普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/292.發生緣由:本公司財務主管、會計主管異動事宜3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管(2)發生變動日期:104/09/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:財務暨會計主管:李金德(4)新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:遺缺待補。會計主管:遺缺待補。(5)異動原因:辭職。(6)生效日期:辭職生效日104/09/304.其他應敘明事項:財務及會計主管俟近期董事會通過後，依相關規定公告。

1.事實發生日:104/09/292.發生緣由:(1)公告本公司補選董事兩席(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:莊正國、陳宏仁3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/292.發生緣由:(1)公告本公司選任副董事長(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:莊正國3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/142.發生緣由:公告本公司董事會決議委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)、本公司已於104年6月3日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)、本公司第一屆薪酬委員會成員：翁銘章先生、許榮宗先生及楊奕強先生。(3)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至107年7月15日(本屆董事任期屆滿日)止。

1.事實發生日:104/08/142.發生緣由:公司董事會決議104年第二次股東臨時會召開事宜(1)董事會決議日期:104年8月14日(2)股東臨時會召開日期及時間:104年9月29日下午二時(3)股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心會議室】(4)股東臨時會召集事由：(一)討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(二)選舉事項：(1)補選董事案。(三)臨時動議。(5) 停止過戶期間：自104年8月31日至104年9月29日止停止股票過戶。3.因應措施:依上述時程召開股東臨時會及辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/162.舊任者姓名及簡歷:（一）董事董事 許國基董事 莊正國董事 蕭清組董事 林淑枝董事 林權裕董事 葉錫宜董事 陳宏仁董事 李國?（二）監察人監察人 東大發資產管理股份有限公司監察人 原嘉工業股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:（一）董事董事 東大發資產管理股份有限公司董事 蕭清組董事 高大科技股份有限公司董事 億代富國際股份有限公司　　　　　　　　　獨立董事 翁銘章獨立董事 許榮宗獨立董事 楊奕強4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 東大發資產管理股份有限公司 2,282,030股董事 蕭清組 206,760 股董事 高大科技股份有限公司 3,320,000 股董事 億代富國際股份有限公司 500,000股獨立董事 翁銘章 0股獨立董事 許榮宗 0股獨立董事 楊奕強 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/25~104/12/247.新任生效日期:104/07/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/07/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許國基 普惠醫工股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:東大發資產管理股份有限公司5.異動原因:全面改選、改選董事長6.新任生效日期:104/07/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/162.舊任者姓名及簡歷:（一）董事董事 許國基董事 莊正國董事 蕭清組董事 林淑枝董事 林權裕董事 葉錫宜董事 陳宏仁董事 李國鈺（二）監察人監察人 東大發資產管理股份有限公司監察人 原嘉工業股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:（一）董事董事 東大發資產管理股份有限公司董事 蕭清組董事 高大科技股份有限公司董事 億代富國際股份有限公司　　　　　　　　　獨立董事 翁銘章獨立董事 許榮宗獨立董事 楊奕強4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 東大發資產管理股份有限公司 2,282,030股董事 蕭清組 206,760 股董事 高大科技股份有限公司 3,320,000 股董事 億代富國際股份有限公司 500,000股獨立董事 翁銘章 0股獨立董事 許榮宗 0股獨立董事 楊奕強 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/25~104/12/247.新任生效日期:104/07/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。