普達系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,020,8825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,5556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,2017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,3278.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,2759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,51810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7511.期末總資產(仟元):743,41312.期末總負債(仟元):213,92813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,48514.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:110/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡木鎮/本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:110/03/168.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由: 一、報告事項： 1. 109年度營業狀況報告。 2. 109年度審計委員會查核報告。 3. 109年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。 4. 修訂「董事、監察人及經理人行為準則」案。 5. 修訂「企業社會責任守則」案。 6. 修訂「誠信經營守則」案。 二、承認事項： 1. 承認109年營業報告書及財務報表案。 2. 承認109年盈餘分配案。 三、討論事項： 1. 解除法人董事代表人競業禁止限制案。 2. 修訂「股東會議事規則」案。 3. 修訂「董事選舉辦法」案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 無9.其他應敘明事項: 無

公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:110/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):53,020(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,003(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,003(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3,292(2)累積盈虧金額(仟元):-16,1455.計息方式:年利率2.00%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:原合約於110/3/31到期，本期展期至112/3/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):22,0038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.169.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,500,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:110/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡木鎮/本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:110/03/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/03/032.法人名稱:飛迅投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉久超 飛捷科技股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:卓君弘 飛捷科技股份有限公司總經理5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11 ~ 112/06/108.新任生效日期:110/03/03 ~ 112/06/109.同任期董事變動比率:1/610.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/02/252.舊任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:胡木鎮/本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:110/03/017.其他應敘明事項:新任總經理待近期董事會追認。

1.發生變動日期:110/02/252.舊任者姓名及簡歷:張洪瑞/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11 ~ 112/06/108.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲//本公司稽核室高級專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:新任稽核主管於109/10/28就任，於今日109/12/23董事會追認此案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:李麗蓉/本公司財務處會計副理(內部稽核主管代理人)4.新任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/本公司稽核室高級專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/10/288.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:新任稽核主管於109/10/28就任,另將提報最近期董事會追認此案。

本公司100%持有之子公司Poindus Systems UK Limited新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上，且達本公司最近期財務報表淨值2%以上1.事實發生日:109/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Poindus Systems UK Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):39,102(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14,297(2)累積盈虧金額(仟元):-14,6165.計息方式:年利率1%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:111/07/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):52,6268.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.689.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管(代理)2.發生變動日期:109/07/073.舊任者姓名、級職及簡歷:邱采欣(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:李麗蓉(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/07/078.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:由稽核代理人暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會通過委任案後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣21,000,000元，即每股現金股利新台幣1元4.除權（息）交易日:109/07/025.最後過戶日:109/07/046.停止過戶起始日期:109/07/057.停止過戶截止日期:109/07/098.除權（息）基準日:109/07/099.現金股利發放日期：:109/07/2410.其他應敘明事項：:本公司除息基準日經109年06月11日股東會授權董事長決定

1.股東會決議日:109/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事:胡木鎮普達投資有限公司 董事Poindus Systems UK Limited 董事古德投資有限公司 董事長(2) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超飛捷科技(股)公司副董事長飛懋電子(上海)有限公司董事飛迅投資(股)公司董事長羅捷系統(股)公司董事Box Technologies (Holdings) Limited 董事長Box Technologies Limited 董事(3) 董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿舜全電子股份有限公司 副總經理舜全電子股份有限公司 董事一品光學(股)公司 監察人(4) 董事:張洪瑞普達投資有限公司 董事長Poindus Systems UK Limited 董事Poindus Systems GmbH 董事元碩投資有限公司 董事長(5) 獨立董事:劉天來訊聯生物股份有限公司 總經理訊聯生醫美容股份有限公司 董事(6) 獨立董事:黃仁烜宏致電子股份有限公司 執行長特助志展實業股份有限公司 法人董事代表人志展精密股份有限公司 法人董事代表人東莞市宏高電子科技有限公司 董事宏祐投資股份有限公司 董事長(7) 獨立董事:李玉菁嘉晏光學股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:黃仁烜7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞市宏高電子科技有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市長安鎮上沙社區麒麟路20號2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機、通訊、汽車等模具設計及加工10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:胡木鎮(本公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助(3).李玉菁小姐/嘉晏光學(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助(3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/248.新任生效日期:109/06/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助(3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:(1).劉天來先生/訊聯生物股份有限公司 總經理(2).黃仁烜先生/宏致電子股份有限公司 執行長特助(3).李玉菁小姐/嘉晏光學股份有限公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/248.新任生效日期:109/06/119.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(一)承認事項：(1).承認108年度營業報告書及財務報表案。(2).承認108年度盈餘分配案。(二)選舉事項：(1).第六屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。(三)討論事項：(1).通過解除董事競業禁止之限制案。(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無