春日機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春雨工廠(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後由新任董事相互推選6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後由新任董事相互推選6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/162.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議推舉孫得賓先生擔任本公司榮譽董事長6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林連對，春雨工廠(股)公司法人代表董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表董事，李宗憲獨立董事，吳裕群獨立董事，陳文斷獨立董事，張所鋐3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林連對，春雨工廠(股)公司法人代表7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:林輝政，董事長陳其泰，董事王炯棻，監察人(2)春雨(鞍山)五金制品有限公司:王炯棻，董事林輝政，董事陳其泰，監察人林連對，監察人(3)上海友鉅五金制品有限公司:林輝政，董事長陳其泰，董事王炯棻，監察人(4)上海統盛貿易有限公司:林輝政，董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區(2)春雨(鞍山)五金制品有限公司:遼寧省鞍山市千山區瑞咸汽配城21-2號(3)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號(4)上海統盛貿易有限公司:上海市寶山區羅涇鎮滬太路9088號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:生產螺絲、螺帽等製造買賣(2)春雨(鞍山)五金制品有限公司:鋼鐵線材抽線、球化加工等製造買賣(3)上海友鉅五金制品有限公司:各種螺絲及螺帽買賣(4)上海統盛貿易有限公司:各種螺絲及螺帽買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期:106/03/222.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明。3.變更緣由:更正出席董事人數4.因應措施:補上傳5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司105年度營業報告(2)審計委員會105年度查核報告書(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告案(4)105年度大陸投資概況報告(5)105年度本公司背書保證與資金貸與他人報告二、承認事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司105年度盈餘分配案三、討論事項及選舉事項(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2)全面改選本公司董事案(3)解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:1、依公司法172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股數百 分之一以上股份之股東，得以書面送達或寄達向本公司提出 股東常會議案及獨立董事候選人名單。2、受理期間及地點:106年4月7日至106年4月17日止，以書面送 達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山區大寶街50號)。 凡有意提案或提名之股東請依公司法172條之1及192條之1規 定辦理，郵寄者請以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡 方式及於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事 候選人提名函件」字樣。3、本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事提名事宜詳公 開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:106/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司106年股東常會新選任董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:(一)依公司法第209條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。(二)本次改選後之新任董事如有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬提請股東常會同意解除競業禁止之 限制。

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜1.董事會決議日期:106/03/222.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣15,000,000元。3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,406,067　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/02/112.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106/2/11凌晨台南地震對本公司財務業務無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/112.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳其泰，春雨工廠股份有限公司副董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/187.新任生效日期:105/11/118.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立臺灣大學應用力學研究所、工程科學及海洋工程學系暨研究所特聘教授。4.新任者姓名及簡歷:簡金成/國立成功大學會計學系（所）教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任李世光委員於105/05/19請辭，本公司董事會依據「薪資報酬委員會組織規程」規定，補行委任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:105/08/039.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2元，共計新台幣120580096元。4.除權（息）交易日:105/08/255.最後過戶日:105/08/266.停止過戶起始日期:105/08/277.停止過戶截止日期:105/08/318.除權（息）基準日:105/08/319.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/08/032.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:謝仁耀4.舊任簽證會計師姓名2:李青霖5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉子猛7.新任簽證會計師姓名2:林姿妤8.變更會計師之原因:考量公司業務管理及配合母公司集團管理需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/08/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:本公司自105年第三季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證，本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司及來旺城開發有限公司同本公司一併更換會計師事務所及簽證會計師。

1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。三、承認本公司104年度盈餘分配案(每股配發現金股利2元)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/042.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立臺灣大學應用力學研究所、工程科學及海洋工程學系暨研究所特聘教授。3.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙，自行請辭，生效日期為105年5月19日。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/19~106/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/129.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/05/042.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立臺灣大學應用力學研究所、工程科學及海洋工程學系暨研究所特聘教授。4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙，自行請辭，生效日期為105年5月19日。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:商業周刊第1484期第33頁。2.報導日期:105/04/213.報導內容:商業周刊第1484期，標題:爆冷門經濟部長，胞弟竟是浩鼎董事:第33頁:『回國後，三兄弟在公領域，也時常聯手出擊。例如大弟李世仁，便與他一同擔任機械廠春日的董事和獨立董事。』4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:商業周刊該段報導有誤，本公司董事李世仁與本公司獨立董事李世光並無親屬關係，本公司董事李世仁與周刊所載李世光之大弟李世仁僅為同名，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報105年4月11日台灣國際扣件展暨鋼鐵專刊第15版、經濟日報105年4月11日扣件專刊第5版2.報導日期:105/04/113.報導內容:(1)工商時報105年4月11日台灣國際扣件展暨鋼鐵專刊第15版:『春日機械以「雄獅」牌行銷國際，外銷為主（約占7成比重）、內銷為輔，外銷市場包括歐洲、北美及南美洲多個國家、中東地區、日本、韓國、印度、土耳其、東南亞，計35個國家、400多家客戶，於南美洲的市占率達到55％∼60％，美國汽車螺絲大廠MMP即是春日在美國市場的主要客戶。』『強化模具製造及設計能力是春日近幾年的研發成果之一。由於螺絲螺帽產品製造過程使用的模具多達7個，春日除了開發快速換模系統設備外，更進一步投入模具開發，模具業務已占春日機械營收10％。』(2)經濟日報105年4月11日扣件專刊第5版:『...其中外銷已佔營收的70%，在國際市場已建立極佳口碑。』4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未主動發布財務相關數據，上述報導係屬媒體自行臆測推估，特此澄清。有關本公司財務或業務資訊以公開資訊觀測站公布之資料為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:公司財務資訊均依規定於公開資訊觀測站公告供投資人查詢。關於媒體善意臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障權益。

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、討論事項:(1)討論修訂「公司章程」部份條文案二、報告事項:(1)本公司104年度營業報告(2)審計委員會104年度查核報告書(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告案(4)104年度大陸投資概況報告(5)104年度本公司背書保證與資金貸與他人報告三、承認事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司104年度盈餘分配案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:105年4月8日至105年4 月18日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請 以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。