明躍國際健康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:明躍國際健康科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年現金增資發行總股數2,100,000股，每股認購價格新台幣28元，實收股款總金額為新台幣58,800,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定104年03月13日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:103/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:無(2)會計主管:無(3)稽核主管:無4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:梁俊興副理(2)會計主管:梁俊興副理(3)稽核主管:吳茜莉副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)財務主管:新任(2)會計主管:新任(3)稽核主管:新任6.異動原因:經103/12/29董事會同意任用7.生效日期:103/12/298.新任者聯絡電話:(1)(2)04-8299998#900(3)04-8299998#9919.其他應敘明事項:(3)異動案已於103/07/31公告重訊

1.董事會決議日期:103/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)吳樹曜 總經理3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)吳樹曜 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)吳樹曜 投資金額 美金715,800 持股比例 7.7%12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,100仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣58,800仟元6.發行價格:暫定每股新台幣28元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計210仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%由員工認購外，其餘股份1,890仟股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購50.68785157股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足或原股東持股比例不足認購1股之畸零股部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本案俟呈主管機關申報生效後，由董事會另行訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜，並授權董事長處理相關細節。

1.事實發生日:103/10/092.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應業務營運發展之需要，已經經濟部許可，將於103年10月13日遷移至新址辦公變更前:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號電話:04-23335593(代表號)傳真:04-23335700變更後:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號電話:04-8299998(代表號)傳真:04-82999586.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)委員:臧仕維 (本公司獨立董事)(2)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事)(3)委員:相子元 (本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東會改選，薪酬委員會委員與董事任期相同，已於103/06/25任期屆滿，於最近期董會重新委任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:委員任期自103/08/13起至106年06月24日(同本屆董事任期截止日)。

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 臧仕維 (本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷: 臧仕維 (本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆薪酬委員會任期，重新推舉第二屆薪酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~103/06/258.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:新任薪酬委員推舉獨立董事臧仕維為第二屆薪酬委員會召集人。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:發放股票股利17,755,730元(每股配發0.5元)現金股利35,511,468元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:103/09/02 5.最後過戶日:103/09/036.停止過戶起始日期:103/09/047.停止過戶截止日期:103/09/088.除權（息）基準日:103/09/089.其他應敘明事項:1).現金股利發放日:103/10/092).本次盈餘轉增資案發行新股股票，俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東領取。

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事)(2)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事)(3)委員:相子元 (本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:第一屆審計委員任期自103/08/13起至106年06月24日(同本屆董事任期截止日)。

公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。1.事實發生日:103/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:立和(漳州)實業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):46464(4)原背書保證之餘額(仟元):38805(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39247(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78052(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):38805(8)本次新增背書保證之原因:孫公司申請銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):338722(2)累積盈虧金額(仟元):-165725.解除背書保證責任之:(1)條件:動支金額還款完成(2)日期:自銀行核准日起1年到期6.背書保證之總限額(仟元):2070467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):780528.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.8610.其他應敘明事項:1).(5)本次新增背書保證之金額:USD1,300仟元*30.19 (近期財報換算匯率-實際匯率依銀行核定之匯率為主)2).原背書保證USD1,300仟元之合約將於103年08月31日到期, 本次新增之背書保證USD1,300仟元係將取代原背書保證USD1,300仟元之合約3).5及6.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:換算匯率4.893427 (近期財報換算匯率)

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)王絢臻 董事長(2)吳樹曜 董事(3)賴永豐 董事(4)陳志聲 董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)王絢臻 董事長(2)吳樹曜 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)王絢臻 女士 立和(漳州)實業有限公司 負責人(2)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)王絢臻 投資金額 美金684,178 持股比例 7.3%(2)吳樹曜 投資金額 美金715,800 持股比例 7.7%12.其他應敘明事項:王絢臻董事及吳樹曜董事擔任Park City Entertainment,Inc.法人董事代表人，在無損及公司利益前提下，依公司法第209條規定經股東會同意，解除董事競業禁止之限制

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事)(2)委員:相子元 (本公司獨立董事)(3)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22 _ 103/05/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期自委任日起至106年06月24日(同本屆董事會任期截止日)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:莊仁俊、財會副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經103/06/25董事會同意通過任用7.生效日期:103/06/258.新任者聯絡電話:04-23335593 分機 9009.其他應敘明事項:舊任財務主管、會計主管異動於103/04/30發佈重訊

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:(1)承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國102年度盈餘分配案(3)通過民國102年度盈餘轉增資發行新股案(4)通過擬辦理本公司上櫃案(5)通過修訂「公司章程」案(6)通過修訂「董事選任程序」案(7)通過修訂「股東會議事規則」案(8)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(10)通過配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案案(11)通過董事選舉案A.選任董事7席：王絢臻(戶號:1)吳樹曜(戶號:2)賴永豐賴永豐(戶號:180)陳志聲(B12077****)臧仕維(E12165****)吳瑋特(L12255****)相子元(C12073****)(12)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董 事：王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事：吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事：鼎躍投資(股)公司(法人代表:廖國本)董 事：賴永豐-昭盛５２行館 總經理獨立董事：臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授獨立董事：吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授獨立董事：相子元-台灣師大運動科學研究所 教授監 察 人：林松宏-國立成功大學會計系 專任助理教授監 察 人：侯文定-金格蘭企管顧問有限公司 董事長監 察 人：吳澍糧-台益汽車百貨公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:董 事：王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事：吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事：賴永豐-昭盛５２行館 總經理董 事：陳志聲-精湛建設股份有限公司 總經理獨立董事：臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授獨立董事：吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授獨立董事：相子元-台灣師大運動科學研究所 教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事： 王絢臻 4,953,394股董 事： 吳樹曜10,357,247股董 事： 賴永豐 35,000股董 事： 陳志聲 0股獨立董事： 臧仕維 0股獨立董事： 吳瑋特 0股獨立董事： 相子元 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/26_103/05/258.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:本公司預計設置審計委員會取代監察人，故此次選舉無監察人席次

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事)(2)委員:相子元 (本公司獨立董事)(3)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22 _ 103/05/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期自委任日起至106年06月24日(同本屆董事會任期截止日)。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:王絢臻 (本公司原任董事長)3.新任者姓名及簡歷:王絢臻 (本公司新任董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○二年度營業報告。(2) 一○二年度監察人審查報告。(3) 一○二年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。(5) 修訂「董事會議事規則」。二、承認事項：(1) 一○二年度營業報告書及財務報表。(2) 一○二年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 盈餘轉增資發行新股案。(2) 擬辦理本公司上櫃案。(3) 修訂「公司章程」案。(4)修訂「董事選任程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(8)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理103年股東常會召開前，受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於103年04月01日至103年04月11日下午5時止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號，連絡電話:(04)23335593#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:103/03/242.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,775,573股4.每股面額:10元5.發行總金額:17,755,730元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資發行新股未滿一股之畸零股，依公司法240條規定以現金分派之計算至元為止，並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而需調整變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：2014/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,511,468　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,775,5733. 董監酬勞(元)：1,401,7684. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,401,768　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元