普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 董事會決議股東配發之現金股利總金額誤植1.事實發生日:108/03/112.發生緣由: 誤植股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之董事會決議股東配發之現金股利 總金額。 更正前: 股東配發之現金股利總金額(元):9,795,000 更正後: 股東配發之現金股利總金額(元):27,426,0003.因應措施:更正公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣2,556,070元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,377,947元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述董事會決議發放金額與107年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由: 股利配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.45 (3)股東配發之現金股利總金額(元):27,426,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:108/03/072.發生緣由: (一)接受背書保證之: (1)公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司(新子公司) (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):87,694 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):61,730 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61,730 (7)被背書保證公司實際動用之金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合該子公司未來擴廠之需求，擬建立該子公司向銀行融資之營運資金來源。 (二)被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無。 (2)價值(仟元):0 (三)被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 (四)解除背書保證責任之: (1)條件:授信合約全數清償 (2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 (五)背書保證之總限額(仟元):219,234 (六)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):61,730 (七)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率:14.08 (八)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行　 公司最近期財務報表淨值之比率:60.653.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:被背書保證公司於108年1月30日完成申請設立，迄事實發生日止， 尚未完成註冊資本額匯入登記。

1.事實發生日:108/03/082.發生緣由:更正停止過戶期間 : 108/3/18~108/5/163.因應措施:更正公告。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/3/07 二、股東常會召開日期及時間：一○八年五月十六日(星期四)下午一時五十分 三、股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心 會議室】。 四、股東常會召集事由： (一)、報告事項： 1.一○七年度營運狀況報告。 2.審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 3.民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。 4.一○七年第一次現金增資計畫變更案。 (二)、承認事項： 1.承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認一○七年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: 1.資本公積配發現金案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「董事選舉辦法」案。 4.修訂「取得及處分資產處理程序」案。 5.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 6.修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)、臨時動議: 五、停止過戶期間：自108年3月18日至108年5月16日停止股票過戶。 六、受理股東提案之期間及處所: (一)、受理期間:108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止。 (二)、受理處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (三)、依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案股東以一項議案及提案內容以300字 為限(含標點符號)否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。 一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發 行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於107年9月21日董事會決議通過全面換發無實體 股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。 三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股 39,180,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣391,800,000元。 四、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發 新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 五、無實體換發新股基準日及相關作業日期： (一)舊股票最後過戶日：民國108年03月08日。 (二)舊股票停止過戶期間：民國108年03月09日起至108年03月13日止。 (三)全面無實體換票基準日：民國108年03月13日。 (四)無實體新股預計開始換發日期：自民國108年03月20日起開始受理 股票換發無實體新股。 (五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 六、換發無實體股票相關程序及手續： (一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東： (1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。 (2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理： A.全部舊票。 B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發 無實體新股通知書之各聯申請書。 C.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。 (3)舊股票尚未領取者：請 貴股東於本公司所寄發之全面換發無實體新股 通知書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件 至本公司股務代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股 通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司 股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股 票掛失手續。 (5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於 交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 七、本公司股務代理機構暨股票劃撥作業辦理處所： (一)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦理地址：台北市大安區信義路236號3樓。 (三)股務代理機構電話：(02)23268818。 (四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。 八、特此公告。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:本公司發言人異動。3.因應措施: (1)人員變動別:發言人。 (2)變動發生日期:108/03/07 (3)舊任者姓名:許國基，執行長。 (4)新任者姓名:李嘉偉，財務長。 (5)異動原因:職務調整。 (6)生效日期:108/03/074.其他應敘明事項:無。。

公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜暨受理股東提案之期間及處所。1.事實發生日:108/03/072.發生緣由: 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 (1)股東常會召開日期及時間：108年05月16日(星期四)下午一時五十分 (2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心 會議室】。 (3)股東常會召集事由： 一、報告事項： (一)一○七年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 (三)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。 (四)一○七年第一次現金增資計畫變更案。 二、承認事項： (一)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○七年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)資本公積配發現金案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「董事選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (六)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 四、臨時動議:3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜。4.其他應敘明事項: (1)停止過戶期間：自108年3月17日至108年5月16日止停止股票過戶。 (2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容 以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理提案及提名處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (4)受理提案及提名期間: 108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止

