普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○一年度盈虧撥補案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(五)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(六)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案。(七)通過擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(八)通過改選董事及監察人案。1.選任董事七席:德慧國際股份有限公司二席(戶號:130)德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶德慧國際股份有限公司代表人-宣明智王鍾渝林孟德Marietta Wu莊哲仁簡海珊2.選任監察人三席:陳嘉尚英屬維京群島商頂榮有限公司一席(戶號:408)英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407)英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙(九)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智董 事:王鍾渝董 事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:簡海珊獨立董事:Marietta Wu3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶，普生股份有限公司董事長董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智，聯華電子榮譽副董事長董 事:德慧國際股份有限公司代表人-劉明山，美商eGENE INC.,CEO董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華，康林生物科技(股)董事長特助董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城，雲林科技大學副教授董 事:詹慶彬，僑梓企業董事長董 事:王鍾渝，東隆五金工業股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:董 事 長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶，普生股份有限公司董事長董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智，聯華電子榮譽副董事長董 事:王鍾渝，東隆五金工業股份有限公司副董事長董 事:林孟德，普生股份有限公司行銷及品質處長獨立董事:莊哲仁，旭福股份有限公司技術部門技術總監獨立董事:簡海珊，TWIBIOTECHNOLOGY COMPANY,Taipei,Taiwan,Presdident and Chief Operating Officer獨立董事:Marietta Wu，Burrill & Company Venture Capital Group-Managing Director4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:德慧國際股份有限公司:6,318,872股王鍾渝:0股林孟德:0股莊哲仁:0股簡海珊:0股Marietta Wu:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/07/15_102/07/148.新任生效日期:102/07/15_105/07/149.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:林宗慶，普生股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林宗慶，普生股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/07/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:林宗慶 普生股份有限公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:劉明山 普生股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:第十屆第二十一次董事會決議6.新任生效日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/06/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉明山總經理3.許可從事競業行為之項目:Pacgen Life Science Corp.董事Pacgen Inc.總經理/董事Pacgen BioMedical Inc.總經理/董事光鼎生物科技公司董事4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明山 普生股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:第十屆第二十一次董事會決議7.生效日期:102/06/108.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/04/192.重要決議事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 3.其它應敘明事項:無

更正公告本公司101年度及半年度合併損益表中基本每股盈餘及稀釋每股盈餘項下欄位順序誤植1.事實發生日:101/04/172.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報XBRL合併損益表中基本每股盈餘及稀釋每股盈餘項下欄位順序誤植，重新修正後申報。 6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:101年半年度合併損益表基本每股盈餘項下: 繼續營業單位淨利(淨損):調整前為 0.02;調整後為-0.07 基本每股盈餘之少數股權:調整前為-0.09;調整後為 0.09 基本每股盈餘淨額: 調整前為-0.07;調整後為 0.02 101年半年度合併損益表稀釋每股盈餘項下: 繼續營業單位淨利(淨損):調整前為 0.02;調整後為-0.07 稀釋每股盈餘之少數股權:調整前為-0.09;調整後為 0.09 稀釋每股盈餘淨額: 調整前為-0.07;調整後為 0.02 101年度合併損益表基本每股盈餘項下: 繼續營業單位淨利(淨損):調整前為0.59;調整後為 0.72 基本每股盈餘之少數股權:調整前為0.13;調整後為-0.13 基本每股盈餘淨額: 調整前為0.72;調整後為 0.59 101年度合併損益表稀釋每股盈餘項下: 繼續營業單位淨利(淨損):調整前為0.59;調整後為 0.72 稀釋每股盈餘之少數股權:調整前為0.13;調整後為-0.13 稀釋每股盈餘淨額: 調整前為0.72;調整後為 0.59

1.董事會決議日期:102/04/112.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項： (1)101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)訂定「道德行為準則」。 (4)訂定「誠信經營守則」。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告。 承認事項： (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補案 討論及選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (4)訂定「監察人之職權範疇規則」。 (5)擬申請本公司股票上市(櫃)案，提請　討論。 (6)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案， 提請　討論。 (7)改選本公司董事及監察人案 (8)解除新任董事競業禁止案。 其他議案及臨時動議： 四.其他議案及臨時動異 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案，受理處所、期間及提案應注 意事項如下： (1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號1樓) (2)受理期間：102年4月11日至102年4月20日 (3)受理方式：欲辦理提案之股東請於102年4月11日至102年4月20日止將書面提案蓋妥原 留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台 北市忠孝東路二段95號1樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以提案 函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件 寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股 東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 (4)提案應注意事項： A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。 C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。 凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，過戶務請於102/04/29(星期一)下午四時 三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股務代理部(地址:台北市中正區忠孝 東路二段95號1樓)電話02-33890898辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保 管股份有限公司統一辦理過戶手續。掛號郵寄者以102/04/29郵戳為憑。

1. 董事會決議日期：2013/04/11　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/04/112.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應未來診斷與藥物開發整合趨勢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/112.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:50,000,000元。6.發行價格:採溢價發行每股新台幣23元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%計500,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘90%計4,500,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人 辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，另行召開董事會訂定現金增資認股權利基準日及相關事宜，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金 運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事 宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。 原101/12/26公告董事會決議辦理現金增資發行新股之重訊取消。

