春日機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)春雨工廠(股)公司代表人孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)春雨工廠(股)公司代表人李明晃，春日機械工業(股)公司董事(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，春日機械工業(股)公司董事(5)春雨工廠(股)公司代表人甘智全，春日機械工業(股)公司董事(6)竑點科技(股)公司代表人孫明申，春日機械工業(股)公司董事(7)胡展飛，春日機械工業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)春雨工廠(股)公司代表人孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長、普羅法律事務所主持律師、金智富資產管理有限公司董事長(3)春雨工廠(股)公司代表人李明晃，春日機械工業(股)公司董事(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，春日機械工業(股)公司董事(5)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，春雨工廠(股)公司董事長、台灣大學工程科學及海洋工程學系教授/主任、國立澎湖科技大學校長(6)竑點科技(股)公司代表人孫明申，春日機械工業(股)公司董事(7)臺灣製鋼礦業(股)公司代表人甘錦治，春雨工廠(股)公司監察人(8)吳加命，春日機械工業(股)公司監察人(9)李世仁，春雨工廠(股)公司監察人獨立董事:(1)李世光，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授(2)陳文斷，中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理(3)楊至誠，高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選6.新任董事選任時持股數:董事:(1)春雨工廠(股)公司代表人孫得賓，29,251,939股(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，29,251,939股(3)春雨工廠(股)公司代表人李明晃，29,251,939股(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，29,251,939股(5)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，29,251,939股(6)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股(7)臺灣製鋼礦業(股)公司代表人甘錦治，609,237股(8)吳加命，499,006股(9)李世仁，456,606股獨立董事:(1)李世光，0股(2)陳文斷，0股(3)楊至誠，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/218.新任生效日期:103/06/199.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)李世光，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授(2)陳文斷，中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理(3)楊至誠，高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/06/198.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，孫得賓，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表董事，李明晃，春雨工廠(股)公司法人代表董事，李世和，春雨工廠(股)公司法人代表董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表董事，甘錦治，臺灣製鋼礦業(股)公司法人代表董事，吳加命董事，李世仁獨立董事，李世光獨立董事，陳文斷獨立董事，楊至誠3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:孫得賓董事、王炯棻董事、林輝政董事、李明晃董事、李世和董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:李明晃，董事長孫得賓，董事王炯棻，董事林輝政，董事李世和，董事(2)春雨(鞍山)五金制品有限公司:李明晃，董事長孫得賓，董事王炯棻，董事林輝政，董事李世和，董事(3)上海友鉅五金制品有限公司:李世和，董事長孫得賓，董事王炯棻，董事林輝政，董事李明晃，董事(4)上海統盛貿易有限公司:李世和，董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區(2)春雨(鞍山)五金制品有限公司:瀋陽省鞍山市達道灣工業園區汽摩配產業園(3)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號(4)上海統盛貿易有限公司:上海市寶山區羅涇鎮滬太路9088號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:生產螺絲、螺帽等製造買賣(2)春雨(鞍山)五金制品有限公司:鋼鐵線材抽線、球化加工等製造買賣(3)上海友鉅五金制品有限公司:各種螺絲及螺帽買賣(4)上海統盛貿易有限公司:各種螺絲及螺帽買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷: 郭萬貫，本公司監察人 吳加命，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/218.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李世光，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授(2)陳文斷，中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理(3)楊至誠，高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)胡展飛，春日機械工業(股)公司董事(已於103年3月19日辭職)(2)陳文斷，中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理(3)楊至誠，高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任4.新任者姓名及簡歷:(1)李世光，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授(2)陳文斷，中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理(3)楊至誠，高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/11/06_103/06/218.新任生效日期:103/06/199.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選後之由新任董事相互推選6.新任生效日期:103/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選後之由新任董事相互推選6.新任生效日期:103/06/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/192.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)新任董事相互推選孫得賓先生續任本公司董事長(2)新任董事相互推選王炯棻先生續任本公司副董事長(3)通過成立審計委員會(4)委任本公司第二屆薪酬委員(5)通過續聘孫正耀先生為本公司總經理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/192.重要決議事項:一、承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司102年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.6元)。三、通過修訂本公司章程案。四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。五、全面改選本公司董事。六、通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司102年度營業報告(2)監察人查核102年度決算表冊報告(3)102年度大陸投資概況報告(4)102年度本公司背書保證與資金貸與他人報告(5)增訂本公司「道德行為準則」報告二、承認事項:(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司102年度盈餘分配案三、討論事項及選舉事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(3)全面改選本公司董事案(4)解除新任董事競業禁止限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案及提名權期間及地點:103年4月11日 至103年4月21日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄 市岡山區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請 以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜1.董事會決議日期:103/03/192.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣9,500,000元。3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡展飛/本公司董事4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:依金融監督管理委員會發布「薪酬委員會設置及行使職權辦法」 之規定，胡展飛先生為本公司一般董事，自103年3月20日起不能 繼續擔任薪酬委員，故配合法令規定請辭。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/11/06_103/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司103年股東常會新選任董事3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股 東會說明其行為之重要內容並取得其許可。(二)本次改選後之新任董事如有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬提請股東常會同意解除競業禁止之 限制。

1.事實發生日:102/08/292.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年8月29日董事會重要決議事項如下:(1)選任王炯棻先生為副董事長。(2)通過上海春日董監事改派案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事及法人監察人來旺城開發有限公司改派代表人1.發生變動日期:102/08/292.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事:李錫昌，春雨工廠股份有限公司監察人 董事:甘建福，台灣製鋼礦業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 董事 :王炯棻，春雨工廠股份有限公司董事 董事 :林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長 監察人:陳其泰，春雨工廠股份有限公司監察人5.異動原因:法人董事及監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/217.新任生效日期:102/08/298.其他應敘明事項:原法人監察人代表人呂賜猛於100年辭世，此次改派代表人。

1.股東會日期:102/06/192.重要決議事項:一、承認本公司一０一年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一０一年度盈餘分配案。(配發現金股利每股2元)三、通過修訂本公司章程案。四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。六、通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2元，共計新台幣120580096元。4.除權（息）交易日:102/07/305.最後過戶日:102/07/316.停止過戶起始日期:102/08/017.停止過戶截止日期:102/08/058.除權（息）基準日:102/08/059.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報、中時電子報2.報導日期:102/04/143.報導內容:台南螺絲展 春日銷售奪冠「2013臺南國際螺絲暨機械設備展」昨（13）日圓滿落幕，不少機械區的參展廠 商們，賀成交的紅單高高掛；扣件大廠春日機械工業在會場上成交銷售成績奪冠 ，其中CBP-65SA產品是其一大銷售利器，參展三天成交總金額，已突破200多萬 美元；......而來自印度、伊朗、土耳其及日本等國的買主，除已採購200餘萬 美元訂單外，預期後續仍有超過200餘萬美元的大單。....... 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於工商時報、中時電子報所報導內容，其相關內容及數據係屬媒體善意臆測，並非本公司提供之資料，特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:公司資訊依規定皆公佈於公開資訊觀測站供投資人查詢。關於媒體報導，請投資人審慎判斷，以保障權益。

1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年3月27日地震對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無