普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,327

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,164

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,517

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,293

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,358

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,358

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31

11.期末總資產(仟元):969,553

12.期末總負債(仟元):314,893

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654,660

14.其他應敘明事項:本公司112年度第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關

規定期限內完成上傳作業，屆時相關訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/06/12

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:

(1) 委任薪資報酬會之委員案。

(2) 本公司一一一年度現金股利發放相關事宜案。

(3) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4) 申請金融機構授信額度續約案。

(5) 補選一席獨立董事案。

(6) 民國一一二年第一次股東臨時會召開事宜案。

(7) 受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之期間及處所。

(8) 本公司「內控循環」修訂案。

(9) 本公司「內部稽核制度」修訂案。

(10)擬授權審計委員會召集人為稽核報告簽核者案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:高任首

4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授

5.新任者職稱及姓名:NA

6.新任者簡歷:NA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:112/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:高任首

4.舊任者簡歷:高任首/樹德科技大學助理教授

5.新任者姓名:NA

6.新任者簡歷:NA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:待最近一次股東會補選。

1.股東會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含3席獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)

(3)董事:莊正國

(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)

(5)獨立董事:翁銘章

(6)獨立董事:許智誠

(7)獨立董事:黃昱勳

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)，普惠醫工(股)公司

法人副董事長代表人

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)，高僑自動化科技股份有限公司

董事長兼總經理

(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事

(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)，建國科技大學副教授

(5)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授

(6)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授

(7)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)

(3)董事:莊正國

(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)

(5)獨立董事:許智誠

(6)獨立董事:黃昱勳

(7)獨立董事:高任首

6.新任者簡歷:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司

法人董事長代表人兼執行長

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人

(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事

(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，普惠醫工(股)公司董事

(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授

(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事:高任首，樹德科技大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，2,820,815股

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，8,404,852股

(3)董事:莊正國，238,135股

(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，504,519股

(5)獨立董事:許智誠，79,431股

(6)獨立董事:黃昱勳，0股

(7)獨立董事:高任首，68,283股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/05/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:翁銘章

(2)獨立董事:許智誠

(3)獨立董事:黃昱勳

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。

(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。

(3)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:許智誠

(2)獨立董事:黃昱勳

(3)獨立董事:高任首

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。

(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。

(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

10.新任生效日期:112/05/25

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)

4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長

5.新任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)

6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:112/05/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/05/25

2.法人名稱:高大科技股份有限公司

3.舊任者姓名:李義隆

4.舊任者簡歷:高僑自動化科技股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:陳伯禎

6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人

7.異動原因:任期屆滿全面改選董事，法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

9.新任生效日期:112/05/25

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/25

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股東會決議分派一一一年度股利

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

分派股東紅利每股配發現金股利新台幣0.37元，共計新台幣16,895,199元，

並授權董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億代富國際股份有限公司/董事

3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似，在無損害本公司利益之

前題下。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司本屆董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數三分之二以上股東

出席，以出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/25

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:翁銘章

(2)獨立董事:許智誠

(3)獨立董事:高任首

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。

(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。

(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授。

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因112年5月25日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期

屆滿解任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告。

1.事實發生日:112/04/17

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年4月11日經金管證發字第1120337453號

申報生效在案，實際發行日期已於112年4月13日董事會決議授權董事長訂定之。

(2)本次發行日期為112年4月17日，發行3,760單位，發行價格為17.31元，其他相關

資訊請參考公開資訊觀測站之公告有關本次發行及認股辦法。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/04/13

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年4月13日董事會通過重要決議事項:

(1) 修訂本公司「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。

(2) 擬訂本公司一一二年員工認股權憑證之認股權人名冊及認股數量。

(3) 本公司第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單。

(4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6) 新增本公司一一二年股東常會召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業狀況報告。

(二)一一一年度審計委員會審查報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/13

2.原公告申報日期:111/12/19

3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議112年度員工認股權憑發行及認股辦法

4.變動緣由及主要內容:

(1)依據金融監督管理委員會112年3月28日指示辦理，修正本公司112年度員工認

股權憑證發行及認股辦法部分條文，並於112年4月13日董事會追認通過。

(2)修訂前條文：

三、認股權人資格條件及發放審核程序

(一)以認股資格基準日前到職之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股

數100%之國內外子公司正式編制內之全職員工為限。前開認股資格基準日

由董事長決定。

(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作

績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長選定後，提報董事會同意認定之

，惟具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人

身分，應先提報審計委員會同意。

(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項

規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計其累計取得

限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加

計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規

定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股

份總數之百分之一。

七、認股價格之調整

(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種

有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股

者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募) (即辦理現金增資、

盈餘轉增資、法定盈餘公積或資本公轉增資、公司合併、股票分割、受讓

他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列

公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

調整後認股價格=調整前認股價格×已發行股數加(每股繳款金額×新股發行

股數)除以每股時價÷(已發行股數+新股發行股數)

註：

1.「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除

本公司已買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股數。

2.至5：略。

6.遇有調整後認股價格低於面額時，以每股面額為認股價格。

(二)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收回/

收買註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至

新台幣角為止，分以下四捨五入)：

1.減資彌補虧損時：

調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後

已發行普通股股數)