1.事實發生日:108/02/152.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。(1)本公司107年度第一次現金增資發行新股4,800,000股，每股認購價格 15元，合計新台幣72,000,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為108年02月15日。(3)委託存儲款項機構:彰化銀行溪湖分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/272.發生緣由:修訂107年度員工認股權辦法追認案。認股權人資格條件修正前條文:認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反法令或本公司勞動契約、競業禁止、保密義務、工作規則等惡意或重大過失者，本公司有權就其全部或部分尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。修正後條文:認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反法令或本公司勞動契約、競業禁止、保密義務、工作規則或績效考核等級未達乙等以上者，本公司有權就其全部或部分尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/272.發生緣由:(1) 董事會決議日期:107/12/27(2) 增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(3) 發行股數:普通股4,800,000股。(4) 每股面額:新台幣10元。(5) 發行總金額:48,000,000元。(6) 發行價格:每股新台幣15元。(7) 員工認購股數:依公司法第267條規定，保留百分之十五由員工認購共計720,000股。(8) 原股東認購比率(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行股數之85%計 4,080,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，暫定 每仟股可認購118股。(9) 公開銷售方式及股數:無。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止 過戶日起五日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為 放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行之普通股相同。(12)本次增資資金用途:轉投資設立越南新子公司。(13)現金增資認股基準日:108年1月8日。(14)最後過戶日:108年1月3日。(15)停止過戶起始日期:108年1月4日。(16)停止過戶截止日期:108年1月8日。(17)股款繳納期間: A.原股東及員工認股繳款期間:108年1月11日∼108年2月12日。 B.特定人認股繳款期間:108年2月13日∼108年2月22日。(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107年12月28日。(19)委託代收款項機構:彰化銀行北斗分行。(20)委託存儲款項機構:彰化銀行溪湖分行。3.因應措施:不適用。。4.其他應敘明事項: (1) 本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年12月18日金管證發字 第1070121101號函核准申報生效。 (2) 本次現金增資各項事宜，若因法令變更，依主管機關規定或實際需要須調整時， 授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/12/272.發生緣由:董事會決議增加轉投資設立越南新子公司計畫投資總額。 (1)董事會決議變更日期:107/12/27 (2)原計畫申報生效之日期:107/12/18 (3)變動原因: 原投資計畫預計以美金260萬元內取得所需土地使用權，惟因市場行情 變化，致取得土地成本增加，故變更原投資計畫總額及進度。 (4)變更前後募集資金計畫: A.原資金運用計畫: 所需資金總額:155,000仟元。 資金運用進度:107年第四季/8,600仟元;108年第一季/99,200仟元; 108年第三季/47,200仟元。 B.變更後資金運用計畫: 所需資金總額:170,500仟元。 資金運用進度:107年第四季/5,800仟元;108年第一季/118,200仟元; 109年第二季/46,500仟元。 (5)預計執行進度:設立越南新子公司之資金預計於107年第四季、108年第一季及109年 第二季分別投入新台幣5,800仟元、118,200仟元及46,500仟元。 (6)預計完成日期:109年第二季。 (7)預計可能產生效益:因應本公司未來營運規模擴充及業務成長之需求，故增加產能 擴充空間，使資源更有效利用。 (8)本次變更對股東權益之影響:本次計畫變更轉投資總額資金由155,000仟元調增為 170,500仟元，其資金來源將以本公司自有資金或銀行借款支應，對股東權益不致 產生影響。 (9)原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/272.發生緣由:本公司法人董事代表人異動法人名稱:億代富國際股份有限公司舊任者姓名及簡歷:易昌運新任者姓名及簡歷:蕭清組異動原因:法人董事改派3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/102.發生緣由:董事會決議辦理轉投資越南設立新公司及建廠。(1)董事會決議日期:107/11/10(2)投資計畫內容:設立越南子公司分期建廠拓充產能。(3)預計投資金額:美金500萬元。(4)預計投資日期:107/11/10~108/3/31(5)資金來源:現金增資及銀行借款。(6)具體目的:因應未來營運發展拓充產能。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理107年度第1次現金增資發行新股相關事宜。1.事實發生日:107/11/102.發生緣由:董事會決議辦理107年度第1次現金增資發行新股。(1)董事會決議日期:107/11/10(2)增資資金來源:現金增資發行普通股股票。(3)發行股數:4,800,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:按面額計48,000,000元。(6)發行價格:暫定以每股新台幣15元發行，實際發行價格俟主管機關申報核准生效後， 將另行召開董事會訂定。(7)員工認購股數或配發金額:發行之新股保留15%由員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行股數的85%由原股東按認股基準日股東名簿所載之 持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止 過戶日起五日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為 放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之 股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行之普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:轉投資設立越南子公司建廠。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計畫，如遇主管機關要求及基於營運評估 或因應客觀環境須修正或調整時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/11/102.發生緣由:本公司新任會計暨財務主管。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:NA(2)新任者姓名及簡歷:李嘉偉(3)異動情形:(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」 : 新任(4)異動原因:新任。(5)生效日期:107/11/104.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/092.發生緣由:本公司會計暨財務主管異動。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:廖縷禎(2)新任者姓名及簡歷:NA(3)異動情形:(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」 : 辭職(4)異動原因:個人生涯規劃。(5)生效日期:107/11/094.其他應敘明事項:新任者俟最近期董事會選任後公告。

1.事實發生日:107/09/212.發生緣由:本公司副董事長異動事宜。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司(2)新任者姓名及簡歷:莊正國/本公司之董事(3)異動情形:(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」 : 新任(4)異動原因:原副董事長因公司業務規劃，於107/8/21辭任。(5)生效日期:107/09/214.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/212.發生緣由:本公司決議修訂員工認股權辦法。認股權人資格條件修正前條文:以認股資格基準日當日本公司之全職員工為限，認股資格基準日由董事長決定，惟具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。修正後條文:以認股資格基準日前到職之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股數100%之國內外子公司正式編制內之全職員工為限。前開認股資格基準日由董事長決定。惟具董事或經理人身分者，應提報薪資報酬委員會同意。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/212.發生緣由:本公司副董事長辭任3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:高大科技股份有限公司(2)新任者姓名及簡歷:無(3)異動情形:(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」 : 辭職(4)異動原因:業務規劃(5)生效日期:107/08/214.其他應敘明事項:新任者待最近期董事會選任後公告