普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/012.契約相對人:無3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):增購土地作為公司運籌中心.物流中心及生產基地6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以公司獲利盈餘及銀行融資購買，若有資金不足之情形,擬辦理現金增資補足8.具體目的(解除者不適用):配合未來公司成長目標，故進行土地增購9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:公司董事會決議105年股東常會召開事宜(1)股東常會召開日期及時間：105年06月15日下午2時00分(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(3)股東常會召集事由：一、討論事項:(1)修訂「公司章程」案二、報告事項：(1)一○四年度營運狀況報告(2)審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞案三、承認事項：(1)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○四年度盈餘分派案四、討論及選舉事項:(1)補選董事案(2)解除新任董事競業禁止之限制案五、臨時動議:(4)停止過戶期間：自105年4月17日至105年6月15日止停止股票過戶。3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/012.發生緣由:本公司稽核主管異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:105/03/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:邱顯源/稽核主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:謝月珠/管理部經理(4)異動情形:異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/03/014.其他應敘明事項:新任稽核主管擬於近期董事會追認通過。

1.事實發生日:105/02/222.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/02/22(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:4,000,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元。(6).發行價格:暫定每股以新台幣15.75元發行。(7).員工認購股數或配發金額:保留發行股數之15%由本公司員工承購。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:長期股權投資。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟主管機關核准後，另召開董事會決議辦理增資發行相關事宜。

1.事實發生日:105/01/152.發生緣由:公司董事會決議105年第一次股東臨時會召開事宜(1)董事會決議日期:105年1月15日(2)股東臨時會召開日期及時間:105年2月22 日下午二時(3)股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(4)股東臨時會召集事由：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。3.修訂「背書保證作業管理辦法」案。(二)臨時動議。(5) 停止過戶期間：自105年1月24日至105年2月22日止停止股票過戶。因最後過戶日105年1月23日適逢星期例假日，故現場過戶提前至105年1月22日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以105年1月23日(最後過戶日)郵戳為憑。3.因應措施:依上述時程召開股東臨時會及辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會資訊本公司董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。案　　由：下年度經理人調薪案原薪酬委員會審議: 4.(2)總經理獎金發放標準，依執行長發放金額*13/18為考量總經理與執行長薪資之比率原則，故董事會決議擬修改如下:4.(2)總經理獎金發放標準，依執行長發放金額*150/1803.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/24(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(3)新任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:廖縷禎 經理(4)異動情形:異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(5)異動原因:董事會通過新任財務主管及會計主管任命案。(6)生效日期:104/12/244.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/012.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。(1)本公司104年現金增資發行新股30,000,000股，每股認購價格15元，合計新台幣450,000,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為104年12月01日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/012.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:李金德 財務長(3)新任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:廖縷禎 經理(4)異動情形:異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任(5)異動原因:新任(6)生效日期:104/12/014.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管擬於近期董事會追認通過。

公告本公司董事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上，並洽 由特定人認購事宜。1.事實發生日:104/11/272.發生緣由:本公司董事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上。(1)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：董 事：陳宏仁、放棄認購股數42,274股，占得認購股數之比率100%。3.因應措施:洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上，並洽由特定人認購事宜。1.事實發生日:104/11/272.發生緣由:本公司董事陳宏仁已於104年11月27日全數認足股數42,274股並繳納股款完畢。。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).補充說明104/11/27公告本公司董事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上，並洽由特定人認購事宜。(2).自104年11月27日至104年12月28日為本公司股款催繳期間。

公告本公司董事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上，並洽由特定人認購事宜。1.事實發生日:104/11/272.發生緣由:本公司董事放棄現金增資股數達認購股數二分之ㄧ以上。(1)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：董 事：陳宏仁、放棄認購股數42,274股，占得認購股數之比率100%。3.因應措施:洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/272.發生緣由:本公司104年第一次現金增資發行新股3,000,000股案，原股東繳納期限業已於104年11月26日截止，尚有原股東未繳納現金增資股款。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)自104年11月27日至104年12月28日為股款催繳期間，尚未繳款之原股東請於上述期間持原繳款書，至彰化商業銀行北斗分行及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818)洽詢。

更正依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定代子公司公告為 公司之公告1.事實發生日:104/11/172.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日:104/11/17(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):120000(d)原資金貸與之餘額(仟元):0(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):23145(f)否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23145(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36516(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:54619(7)計息方式:我司資金貸與他人作業管理辦法第4項第2款規定,計息方式不得低於本公司向金融機構借款之平均利率並按月計息，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況予以調整。因前述子公司為我司100%持有，基於合併報表編制時，其利息將沖銷，無任何實質損益，但會增加帳務及稅務上的作業，故提案依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，商請董事會決議，將前述關係人間之資金貸與之利息，設算為零。(8)還款之條件:可依動用金額一次或分次償還(9)還款之日期:以一年為限(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):76041(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.89%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司，金融機構(13)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/172.發生緣由:(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數：普通股3,000,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行總金額：新台幣30,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣15元溢價發行。(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計300,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例優先分認，每仟股認購128.57股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及原股東逾期未認購或放棄認購之股份及拼湊不足一股之畸零股，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與原有發行股份相同。(11)本次增資資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。(12)現金增資認股基準日：104/11/23。(13)最後過戶日：104/11/18。(14)停止過戶起始日期：104/11/19。(15)停止過戶截止日期：104/11/23。(16)股款繳納期間：原股東及員工繳款期間：104/11/23~104/11/26。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會104年11月6日金管證發字第　1040044511號函申報生效在案。

公告本公司對子公司"越南普惠醫療工藝責任有限公司"背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準。1.事實發生日:104/11/172.發生緣由:依背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款標準公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).事實發生日:104/11/17(2).被背書保證之:(A)被背書保證之公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(B)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之子公司(C)背書保證之限額(仟元):123101(D)原背書保證之餘額(仟元):0(E)本次新增背書保證之金額(仟元):61720(F)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61720(G)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(H)本次新增背書保證之原因:為子公司融資額度提供背書保證(3).被背書保證公司提供擔保品之內容:無。(4).被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元):0(5).被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):36516(6).被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):54619(7).解除背書保證責任之條件:簽訂相關契約之授信額度終止(8).解除背書保證責任之日期:簽訂相關契約之授信額度終止日(9).背書保證之總限額(仟元):123101(10).迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):61720(11).迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率25.07(12).迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.88(13).其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告1.事實發生日:104/11/172.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)接受資金貸與之:(a)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):120000(d)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23145(e)迄事實發生日為止資金貸與原因:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告。(2)迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元):76041(3)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行　公司最近期財務報表淨值之比率:30.89(4)公司貸與他人資金之來源:母公司，金融機構(5)其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定代子公司公告1.事實發生日:104/11/172.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日:104/11/17(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):120000(d)原資金貸與之餘額(仟元):0(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):23145(f)否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23145(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36516(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:54619(7)計息方式:(8)還款之條件:可依動用金額一次或分次償還(9)還款之日期:以一年為限(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):76041(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.89%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司，金融機構(13)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/212.發生緣由:更正本公司104年第二季合併財務報告第43頁。3.因應措施:重新上傳更正後資料至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/152.發生緣由:(1).董事會決議日期:104/10/15(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:3,000,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣30,000,000元。(6).發行價格:暫定每股以新台幣15元發行。(7).員工認購股數或配發金額:保留發行股數之10%由本公司員工承購。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟主管機關核准後，另召開董事會決議辦理增資發行相關事宜。