普達系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長董事:飛迅投資股份有限公司 代表人張洪瑞/普達系統股份有限公司 總經理董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 副董事長董事:王思懿/舜全電子股份有限公司 副總經理獨立董事:劉天來/訊聯生物股份有限公司 總經理獨立董事:黃仁烜/宏致電子股份有限公司 執行長特助獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:胡木鎮/普達系統股份有限公司 董事長兼執行長董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/飛捷科技股份有限公司 副董事長董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿/舜全電子股份有限公司 副總經理董事:張洪瑞/普達系統股份有限公司 總經理獨立董事:劉天來/訊聯生物股份有限公司 總經理獨立董事:黃仁烜/宏致電子股份有限公司 執行長特助獨立董事:李玉菁/嘉晏光學股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:胡木鎮/358,000股董事:飛迅投資股份有限公司 代表人劉久超/10,354,000股董事:飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿/10,354,000股董事:張洪瑞/28,000股獨立董事:劉天來/0股獨立董事:黃仁烜/0股獨立董事:李玉菁/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/248.新任生效日期:109/06/119.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由: 一.報告事項 1.108年度營業狀況報告。 2.108年度審計委員會查核報告。 3.108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規則」案。 二.承認事項 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度盈餘分配案。 三.選舉事項 1.第六屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案。 四.討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 五.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/12/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡玄生/研發處協理3.許可從事競業行為之項目:HK QI-TANG., LIMITED 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李家誠/本公司稽核室高級專員4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/10/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人邱采欣暫代。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曹元鐘/本公司研發處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡玄生/本公司業務行銷處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/08/308.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣21,000,000元，即每股現金股利新台幣1元4.除權（息）交易日:108/07/035.最後過戶日:108/07/046.停止過戶起始日期:108/07/057.停止過戶截止日期:108/07/098.除權（息）基準日:108/07/099.其他應敘明事項:(1)預定108年07月19日發放現金股利(2)本公司除息基準日經108年06月10日股東會授權董事長決定

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:(一)承認事項：(1).承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認本公司107年度盈餘分配案。(二)討論事項：(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4).通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張洪瑞3.許可從事競業行為之項目:董事 張洪瑞(1)普達投資有限公司 董事長(2)Poindus Systems UK Limited 董事(3)Poindus Systems GmbH 董事(4)Poindus America Corp. 董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由: 一.報告事項 1.107年度營業狀況報告。 2.107年度審計委員會查核報告。 3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 二.承認事項 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。 三.討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增) 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增) 3.修訂「背書保證作業程序」案。(本次新增) 4.解除董事競業禁止之限制案。 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:陳筱婷/本公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管:李家誠/本公司稽核室專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/04/018.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由: 一.報告事項 1.107年度營業狀況報告。 2.107年度審計委員會查核報告。 3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 二.承認事項 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。 三.討論事項 1.董事解除競業禁止案。 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

公告資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:108/03/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):50626(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22763(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22763(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3292(2)累積盈虧金額(仟元):-118595.計息方式:年利率4%6.還款之:(1)條件:到期還款(2)日期:原合約於108/03/31到期，本次展期至110/03/317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):227638.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.509.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/282.法人名稱:飛迅投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李東陵，飛迅投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張洪瑞，本公司總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/247.新任生效日期:108/01/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:莊漢琪，本公司研發處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:曹元鐘，本公司業務行銷處產品資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:營運規劃7.生效日期:108/01/018.新任者聯絡電話:(02)772146889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/102.法人名稱:飛迅投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:喬帥，飛迅投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:李東陵，飛迅投資股份有限公司代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/25~109/05/247.新任生效日期:107/09/108.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:喬帥/本公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:吳岱珊/本公司財務處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/09/018.新任者聯絡電話:02-772146889.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:106年度盈餘分配現金股利總額為新台幣31,500,000元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:107/07/035.最後過戶日:107/07/046.停止過戶起始日期:107/07/057.停止過戶截止日期:107/07/098.除權（息）基準日:107/07/099.其他應敘明事項:(1).預定107年07月25日發放現金股利。(2).本公司除息基準日經107年06月07日股東會授權董事長決定。

1.股東會日期:107/06/072.重要決議事項:(一)承認事項：(1).承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2).承認本公司106年度盈餘分配案。(二)討論事項：(1).通過修訂本公司「公司章程」案。(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5).通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6).通過廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。(7).通過本公司股票申請上櫃案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無