普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/212.發放股利種類及金額:代子公司公告其董事會決議分配盈餘為台幣5,190,539元。3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東普生股份有限公司。

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項： A.102年度營業狀況。 B.監察人審查102年度決算表冊。(2).承認事項： A.承認102年度營業報告書及財務報表。 B.承認102年度虧損撥補案。(3).討論事項： A.修訂本公司『取得或處分資產處理準則』。(4).其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2).本公司將於一○三年三月二十一日至一○三年三月三十一日止每日下午4時前，受理股東書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送)。受理提案處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部毛嘉元先生收﹝地址：10058臺北市忠孝東路二段95號1樓/電話：02-33227972﹞。

公告本公司之「普生萬普微量盤清洗儀」經台灣衛生福利部食品藥物管理署審查合格，取得醫療器材第一等級許可證1.事實發生日:103/02/192.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:台灣衛生福利部食品藥物管理署正式通知本公司，普生萬普(WATO PRO)微量盤清洗儀，已通過審查，獲醫療器材第一等級許可證。此項產品，為普生檢驗自動化成果之一。公司預計近期可正式出貨至臨床實驗室與醫療院所。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告普生股份有限公司100年第二次，首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期公告內容：壹、依據財政部證券暨期貨管理委員會100 年1 月11 日金管證發字第0990073867 號函暨本公司99年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。貳、公告事項：一、本公司100年度第二次員工認股權憑證於103年1月9日經員工繳納股款執行認股股數21,000 股，並經洽詢 財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心同意，自民國103年1月15 日(星期三)起上興櫃買賣。二、新股權利義務：與已發行普通股相同。三、本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓 電話：(02)-3393-0898。四、特此公告。

普生公司「肝癌生物標誌塗布晶片製程與光學式快速定量檢測儀開發計畫」獲南部科學工業園區管理局「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」補助1.事實發生日:102/12/312.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:普生公司之「肝癌生物標誌塗布晶片製程與光學式快速定量檢測儀開發計畫」獲南部科學工業園區管理局「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」補助，計畫時程自民國102年12月1日至103年11月30日。本計畫為整合型產學合作計畫，子計畫為中原大學。總計畫經費為新台幣1500萬元(普生公司1260萬元)，總補助款700萬元(普生公司500萬元)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本計畫「肝癌生物標誌塗佈晶片製程與光學式快速定量檢測儀開發計劃」為一跨領域研究計畫案，以開發一高靈敏度可定量式肝癌生物標誌定點照護系統為目標，根據普生多年在蛋白質塗佈的Know-how以及先期研究成果，本計畫第一年度將運用轉譯技術，即利用既有LSPR晶片開發商業用等級之AFP塗布製程，及開發光學檢測儀關鍵模組與設計外型人機界面，並測試臨床檢體以達到商業化先期穩定性。

公告序號：1主旨：本公司102年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告內容：一．本公司於民國102年08月30日董事會決議通過現金增資發行普通股 8,000,000股，每股面額10元，共計新台幣80,000,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年08月22日金管證發字第1020032576號函核准在案，並奉科學工業園區管理局102年12月09日園商字第1020037409號函核准變更登記在案。二.茲將增資新股事項公告於後：1.原已發行股份：普通股26,164,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣261,645,000元。2.本次增資股份：普通股8,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣80,000,000元。3.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股相同。4.股票簽證機構：無實體發行，不適用。5.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。三.本次現金增資之普通股股票預計於102年12月20日(星期五)起發放並於同日上興櫃買賣，股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤，致未能以劃撥方式轉入之股東，其增資股份將予以登錄集存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)。四.特此公告。

1.事實發生日:102/11/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司102年度現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格23元，總計184,000,000元，已於102年11月21日業己全數收足。(2)本公司並訂定102年11月22日為增資基準日。

公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:102/11/062.董監事放棄認購原因:引進新投資夥伴，獎勵新進員工3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事長:德慧國際股份有限公司，放棄認購股數:1,650,342股 佔得認購股數之比率:100%(2)監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司，放棄認購股數:141,035股 佔得認購股數之比率:100%(3)監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司，放棄認購股數:186,477股 佔得認購股數之比率:100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購之股數，授權董事長洽特定人 認購。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/022.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「普生奇微臨床使用酵素分析儀」通過台灣衛生福利部食品藥物管理署之審查，取得醫療器材第一等級許可證，將於台灣上市販售。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年現金增資發行新股公告三、依據：1.業奉金融監督管理委員會102年8月22日金管證發字第1020032576號函申報生效在案。2.本公司民國102年8月30日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月24日至102年09月28日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 40,000,000股、金額： 400,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 26,036,000股、金額： 260,360,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 25,226,000股、金額： 252,260,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於中華民國73年05月17日，最近一次修訂於中華民國102年04月19日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 8,000,000股，每股認購金額： 23.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 15.00c.原股東認購： 6,800,000股，佔本次現金增資比率(%)： 85.00現金增資繳款開始日：102年10月02日，現金增資繳款截止日：102年11月04日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 8,000,000股，金額： 80,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 23.00元認購●普通股○特別股 261.17683207股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 810,000股）計普通股 26,036,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。＊上開權利分派內容係經102年08月30日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 340,360,000元， 34,036,000股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月28日除權/除息交易日：102年09月18日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月23日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：02-3393-0898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年09月23日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年09月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。八、特此公告

