昱厚生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/30

2.法人名稱:中加顧問股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李啟睿

6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務協理

7.異動原因:指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:111/06/30

10.其他應敘明事項:111/6/30全面改選董事，並指派代表人。

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事 台灣光罩股份有限公司

法人董事代表人 李美惠

法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司

法人董事代表人 吳維修

法人董事 中加顧問股份有限公司

獨立董事 白俊男

獨立董事 李如虹

獨立董事 黃雅惠

3.許可從事競業行為之項目:

法人董事 台灣光罩股份有限公司：

目前兼任：

友縳投資股份有限公司 董事、監察人

美祿科技股份有限公司 董事、監察人

威達高科股份有限公司 董事

法人董事代表人 李美惠

目前兼任：

昱嘉科技股份有限公司 董事長

法人董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司

目前兼任

益得生物科技股份有限公司 董事

因華生技製藥股份有限公司 董事

七星化學製藥股份有限公司 董事

健康化學製藥股份有限公司 董事

優良化學製藥股份有限公司 董事

亞吉弗國際股份有限公司 董事

盛佳國際股份有限公司 董事

健祐貿易一人有限公司 董事

瑞安大藥廠股份有限公司 董事

SYNMOSA BIOPHARMA PTE. LTD 董事

優良生技醫藥(股)公司 董事

法人董事代表人 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：吳維修

目前兼任

益得生物科技股份有限公司 總經理

法人董事 中加顧問股份有限公司

目前兼任

創業家兄弟股份有限公司 董事

瑪居禮電波工業股份有限公司 董事

獨立董事 白俊男目前兼任：

第一租質（股）公司 董事長

柏盟投資（股）公司 董事長

統一綜合證券（股）公司 獨立董事

中國石油化工(股)公司 副董事長

英濟(股)公司 獨立董事

維力食品工業（股）公司 董事

泰緯生命料技（股）公司 董事

中華工程（股）公司 董事

獨立董事 李如虹目前兼任：

瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問

上海合毅企業管理諮詢公司 資深顧問

獨立董事 黃雅惠目前兼任：

國賓大飯店(股)公司獨立董事

京鼎科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳璧榮

4.舊任者簡歷:昱厚生技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:徐悠深

6.新任者簡歷:昱厚生技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:111/06/30

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：李宗黎

獨立董事：李聰明

獨立董事：翁林瑋

4.舊任者簡歷:

獨立董事：李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長

獨立董事：李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長

獨立董事：翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師

5.新任者姓名:

獨立董事：白俊男

獨立董事：李如虹

獨立董事：黃雅惠

6.新任者簡歷:

獨立董事：白俊男

第一租質（股）公司 董事長

獨立董事：李如虹

瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問

獨立董事：黃雅惠

國賓大飯店(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：李宗黎

獨立董事：李聰明

獨立董事：翁林瑋

4.舊任者簡歷:

獨立董事：李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長

獨立董事：李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長

獨立董事：翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後，另行公告。

公告本公司111年股東常會全面改選董事 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：陳璧榮

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂

董 事：中加投資發展(股)公司

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修

獨立董事：李宗黎

獨立董事：李聰明

獨立董事：翁林瑋

4.舊任者簡歷:

董 事：陳璧榮 本公司董事長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司研發長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭 永昕生物醫藥(股)公司董事

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人

董 事：中加投資發展(股)公司

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理

獨立董事：李宗黎 財團法人臺灣會計教育基金會 董事長

獨立董事：李聰明 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 院長

獨立董事：翁林瑋 文鼎國際法律事務所 律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事：徐悠深

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠

董 事：陳璧榮

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修

董 事：中加顧問(股)公司

獨立董事：白俊男

獨立董事：李如虹

獨立董事：黃雅惠

6.新任者簡歷:

董 事：徐悠深 本公司總經理

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長

董 事：陳璧榮 本公司董事長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 波若威科技(股)公司監察人

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修 益得生物科技(股)公司總經理

董 事：中加顧問(股)公司 創業家兄弟股份有限公司 董事

獨立董事：白俊男

第一租質（股）公司 董事長

獨立董事：李如虹

瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問

獨立董事：黃雅惠

國賓大飯店(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：徐悠深 持有股數1,275,000 股

董 事：陳璧榮 持有股數2,367,239 股

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 持有股數 12,549,652 股

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,549,652 股

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修 持有股數 2,875,141 股

董 事：中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股

獨立董事：白俊男 持有股數 0 股

獨立董事：李如虹 持有股數 0 股

獨立董事：黃雅惠 持有股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司公司章程部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第六屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

