法第209條規定經股東會同意，解除董事競業禁止之限制

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳曉慧、稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經101/06/26董事會同意通過任用7.生效日期:101/06/268.新任者聯絡電話:04-23335593 #9919.其他應敘明事項:新任案已於101/04/26公告重訊。

1.發生變動日期: 101/06/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳澍糧 、明躍國際健康科技股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:810707.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/06/26-103/05/259.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:舊任者於101年03月06日公告重訊

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳曉慧、稽核副理、安侯建業會計師事務所副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/04/268.新任者聯絡電話:04-23335593 #6029.其他應敘明事項:待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:江碧蓮、稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遴選中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:101/03/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。