普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/082.發生緣由:本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜(1)董事會決議日期:107/06/08(2)股東會召開日期:107/07/19(星期四)下午一時五十分。(3)股東會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(4)股東臨時會召及事由:(ㄧ)討論暨選舉事項:(1)補選董事案。(2)修訂「資金資與他人作業管理辦法」案。(3)修訂「背書保證作業管理辦法」案。(二)臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期:107/06/20。(2)停止過戶截止日期:107/07/19。

1.發生變動日期:107/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事:東大發資產管理股份有限公司董事:莊正國，普惠醫工總管理處總經理董事:高大科技股份有限公司董事:億代富國際股份有限公司董事:吉英投資有限公司董事:陳宏仁，普惠醫工業務處及廠務處總經理獨立董事:翁銘章，高雄大學副教授獨立董事:許智誠，中央大學資訊管理學系副教授獨立董事:楊奕強，飛絡力(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:東大發資產管理股份有限公司董事:高大科技股份有限公司董事:億代富國際股份有限公司獨立董事:翁銘章，高雄大學副教授獨立董事:許智誠，中央大學資訊管理學系副教授獨立董事:李天翔，華陽中小企業開發(股)公司總經理4.異動原因:董事任期屆滿前，提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:東大發資產管理股份有限公司（持有股數：1,402,928股）董事:高大科技股份有限公司（持有股數：7,151,642股）董事:億代富國際股份有限公司（持有股數：778,844股）獨立董事:翁銘章，高雄大學副教授（持有股數：0股）獨立董事:許智誠，中央大學資訊管理學系副教授（持有股數：72,622股）獨立董事:李天翔，華陽中小企業開發(股)公司總經理（持有股數：0股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/07/16~107/07/157.新任生效日期:107/05/318.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:107年股東常會應選董事7席(含獨立董事4席)，惟選舉結果僅6席董事當選，缺額ㄧ席，本公司將評估召開股東臨時會補選。

1.董事會決議日:107/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:東大發資產管理股份有限公司副董事長:莊正國，普惠醫工總管理處總經理4.新任者姓名及簡歷:董事長:東大發資產管理股份有限公司副董事長:高大科技股份有限公司5.異動原因:因應股東會全面改選董事，選任董事長及副董事長6.新任生效日期:107/05/317.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議。一、報告事項(一)ㄧ○六年度營運狀況報告。(二)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告書。(三)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞。二、承認事項(一)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認一○六年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(一)全面改選董事7席(含獨立董事4席)(二)辦理資本公積發放現金股利案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:公司董事會決議107年度股東常會召開事宜(1)股東常會召開日期及時間：107年05月31日下午1時50分(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】。(3)股東常會召集事由：一、報告事項:(1)一○六年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告書。(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞。二、承認事項:(1)承認一○六年度盈業報告書及決算表冊案。(2)承認一○六年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(1)全面改選董事7席(含4席獨立董事)。(2)辦理資本公積發放現金股利案。四、臨時動議(4)停止股票過戶期間:自107年4月2日至107年5月31日止。3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜4.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)獨立董事應選名額4席，提名應檢附資料:提名人股東戶號、戶名、聯絡方式、被提名人姓名、最高學歷畢業證書影本、工作經歷證明文件影本、當選後願任、獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本、身分證明文件影本及其他相關證明文件。(3)受理提案及提名處所:普惠醫工股份有限公司股務單位(彰化縣北斗鎮新工一路100號)(4)受理提案及提名期間: 107 年 3 月 31 日至107 年 4 月 9 日止

1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣1,177,726元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,080,000元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述董事會決議發放金額與106年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:股利配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.4(3)股東配發之現金股利總金額(元):20,628,000(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):03.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/132.發生緣由:本公司106年6月公告營收金額誤植，更正公告如下:(1)106年6月營業收入淨額:更正前44,887仟元，更正後44,863仟元(2)106年1-6月累計營業收入淨額:更正前267,893仟元，更正後267,869仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司106年股東常會重要決議。一、報告事項(一)105年度營業狀況報告。(二)審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告書。(三)一○五年度員工酬勞及董事酬勞案。(四)修訂「董事會議事規則」案。二、承認事項(一)一○五年度營業報告書及決算表冊案。(二)一○五年度盈餘分派案:決議股東現金股利每股0.5元。三、討論事項(一)修訂「公司章程」案。(二)解除董事代表人競業禁止之限制案。(三)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。(四)修訂「背書保證作業管理辦法」案。(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人:李國鈺3.許可從事競業行為之項目:醫療器材製造業、醫療器材批發業、醫療器材零售業4.許可從事競業行為之期間:106/06/29~107/07/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司106年6月29日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:董事會通過現金股利配息基準日及發放日期：(1)最後過戶日:106年7月19日(2)股票停止過戶期間:106年7月20日至106年7月24日(3)現金股利除息基準日:106年7月24日(4)現金股利發放日期:106年8月21日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:最後過戶日為106年7月19日下午5時以前。

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:為降低營運成本，董事會決議處分轉投資子公司上海定軍實業有限公司股權，並授權董事長以不低於股權淨值之價格全權處理後續相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/132.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。(1)本公司106年第一次現金增資發行新股2,700,000股，每股認購價格15元，合計新台幣40,500,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為106年06月13日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:106/06/072.發生緣由:本公司董事放棄現金增資認購股數二分之一以上。董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 莊正國 14,024 100%董事 陳宏仁 43,248 100%獨立董事 許智誠 5,260 100%3.因應措施:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/282.發生緣由:本公司董事會決議106年股東常會召開事宜(1)股東常會召開日期及時間：106年06月29日下午2時00分(2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(3)股東常會召集事由：一、報告事項：(1)一○五年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查本公司一○五年度決算表冊報告書(3)民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞案(4)修訂「董事會議事規則」案二、承認事項：(1)承認一○五年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一○五年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)解除董事代表人競業禁止之限制案(3)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案(4)修訂「背書保證作業管理辦法」案(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議:3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜4.其他應敘明事項:(1)停止過戶期間：自106年5月1日至105年6月29日止停止股票過戶。

1.事實發生日:106/04/282.發生緣由:(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數：普通股2,700,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行總金額：新台幣27,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣15元溢價發行。(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計405,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額85%計2,295,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購72.443股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止過戶日起五日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與本公司原已發行之普通股相同。(11)本次增資資金用途：償還銀行借款。(12)現金增資認股基準日：106/05/05。(13)最後過戶日：106/04/30。(14)停止過戶起始日期：106/05/01。(15)停止過戶截止日期：106/05/05。(16)股款繳納期間：原股東及員工繳款期間：106/05/08~106/06/07。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會106年4月24日金管證發字第　1060012939號函申報生效在案。

1.事實發生日:106/04/282.發生緣由:為因應公司長期發展,開拓市場業務及營運效率之需,擬興建彰化營運總部大樓,董事會決議通過建築費用總價新台幣2億元以下,授權董事長依循內控程序及相關辦法處理後續興建事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於106年3月24日董事會通過分配105年度員工酬勞新台幣131,266元及董事酬勞新台幣0元，前述金額均以現金發放。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異，故不適用。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0(7)普通股每股面額:新台幣10元

1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:(1).董事會決議日期:105/12/16(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數:2,700,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:按面額計新台幣27,000,000元。(6).發行價格:每股以新台幣15元發行。(7).員工認購股數或配發金額:保留發行股數之15%由本公司員工承購。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:償還銀行借款。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟主管機關核准後，另召開董事會決議辦理增資發行相關事宜。