普達系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司Adasys GmbH Elektronische Komponenten公告向關係人取得使用權資產1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:位於德國柯爾恩韋斯泰姆建物之使用權資產2.事實發生日:110/8/4~110/8/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：建物面積 2,344平方公尺(2)每單位價格：每月租金 12,400歐元(未稅)。(3)使用權資產金額：713,783歐元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Claudia Schafer(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運規劃考量，租賃作為辦公室及倉庫使用(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：按月支付租期：西元2022年1月1日至2026年12月31日契約限制條款：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：參考市場周邊行情決策單位：股東會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:華信不動產估價師聯合事務所使用權資產之公允價值為708,140歐元11.專業估價師姓名:江晨旭12.專業估價師開業證書字號:(103)中市地估字第000060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為辦公室及倉庫使用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:不適用，因本公司未設置董事會，故本案經西元2021年8月4日股東會決議通過。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460,1865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,3576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,8617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,6638.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,0849.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,32010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0011.期末總資產(仟元):778,30612.期末總負債(仟元):228,50113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,80514.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣31,500,000元，每股配發新台幣1.50元4.除權（息）交易日:110/08/105.最後過戶日:110/08/116.停止過戶起始日期:110/08/127.停止過戶截止日期:110/08/168.除權（息）基準日:110/08/169.現金股利發放日期：:110/08/3110.其他應敘明事項：:本公司除息基準日經110年07月20日股東會授權董事長決定。

1.股東會決議日:110/07/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:飛迅投資(股)公司 代表人:卓君弘3.許可從事競業行為之項目:(1)飛捷科技(股)公司 總經理(2)羅捷系統(股)公司 董事長(法人代表)(3)飛懋電子(上海)有限公司 董事長(4)飛迅投資(股)公司 董事(法人代表)(5)華捷智能(股)公司 董事(法人代表)(6)Box Technologies Limited 董事4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:卓君弘/本公司法人董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:飛懋電子(上海)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市徐匯區欽江路333號39棟3樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦製造業10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午十點整4.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/166.其他應敘明事項:上述事宜如因新冠肺炎疫情影響以致需配合變更時，董事決議通過授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,020,8825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,5556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,2017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,3278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,2759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,51810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7511.期末總資產(仟元):743,41312.期末總負債(仟元):213,92813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,48514.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:110/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡木鎮/本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:110/03/168.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由: 一、報告事項： 1. 109年度營業狀況報告。 2. 109年度審計委員會查核報告。 3. 109年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。 4. 修訂「董事、監察人及經理人行為準則」案。 5. 修訂「企業社會責任守則」案。 6. 修訂「誠信經營守則」案。 二、承認事項： 1. 承認109年營業報告書及財務報表案。 2. 承認109年盈餘分配案。 三、討論事項： 1. 解除法人董事代表人競業禁止限制案。 2. 修訂「股東會議事規則」案。 3. 修訂「董事選舉辦法」案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 無9.其他應敘明事項: 無

公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:110/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):53,020(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,003(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,003(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3,292(2)累積盈虧金額(仟元):-16,1455.計息方式:年利率2.00%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:原合約於110/3/31到期，本期展期至112/3/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):22,0038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.169.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,500,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:110/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡木鎮/本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:110/03/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/03/032.法人名稱:飛迅投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉久超 飛捷科技股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:卓君弘 飛捷科技股份有限公司總經理5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11 ~ 112/06/108.新任生效日期:110/03/03 ~ 112/06/109.同任期董事變動比率:1/610.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/02/252.舊任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:胡木鎮/本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:110/03/017.其他應敘明事項:新任總經理待近期董事會追認。

1.發生變動日期:110/02/252.舊任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11 ~ 112/06/108.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲//本公司稽核室高級專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:新任稽核主管於109/10/28就任，於今日109/12/23董事會追認此案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李麗蓉/本公司財務處會計副理(內部稽核主管代理人)4.新任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/本公司稽核室高級專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/10/288.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:新任稽核主管於109/10/28就任,另將提報最近期董事會追認此案。

本公司100%持有之子公司Poindus Systems UK Limited新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上，且達本公司最近期財務報表淨值2%以上1.事實發生日:109/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Poindus Systems UK Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):39,102(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14,297(2)累積盈虧金額(仟元):-14,6165.計息方式:年利率1%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:111/07/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):52,6268.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.689.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管(代理)2.發生變動日期:109/07/073.舊任者姓名、級職及簡歷:邱采欣(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:李麗蓉(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/07/078.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:由稽核代理人暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會通過委任案後另行公告。