公告序號：1主旨：普生股份有限公司102年現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於102年7月經董事會議決議通過辦理現金增資8,000,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會於102年08月22日金管證發字第1020032576號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於后：(一)公司名稱：普生股份有限公司。(二)所營事業：1.F401010國際貿易業。2.C802041西藥製造業。3.CF01011醫療器材設備製造業。(診斷用套組及輔助器材之設計、開發、製造、銷售及進出口貿易業務；生物製品之設計、開發、製造、銷售及進出口貿易業務；醫療用品之設計、開發、製造、銷售及進出口貿易業務)。(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣400,000,000元，分為40,000,000股。增資前實收資本額為新台幣260,360,000元，分為26,036,000股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：新竹科學園區創新一路6號。(五)公告方式：登載於證期局指定之資訊申報網站「公開資訊觀測站」。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期均為三年，連選均得連任。(七)本公司章程訂立於中華民國73年05月17日，最近一次修訂於102年4月19日。(八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件：１、現金增資普通股8,000,000股，每股面額新台幣10元，每股採新台幣23元溢價發行，依公司法第267條規定保留15%計1,200,000股由員工認購；其餘85%，共6,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，即每仟股認購261.17683207股。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。２、本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。(九)本次增資後發行股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣340,360,000元，分為34,036,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(十)本次增資用途：充實營運資金。(十一)代收股款銀行：台灣銀行新竹分行及全省各分行據點。(十二)股票簽證機構：全面採無實體發行。(十三)現金增資認股款繳納期限：員工及原股東繳款期限自102年10月02日至102年11月04日止，請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳納書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未認繳股款者視為自願放棄其權益。員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人認購之。(十四)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。三、茲訂民國102年09月28日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國102年09月24日至民國102年09月28日停止股票戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年09月23日（星期一）下午四時三十分以前逕洽或掛號郵寄（郵戳為準）至兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓,電話：02-3393-0898）辦妥過戶手續。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)

公告本公司102年現金增資調整認股率與委託代收價款及專戶存儲價款行庫1.事實發生日:102/09/042.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)因員工認股權轉換普通股，影響流通在外股份數量，授權董事長調整認股率。(二)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)調整後每仟股認購261.17683207股。(二)代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102年9月4日。(三)委託代收款項機構:台灣銀行新竹分行及全台各分行。(四)委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行竹科分行。

1.董事會決議或公司決定日期:102/08/302.發行股數:發行普通股8,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣80,000,000元5.發行價格:每股新台幣23元6.員工認購股數:保留發行新股總額15%，即1,200,000股供本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股股數之85%，即6,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，即每仟股認購269.56314913股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:102/09/2813.最後過戶日:102/09/2314.停止過戶起始日期:102/09/2415.停止過戶截止日期:102/09/2816.股款繳納期間:102/10/2_102/11/0417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告20.其他應敘明事項:(1)本公司辦理102年現金增資發行新股普通股8,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會民國102年08月22日金管證發字第1020032576號函申報生效在案。(2)嗣後若因員工認股權轉換普通股及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷致影響流通在外股份數量，授權董事長調整認股率。

公告普生股份有限公司100年第一次，首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期公告序號：1主旨：公告普生股份有限公司100年第一次，首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期公告內容：壹、依據財政部證券暨期貨管理委員會100 年1 月11 日金管證發字第0990073867 號函暨本公司99年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。貳、公告事項：一、本公司100年度員工認股權憑證於102年8月16日經員工繳納股款執行認股股數381,000 股，並經洽詢 財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心同意，自民國102年8月22 日(星期四)起上興櫃買賣。二、新股權利義務：與已發行普通股相同。三、本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓 電話：(02)-3393-0898。四、特此公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/08/193.報導內容:工商時報B4版”公司預計今年底送上櫃審議。”ㄧ文4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報內容如下:第25頁:補上「薪酬委員會的職責」項目第36頁:(十四)標題加上財務主管及研發主管第47頁:新增「限制員工權利新股」：無第58頁:進銷貨供應商/客戶，說明增減變動原因6.因應措施:修正後將股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/07/193.報導內容:”因檢測服務毛利較高，法人推估，普生上半年EPS上看0.6元，可望超越去年全年獲利。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述相關報導內容係為媒體自行臆測。投資人仍應以本公司於公開資訊觀測站所公告之資料為準，謹此說明，特予澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/07/152.舊任者姓名及簡歷:林宗慶，普生股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林宗慶，普生股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/07/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:閔建華，康訊科技(股)公司總經理特助，美國北卡羅來納大學MBA莊哲仁，興中行集團技術總監及專業技術顧問，美國MIT PHD陳瑞薰，泰合生技藥品股份有限公司執行副總，美國COLUMBIA MBA4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20_102/07/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後，另行公告。