春日機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議不發放股利1.董事會決議日期:105/03/182.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司105年3月18日董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。(1)員工酬勞金額:新台幣1,655,603元。(2)董監事酬勞金額:新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：2016/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,580,096　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉永清，上海春日機械工業有限公司財務副理4.新任者姓名、級職及簡歷:許書鳴，春日機械工業(股)公司會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/01/018.新任者聯絡電話:86-21-597428889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::(1)原現金股利發放日：104/9/30逾期未發放原因：本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於104年9月30日發放現金股利，受杜鵑颱風放假影響，金融機構之匯款作業日程需順延一營業日，致發放時間順延至104年10月1日。6.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，發放時間順延至104年10月1日。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.1元，共計新台幣66319053元。4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:一、承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司103年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.1元)。三、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告(2)審計委員會103年度查核報告書(3)103年度大陸投資概況報告(4)103年度本公司背書保證與資金貸與他人報告二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司103年度盈餘分配案三、討論事項:(1)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:104年4月3日至104年4 月13日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請 以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議不發放股利1.董事會決議日期:104/03/182.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,319,053　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：661,6334. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：330,817　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議通過重要子公司上海春日機械工業有限公司副總經理任命案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:104/01/283.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明正，春日機械工業(股)公司管理部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/02/018.新任者聯絡電話:86-21-597428889.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A18版、中時電子報2.報導日期:103/10/013.報導內容:春日機械 今年營收拼10億我國今年外銷螺絲金額可望突破40億美元大關、相當於新台幣1200億元，台灣螺絲機械製造廠的地位也益形重要。供應美國福特、通用等汽車螺絲的製造廠MMP公司，主要生產工具就是來自春日機械。而春日隨著外銷量增加，今年營收可望達到新台幣10億元，較去年成長2%。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於工商時報、中時電子報所報導內容，其相關內容及數據係屬媒體善意臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:公司營收資訊均依規定於公開資訊觀測站公告供投資人查詢。關於媒體善意臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障權益。

1.事實發生日:103/09/222.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鳳凰颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:上海春日機械工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):382483(4)原背書保證之餘額(仟元):48598(5)本次新增背書保證之金額(仟元):119920(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):168518(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24299(8)本次新增背書保證之原因:為其銀行融資額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):276247(2)累積盈虧金額(仟元):5552895.解除背書保證責任之:(1)條件:保證之銀行融資本息清償完畢後(2)日期:契約期限屆滿或保證之銀行融資本息清償完畢後6.背書保證之總限額(仟元):4781047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1685188.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:81.6310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年8月1日高雄市氣爆事件對本公司財務或業務無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：春日機械工業股份有限公司103年配發現金股利公告三、依據：依據本公司103年6月19日股東會及103年6月25日董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：103年08月01日至103年08月05日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 60,290,048股、金額： 602,900,480元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 60,290,048股、金額： 602,900,480元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程之日期:民國62年12月3日 最近一次修訂日期:民國103年6月19日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.60000000元，（即每壹股盈餘分配 1.60000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 96,464,077元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 645,268元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 60,290,048股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月19日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月29日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年08月05日除權/除息交易日：103年07月30日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月31日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓辦理過戶機構電話：02-23816288（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月31日16時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利預計103年8月29日委由本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.6元，共計新台幣96464077元。4.除權（息）交易日:103/07/305.最後過戶日:103/07/316.停止過戶起始日期:103/08/017.停止過戶截止日期:103/08/058.除權（息）基準日:103/08/059.其他應敘明事項:無。

代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事及法人監事來旺城開發有限公司改派代表人1.發生變動日期:103/06/252.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事長、春日機械工業(股)公司董事(4)李明晃，春雨工廠(股)公司總經理、春日機械工業(股)公司董事(5)李世和，春雨工廠(股)公司副總經理、春日機械工業(股)公司董事(6)孫明申，春日機械工業(股)公司董事(7)吳加命，春日機械工業(股)公司董事(8)胡展飛，春日機械工業(股)公司董事監事:(1)郭萬貫，春日機械工業(股)公司監察人(2)陳其泰，春雨工廠(股)公司監察人4.新任者姓名及簡歷:董事:(1)孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事長、春日機械工業(股)公司董事(4)李世仁，春日機械工業(股)公司董事(5)李世和，春雨工廠(股)公司副總經理、春日機械工業(股)公司董事(6)孫明申，春日機械工業(股)公司董事(7)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(8)胡展飛，春日機械工業(股)公司董事監事:(1)李明晃，春雨工廠(股)公司總經理、春日機械工業(股)公司董事(2)陳其泰，春雨工廠(股)公司監察人5.異動原因:任期屆滿，重新改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/217.新任生效日期:103/06/258.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)訂定103年除息基準日(2)通過上海春日機械工業有限公司法人董監事代表人改派案(3)通過續聘胡展飛先生為上海春日機械工業有限公司總經理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無