1.發生變動日期:111/03/292.法人名稱:中加投資發展股份有限公司3.舊任者姓名:李糸秀媛4.舊任者簡歷:中加顧問股份有限公司 總經理5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務協理7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/229.新任生效日期:111/03/2910.其他應敘明事項:本公司於111年3月29日收到法人董事改派通知書。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇嫆惇/經理/博錸生技會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/118.其他應敘明事項:已於111/03/11發佈重大訊息公告會計主管異動，本案經111/03/29董事會追認通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,426)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,686)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,686)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(92,686)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.9)11.期末總資產(仟元):260,40712.期末總負債(仟元):10,83813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,56914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查報告書6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案(2)本公司110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司公司章程部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):一、報告事項二、承認事項三、選舉事項四、討論事項五、臨時動議

1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司110年度期末待彌補虧損為新台幣338,473,633元，擬以資本公積計新台幣92,000,000元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣246,473,633元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司新藥AD17002-SC用於治療COVID-19 IIa期人體臨床試驗首位受試者收案 1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:昱厚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC第IIa期人體臨床試驗於 111/03/14收受首位受試者。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名或代號：AD17002-SC (2)用途：治療COVID-19輕症患者 (3)試驗設計主要內容： 本試驗(AD17002-SC)為一項隨機分組、安慰劑對照試驗， 針對COVID-19輕症受試者。 本案預計受試者人數30位，評估指標以鼻腔內給予20 μg三次及五次的AD17002-SC 用於COVID-19輕症病患，評估安全性、耐受性及潛在療效。 試驗期間約為50天，包括最多2週的治療期和5週的治療後追蹤期。 (4)預計進行之所有研發階段：II/III期人體臨床試驗。 (5)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過IIa期人體臨床試驗申請。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用 D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額， 以保障投資人權益，暫不揭露。 (6)將再進行之下一研發階段： A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。 B.預計應負擔之義務：不適用 (7)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊： 根據 The Business Research Company於 2020 年 7月發布的市場報告指出， 針對目前現有 COVID-19 治療藥物之銷售額，全球 2020年COVID -19治療市場約為 165.1億美元。默沙東新冠口服藥Molnupiravir與輝瑞新冠口服藥Paxlovid分別 於2021年12月獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權（EUA）核可用於高風 險輕、中症患者。面對當前新冠疫情，如要完全解除目前的防疫隔離政策，仍須要 更多樣的治療用藥，而能在上呼吸道黏膜直接建立抗病毒免疫保護性的治療，目前 仍未有產品上市。 (8)其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 蘇嫆惇會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部轉任7.生效日期:111/3/118.其他應敘明事項:將於最近期一次董事會通過會計主管任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:111/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡佩容財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/01/038.其他應敘明事項:本公司新任財會主管遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。

1.董事會決議日期:110/12/212.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):89,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣890,000元整6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:89,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年12月22日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣492,920,000元，計49,292,000股。

公告本公司與巴基斯坦公司Macter International Limited 簽署合作備忘錄(MOU)1.事實發生日:110/09/272.契約或承諾相對人: Macter International Limited3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/09/01~110/12/315.主要內容(解除者不適用): 本公司與巴基斯坦商Macter International Limited簽署授權及經銷本公司新型 冠狀病毒肺炎(Covid-19)新藥AD17002-SC於巴基斯坦之合作備忘錄(MOU)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響: 藉由與巴基斯坦公司Macter International Limited之共同合作，有助於本公司拓 展新冠病毒肺炎(Covid-19)新藥AD17002-SC於巴基斯坦及中東國家等市場佈局。8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 藉由與巴基斯坦公司Macter International Limited之共同合作，拓展本公司開發 之新冠病毒肺炎(Covid-19)新藥AD17002-SC之中東市場佈局。9.其他應敘明事項: (1)本公司於110/9/27收到並確認巴基斯坦公司Macter簽屬MOU文件。 (2)本合作備忘錄起迄日期為110/09/01~110/12/31或至最終合約簽署日。 (3)AD17002-SC為昱厚生技所研發於7月6日取得台灣TFDA核准應用於新冠肺炎 Covid-19 2a期人體臨床試驗。 (4)Macter成立於1992年，為巴基斯坦前5大符合cGMP製造廠，且為該國提供國際藥 廠藥品製造之最大代工廠，依據該公司之年報顯示，2020年之合併營收約新台幣 $22億。 (5)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:110/08/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告 書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制1.股東會決議日:110/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事 中加投資發展(股)公司 (2)法人董事代表人 中加投資發展(股)公司代表人:李糸秀媛3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，與本公司營業範圍類同 之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110年度股東常會依票決 方式照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。