普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/10/172.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/10/17(2).子公司美德來有限公司目前法人董事代表人為陳宏仁，變更法人代表人為莊正國；總經理目前為莊正國，變更總經理為陳宏仁。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/022.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。(1)本公司105年現金增資發行新股4,800,000股，每股認購價格15.5元，合計新台幣74,400,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為105年09月02日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年第一次現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/08/292.發生緣由:本公司董事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上。(1)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：董 事：東大發資產管理股份有限公司、放棄認購股數329,023股，占得認購股數之比率100%。3.因應措施:董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:(1)公告本公司補選董事兩席(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:許智誠、吉英投資有限公司3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:董事會補行委任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議補行委任許智誠擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效至107年7月15日(本屆董事任期屆滿日)止。

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數：普通股4,800,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行總金額：新台幣48,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣15.5元溢價發行。(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計720,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額85%計4,080,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購170股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止過戶日起五日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與本公司原已發行之普通股相同。(11)本次增資資金用途：充實營運資金。(12)現金增資認股基準日：105/07/25。(13)最後過戶日：105/07/20。(14)停止過戶起始日期：105/07/21。(15)停止過戶截止日期：105/07/25。(16)股款繳納期間：原股東及員工繳款期間：105/07/29~105/08/29。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會105年6月4日金管證發字第　1050021769號函申報生效在案。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日:105/06/15(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):125179(d)原資金貸與之餘額(仟元):23145(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):25209(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48354(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36516(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:77366(7)計息方式:(8)還款之條件:於融資期限內，借款人可隨時還款(9)還款之日期:以一年為限(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):48354(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.45%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司，金融機構(13)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/04/27(2).決議取消105年2月22日董事會決議辦理一○五年度現金增資發行新股案，發行股數4,000,000股，溢價發行每股新台幣15.75元，募集資金計收新台幣63,000,000元整，因考量經濟情勢變化，擬變更增資股數及金額，重新辦理現金增資案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/04/27(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:4,800,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣48,000,000元。(6).發行價格:暫定每股以新台幣15.50元發行。(7).員工認購股數或配發金額:保留發行股數之15%由本公司員工承購。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:改善財務結構及充實營運資金。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟主管機關核准後，另召開董事會決議辦理增資發行相關事宜。

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:董事會決議分派股票股利3.因應措施:(1).董事會決議日期:105/04/27(2).取消105年4月1日第3次董事會決議通過民國一○四年盈餘分派案，因考量公司營運逐步成長，營運資金需求增加，故取消配發每股現金股利1.2元，改分派股票股利。(3).發放股利種類及金額:分派股票股利股東配發之股票股利總計新台幣28,800,000元，約每股配發股票股利1.2元。4.其他應敘明事項:配股率依目前本公司已發行且流通在外股份數量24,000,000股計算，每股股票股利為1.2元，如嗣後本公司發行流通在外股數，因現金增資或其他法令等因素致影響本公司配股率者，擬提請股東常會授權董事會依本議案決議配發之金額按實際流通在外股數調整股東配股率。

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案3.因應措施:(1).增資資金來源:一○四年度之盈餘。(2).發行股數:2,880,000股。(3).每股面額:新台幣10元。(4).發行總金額:28,800,000元。(5).本次盈餘轉增資發行新股，配股基準日股東名簿記載之股東持股計算配發，每仟股無償配發120股。(6).配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止股票過戶日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理湊足整股之登記，未拼湊及拼湊後仍不足1股部份，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(7).如嗣後本公司發行流通在外股數，因現金增資或其他法令等因素致影響本公司配股率者，擬提請股東常會授權董事會依本議案決議配發之金額按實際流通在外股數調整股東配股率。(8).本次發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。(9).增資基準日俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，另行召開董事會訂定之，有關本案之各項細節，如因法令規定或主管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:105年第3次董事會已決議通過開會召集事由，因盈餘分派案重新修正為股票股利，故修正股東常會召開事宜之開會召集事由。(1)股東常會召集事由：一、討論事項:(1)修訂「公司章程」案二、報告事項：(1)一○四年度營運狀況報告(2)審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞案三、承認事項：(1)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○四年度盈餘分派案四、討論及選舉事項:(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案(2)補選董事案(3)解除新任董事競業禁止之限制案五、臨時動議:3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/072.發生緣由:許榮宗先生因個人業務繁忙，辭任本公司薪酬委員會委員一職。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司將於近期董事會選任後另行公告。

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於105年4月1日董事會通過分配104年度員工酬勞新台幣2,204,407元及董監酬勞新台幣720,000元，前述金額均以現金發放。(2)董事會決議分派員工酬勞金額與認列費用年度估計金額差異為700,000元，差異原因係為提昇員工向心力，故董事會決議增加發放員工酬勞所致，差異數做為105年度損益。

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:董事會決議分派現金股利3.因應措施:(1).董事會決議日期:105/04/01(2).發放股利種類及金額:分派現金股利股東配發之現金股利總計新台幣28,800,000元，約每股配發現金股利1.2元。4.其他應敘明事項:配股率依目前本公司已發行且流通在外股份數量24,000,000股計算，每股現金股利為1.2元，如嗣後因公司辦理增資，及其他法令等因素，致影響本公司流通在外股份總數，配息率因此發生變動，股東之配股率以配發基準日股東名簿所載股東持有股數調整計算之。

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:公告本公司稽核主管異動(董事會通過)。3.因應措施:(1)發生變動日期:105/04/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(3)新任者姓名、職級及簡歷:稽核主管:謝月珠(4)異動情形:異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(5)異動原因:105年4月1日董事會追認通過新任稽核主管任命案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/012.契約相對人:無3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):增購土地作為公司運籌中心.物流中心及生產基地6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以公司獲利盈餘及銀行融資購買，若有資金不足之情形,擬辦理現金增資補足8.具體目的(解除者不適用):配合未來公司成長目標，故進行土地增購9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:公司董事會決議105年股東常會召開事宜(1)股東常會召開日期及時間：105年06月15日下午2時00分(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(3)股東常會召集事由：一、討論事項:(1)修訂「公司章程」案二、報告事項：(1)一○四年度營運狀況報告(2)審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞案三、承認事項：(1)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○四年度盈餘分派案四、討論及選舉事項:(1)補選董事案(2)解除新任董事競業禁止之限制案五、臨時動議:(4)停止過戶期間：自105年4月17日至105年6月15日止停止股票過戶。3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/012.發生緣由:本公司稽核主管異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:105/03/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:邱顯源/稽核主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:謝月珠/管理部經理(4)異動情形:異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/03/014.其他應敘明事項:新任稽核主管擬於近期董事會追認通過。

1.事實發生日:105/02/222.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/02/22(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:4,000,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元。(6).發行價格:暫定每股以新台幣15.75元發行。(7).員工認購股數或配發金額:保留發行股數之15%由本公司員工承購。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:長期股權投資。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟主管機關核准後，另召開董事會決議辦理增資發行相關事宜。