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明達醫學科技 (上) 公司公告
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○四年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1.2元)(3)通過修訂…
補充公告本公司董事會決議105年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:105/05/062.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）4.召集事由:（一）討論事項(一)： 1.修訂本公司章程案。…
公告本公司董事會決議召開105年股東常會
1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）4.召集事由:（一）討論事項： 1.修訂本公司章程案。（二）…
公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會…
本公司董事會決議104年度股利分派案
1. 董事會決議日期：2016/03/172. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風…
本公司第二屆薪酬委員會委員事宜
1.發生變動日期:104/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 聯華電子股份有限公司智權法…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:104/07/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 …
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣7,497,000元，每股配發新台幣…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)通過承認103年度決算書表案。(2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.35元)(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通…
公告本公司104年股東常會決議 解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長：王威 董 事：盛弘醫藥股份有限公司/法人代表人：楊弘仁 董 事：明基電通股份有限公司/法人代表人：陳其宏 獨立…
本公司第一屆薪酬委員會委員解任事宜
1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 聯華電子股份有限公司智權法…
公告本公司104年股東常會選任第四屆董事名單
1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷: 董事長：王威 / 明達醫董事 董事：莊仲平 / 明達醫董事 董事：明基電通股份有限公司 代表人：陳其宏 / 明達醫董事 董事：盛弘醫藥股份…
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及
補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（…
公告本公司104年股東常會獨立董事被提名人名單
1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
擬重新上傳103年度個別財務報告
1.事實發生日:104/04/292.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於…
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