春日機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司106年度營業報告(2)審計委員會106年度查核報告書(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告案(4)106年度大陸投資概況報告(5)106年度本公司背書保證及資金貸與他人報告(6)本公司「董事會議事規範」管理辦法修訂報告二、承認事項:(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司106年度盈餘分配案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:107年4月3日至107年4 月13日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請 以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜1.董事會決議日期:107/03/202.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣15,000,000元。3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,522,086　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/10/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林輝政，春日機械工業(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/19~109/07/188.新任生效日期:106/10/309.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/08/082.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:林輝政，春日機械工業股份有限公司董事5.異動原因:重新指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:106/08/088.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.4元，共計新台幣84,406,067元。4.除權（息）交易日:106/08/245.最後過戶日:106/08/256.停止過戶起始日期:106/08/277.停止過戶截止日期:106/08/318.除權（息）基準日:106/08/319.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為106年9月25日。

1.事實發生日:106/08/012.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:尼莎及海棠颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事 異動(更正106年7月19日重大訊息)1.發生變動日期:106/07/192.舊任者姓名及簡歷:(1)孫得賓，曾任春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)李世仁，曾任春日機械工業(股)公司董事(4)李世和，曾任春日機械工業(股)公司董事(5)孫明申，春日機械工業(股)公司董事(6)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(7)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)林連對，春日機械工業(股)公司董事(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/07/188.新任生效日期:106/07/199.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:(1)陳其泰先生為上海春日機械工業有限公司董事長； 王炯棻先生為上海春日機械工業有限公司副董事長。(2)係更正106年7月19日發布之重大訊息。

代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告監事 異動(更正106年7月19日重大訊息)1.發生變動日期:106/07/192.舊任者姓名及簡歷:(1)李明晃，春雨工廠(股)公司總經理(2)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)孫明申，春日機械工業(股)公司董事(2)待指派4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/07/188.新任生效日期:106/07/199.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:係更正106年7月19日發布之重大訊息。

1.發生變動日期:106/07/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)楊至誠，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)簡金成，成功大學會計學系(所)教授4.新任者姓名及簡歷:(1)吳裕群，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)張所鋐，春日機械工業(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/168.新任生效日期:106/07/199.其他應敘明事項:本公司第三屆薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至109年6月15日同本屆董事任期屆滿截止。

1.發生變動日期:106/07/192.法人名稱:春日機械工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:孫得賓，曾任春日機械工業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/07/198.其他應敘明事項:無

代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事及法人監事來旺城開發有限公司改派代表人1.發生變動日期:106/07/192.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)孫得賓，曾任春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)李世仁，曾任春日機械工業(股)公司董事(4)李世和，曾任春日機械工業(股)公司董事(5)孫明申，春日機械工業(股)公司董事(6)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(7)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理監事:(1)李明晃，春雨工廠(股)公司總經理(2)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董事:(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)林連對，春日機械工業(股)公司董事(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理監事:(1)孫明申，春日機械工業(股)公司董事(2)待指派5.異動原因:任期屆滿，重新改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/07/187.新任生效日期:106/07/198.其他應敘明事項:派任陳其泰先生為上海春日機械工業有限公司董事長，王炯棻先生為上海春日機械工業有限公司副董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:協理2.發生變動日期:106/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林永祥，曾任至寶光電董事長特助兼台南廠廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/07/198.新任者聯絡電話:07-62121969.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第44頁及第59頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/232.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林輝政，春日機械工業(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:待改派5.異動原因:向台灣大學借調期滿返校歸建。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:(1)辭職生效日期為106年6月25日。(2)待法人董事春雨工廠(股)公司指派代表人後再行公告。

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事代表人辭任1.發生變動日期:106/06/232.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林輝政，上海春日機械工業有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:待改派5.異動原因:向台灣大學借調期滿返校歸建。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/07/187.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:(1)辭職生效日期為106年6月25日。(2)待法人董事來旺城開發有限公司指派代表人後再行公告。

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:一、承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司105年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.4元)。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、全面改選本公司董事。五、通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:(1)春雨工廠(股)公司代表人孫得賓，春日機械工業(股)公司董事長(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春日機械工業(股)公司董事(4)春雨工廠(股)公司代表人李明晃，春日機械工業(股)公司董事(5)春雨工廠(股)公司代表人李世和，春日機械工業(股)公司董事(6)竑點科技(股)公司代表人孫明申，春日機械工業(股)公司董事(7)臺灣製鋼礦業(股)公司代表人甘錦治，春日機械工業(股)公司董事(8)李世仁，春日機械工業(股)公司董事(9)吳加命，春日機械工業(股)公司董事舊任獨立董事:(1)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)楊至誠，春日機械工業(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事:(1)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春日機械工業(股)公司董事(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，春日機械工業(股)公司董事(4)春雨工廠(股)公司代表人林連對，印尼雄獅工業(股)公司董事長(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，春日機械工業(股)公司董事(6)李宗憲，昱擎科技(股)公司總經理新任獨立董事:(1)吳裕群，曾任金融監督管理委員會證券期貨局局長(2)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)張所鋐，台灣大學機械工程學系所特聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新改選6.新任董事選任時持股數:新任董事:(1)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，29,251,939股(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，29,251,939股(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，29,251,939股(4)春雨工廠(股)公司代表人林連對，29,251,939股(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股(6)李宗憲，542,538股新任獨立董事:(1)吳裕群，0股(2)陳文斷，0股(3)張所鋐，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:106/06/169.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)楊至誠，春日機械工業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)吳裕群，曾任金融監督管理委員會證券期貨局局長(2)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)張所鋐，台灣大學機械工程學系所特聘教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:106/06/169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)楊至誠，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)簡金成，成功大學會計學系(所)教授4.新任者姓名及簡歷:待新任董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員待董事會委任後另行公告。