2.現金減資時：

調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×（減資前已發

行普通股股數÷減資後已發行普通股股數）

(三)本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)

時，其每股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依

下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價

之比率)

十三、其他重要事項

(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意，

並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。

…（略）

(3)修訂後條文：

三、認股權人資格條件及發放審核程序

(一)以本公司及符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第

1070121068號令規定之國內外子公司之全職員工為限，認股資格基準日由

董事長決定。

(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌依年資、職級、工

作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由董事長核定

並經董事會同意後認定之，惟認股人名單為兼任本公司董事之員工或具經

理人身分者，須先經薪資報酬委員會通過；認股人名單非具經理人身分者

，須先經審計委員會之同意，再提報董事會決議。

(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項

規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權

人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分

之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一

認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

七、認股價格之調整

(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種

有價證券換發普通股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者

外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募) (即辦理現金增資、盈餘

轉增資、資本公積轉增資、公司合併、分割、現金增資參與發行海外存託

憑證及合併或受讓他公司股份發行新股等情事)，認股價格依下列公式調

整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變更致已

發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於

股款繳足日調整之：

調整後認股價格=調整前認股價格×(已發行股數加(每股繳款金額×新股發

行股數)÷每股時價)÷(已發行股數加新股發行股數)

股票面額變更時：

調整後之認股價格=調整前認股價格×股票面額變更前已發行股數÷(股票

面額變更後已發行股數)

註：

1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及

認股權股款繳納憑證之股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫

藏股股數。

2.至5：略。

6.遇有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票每股面額為

認股價格。

(二)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時，認股

價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係

因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之：

1.減資彌補虧損時：

調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後

已發行普通股股數)

2.現金減資時：

調整後認股價格=(調整前認股價格×(1－每股退還現金金額占換發新股

票前最後交易日收盤價之比率))×（減資前已發行普通股股數÷減資後已

發行普通股股數）

3.股票面額變更時：

調整後認股價格=調整前認股價格×（面額變更前已發行普通股股數/面

額變更後已發行普通股股數）

(三)本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利(包括盈餘及公積

)時，認股價格依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五

入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每

股時價之比率)

十三、其他重要事項

(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意，

並報經主管機關申報生效，發行前修改時亦同。

…（略）

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/25

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞新台幣927,993元，董事酬勞新台幣859,253元，皆以現金方式發放。

(2)上述決議金額與一一一年度認列費用估列金額並無差異。

(3)本議案將於112年5月25日股東常會報告。

1.事實發生日:112/03/25

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年3月25日董事會通過重要決議事項:

(1) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

(2) 本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(3) 本公司一一一年度盈餘分派案。

(4) 本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。

(5) 本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司二期廠建廠案。

(6) 本公司對100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資案。

(7) 修正一一二年度預算案。

(8) 修訂「公司章程」案。

(9) 修訂一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。

(10)擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與

一般政策案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,036

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,405

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,651

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,976

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,270

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,270

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32

11.期末總資產(仟元):957,082

12.期末總負債(仟元):307,465

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):649,617

14.其他應敘明事項:有關本公司一一一年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管

機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/03/25

2.原公告申報日期:111/12/19

3.簡述原公告申報內容:本公司於111/12/19公告董事會決議通過一一一年度員工認股權

憑證發行及認股辦法。

4.變動緣由及主要內容:

(1)依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修訂111年度員工認股權證發行及

認股辦法部份內容，並提報本次董事會決議追認修訂通過。

(2)修訂前條文：

辦法名稱:111年度員工認股權憑證發行及認股辦法

三、認股權人資格條件

(一)以認股資格基準日前到職之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之

股數100%之國內外子公司正式編制內之全職員工為限。前開認股資格基準日

由董事長決定。惟具董事或經理人身分者，應提報薪資報酬委員會同意。

(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作

績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長選定後，提報董事會同意認定之。

六、履約方式

以本公司發行新股方式交付，並依公司法第一百六十ㄧ條第一項但書規定，

採先發行股票後辦理資本額變更登記。

八、行使認股權之程序

(五)本公司於每季結束後十五日內公告前一季新增發行之股票數額；並依法向

公司登記之主管機關申請資本額變更登記，惟當年度若遇無償配股基準日

或現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。

(六)本公司將於資本額變更登記、股票印製及簽證等必要程序完成後換發本公司

普通股股票。

(3)修訂後條文：

辦法名稱:112年度員工認股權憑證發行及認股辦法

三、認股權人資格條件及發放審核程序

(一)以認股資格基準日前到職之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股數

100%之國內外子公司正式編制內之全職員工為限。前開認股資格基準日由

董事長決定。

(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作

績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長選定後，提報董事會同意認定之，

惟具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人

身分，應先提報審計委員會同意。

六、履約方式

以本公司發行新股方式交付。

八、行使認股權之程序

(五)本公司於每季結束後十五日內公告前一 季新增發行之股票數額；並依法向

公司登記之主管機關申請資本額變更登記，惟當年度若遇無償配股基準日或

現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。