1.董事會決議日期:102/02/272.股東臨時會召開日期:102/04/193.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新一路6號本公司會議室4.召集事由:一.報告事項： A.擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 二.討論事項： A.擬修訂本公司「公司章程」案。 B.擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 C.擬修訂本公司「背書保證辦法」案。 5.停止過戶起始日期:102/03/216.停止過戶截止日期:102/04/197.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版報導2.報導日期:102/01/283.報導內容:元月份興櫃在生技醫療族群衝鋒下，表現並不寂寞，其中元月漲幅高達173.14%的普生 (4117)，預計於今年第3季送件申請上櫃，展望相當明確，.......。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供及說明今年第3季送件申請上櫃。本公司所有財務、業務資訊均透 過公開資訊觀測站對外公告。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:102/01/152.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (101年12月) (100年12月) % -------------- -------------- ----------- -------------- 合併營收(仟元) 19,248 16,334 17.84 稅前純益(仟元) 2,727 6,669 -59.11 稅後純益(仟元) 2,727 6,669 -59.11 每股盈餘(元) 0.11 0.26 -57.69 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (101年11-12月) (100年11-12月) % -------------- -------------- -------------- -------------- 合併營收(仟元) 35,584 31,687 12.30 稅前純益(仟元) 2,267 3,793 -40.23 稅後純益(仟元) 2,267 3,793 -40.23 每股盈餘(元) 0.09 0.15 -40.00 (三) 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 (101年10-12月) (100年10-12月) % -------------- -------------- -------------- -------------- 合併營收(仟元) 52,767 46,583 13.28 稅前純益(仟元) 5,350 7,338 -27.09 稅後純益(仟元) 5,350 7,338 -27.09 每股盈餘(元) 0.21 0.29 -27.59 (四) 最近二季累計 最近二季累計 去年同期 與去年同期增減 (101年7-12月) (100年7-12月) % -------------- -------------- -------------- -------------- 合併營收(仟元) 100,981 96,081 5.10 稅前純益(仟元) 14,478 10,737 34.85 稅後純益(仟元) 14,478 10,737 34.85 每股盈餘(元) 0.57 0.43 32.56 (五) 最近一年累計 最近一年累計 去年同期 與去年同期增減 (101年1-12月) (100年1-12月) % -------------- -------------- -------------- -------------- 合併營收(仟元) 178,081 171,426 3.88 稅前純益(仟元) 15,038 7,503 100.43 稅後純益(仟元) 15,038 7,503 100.43 每股盈餘(元) 0.60 0.30 100.00 7.其他應敘明事項:以上101年1-12月合併之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:102/01/112.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (101年12月) (100年12月) % -------------- -------------- ----------- -------------- 營業收入(仟元) 13,296 11,052 20.30 稅前純益(仟元) 2,727 6,669 -59.11 稅後純益(仟元) 2,727 6,669 -59.11 每股盈餘(元) 0.11 0.26 -57.69 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (101年11-12月) (100年11-12月) % -------------- -------------- -------------- -------------- 營業收入(仟元) 23,488 22,417 4.78 稅前純益(仟元) 2,267 3,793 -40.23 稅後純益(仟元) 2,267 3,793 -40.23 每股盈餘(元) 0.09 0.15 -40.00 (三) 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 (101年10-12月) (100年10-12月) % -------------- -------------- -------------- -------------- 營業收入(仟元) 34,932 33,736 3.55 稅前純益(仟元) 5,350 7,338 -27.09 稅後純益(仟元) 5,350 7,338 -27.09 每股盈餘(元) 0.21 0.29 -27.59 (四) 最近二季累計 最近二季累計 去年同期 與去年同期增減 (101年7-12月) (100年7-12月) % -------------- -------------- -------------- -------------- 營業收入(仟元) 67,421 68,407 -1.44 稅前純益(仟元) 14,478 10,737 34.85 稅後純益(仟元) 14,478 10,737 34.85 每股盈餘(元) 0.57 0.43 32.56 7.其他應敘明事項:以上101年7-12月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

1.董事會決議日期:101/12/262.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:50,000,000元。6.發行價格:採溢價發行每股新台幣15元(含)以上。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%計500,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘90%計4,500,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人 辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，另行召開董事會訂定現金增資認股權利基準日及相關事宜，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金 運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事 宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:101/10/292.公司名稱:居禮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司投資100%之子公司5.發生緣由:子公司公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

普生公司「101大醫材_人類C型肝炎病毒即時定量檢驗套組 臨床檢體試驗計畫」獲南部科學工業園區管理局「南部生技醫療 器材產業聚落發展計畫」補助1.事實發生日:101/09/112.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:普生公司「101大醫材_人類C型肝炎病毒即時定量檢驗套組臨床檢體試驗計畫」獲南部科學工業園區管理局「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」補助，計畫時程自民國101年6月1日至102年5月31日。總計畫經費為新台幣750萬元，總補助款300萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司自行研發的『人類C型肝炎病毒即時定量檢驗套組』(現名HCV RealQuant PCRkit)，於本計劃中所開發需符合TFDA及CE-IVD法規之要求，以達到市場之需求為目的，能與市售Automated Extraction 和 Real Time PCR System做系統平台之建立，減少人員操作之錯誤，可與歐美三大品牌相關試劑相競爭，並做策略性全球業務佈局及推廣。本計劃主要在三家教學型醫院進行臨床試驗，並將取得TFDA及CE-IVD證照，以提供國內外醫療單位有新的分子診斷試劑之選擇，並提升國內醫療分子診斷之技術，以達到早期診斷，提早治療之效果，減少肝纖維、肝硬化與肝癌人口，並且提升國內檢測市場之競爭力及產值。