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普達系統公司公告
公告本公司112年股東常會同意解除法人董事代表人 競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功
3.許可從事競業行為之項目:
嘉大針織股份有限公司董事長
瑞興投資股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年6月12日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除法人董事代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功
3.許可從事競業行為之項目:
嘉大針織股份有限公司董事長
瑞興投資股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年6月12日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除法人董事代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務主管
2.發生變動日期:112/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/業務行銷處副總經理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張洪瑞/業務行銷處資深副總經理/浦衛新集成(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/13
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務主管
2.發生變動日期:112/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/業務行銷處副總經理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張洪瑞/業務行銷處資深副總經理/浦衛新集成(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/13
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/業務行銷處副總經理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/總經理室特別助理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/13
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/06/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/業務行銷處副總經理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
譚家誠/總經理室特別助理兼發言人/Psk Asia Inc總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/13
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃秋鳳/稽核室稽核副理/普鴻資訊會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/21
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃秋鳳/稽核室稽核副理/普鴻資訊會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/21
8.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):765,835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,046
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):662,432
12.期末總負債(仟元):140,727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):521,705
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):765,835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,848
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,046
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,272
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,505
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):662,432
12.期末總負債(仟元):140,727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):521,705
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「董事選舉辦法」案。
(3) 修訂「股東會議事規則」案。
(4) 解除法人董事代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「董事選舉辦法」案。
(3) 修訂「股東會議事規則」案。
(4) 解除法人董事代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:112/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):51,752
(4)原資金貸與之餘額(仟元):21,333
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,333
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42,666
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,292
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,495
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
67,015
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.95
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):51,752
(4)原資金貸與之餘額(仟元):21,333
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,333
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42,666
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,292
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,495
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
67,015
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.95
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1. 董事會決議日期：112/03/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/稽核室高級專員/偉盛聯合會計師事務所審計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命案後,另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/06
8.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/稽核室高級專員/偉盛聯合會計師事務所審計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命案後,另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/06
8.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/本公司稽核室高級專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命案後,另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/06
8.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/本公司稽核室高級專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命案後,另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/06
8.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。
代本公司之重要子公司Adasys GmbH Elektronische Komponenten 公告總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:Thomas Schafer
4.舊任者簡歷:Adasys GmbH Elektronische Komponenten 總經理
5.新任者姓名:馬碩謙
6.新任者簡歷:普達系統股份有限公司 業務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/01/01
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:Thomas Schafer
4.舊任者簡歷:Adasys GmbH Elektronische Komponenten 總經理
5.新任者姓名:馬碩謙
6.新任者簡歷:普達系統股份有限公司 業務副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/01/01
10.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,209
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,298
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,306
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,628
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,628
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):763,593
12.期末總負債(仟元):246,070
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):517,523
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,209
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,298
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,306
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,628
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,628
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):763,593
12.期末總負債(仟元):246,070
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):517,523
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣48,300,000元，每股配發2.3元。
4.除權（息）交易日:111/07/22
5.最後過戶日:111/07/25
6.停止過戶起始日期:111/07/26
7.停止過戶截止日期:111/07/30
8.除權（息）基準日:111/07/30
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:本公司除息基準日經111年6月30日股東會授權董事長決定。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣48,300,000元，每股配發2.3元。
4.除權（息）交易日:111/07/22
5.最後過戶日:111/07/25
6.停止過戶起始日期:111/07/26
7.停止過戶截止日期:111/07/30
8.除權（息）基準日:111/07/30
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:本公司除息基準日經111年6月30日股東會授權董事長決定。
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：111/05/102. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,300,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長2.發生變動日期:111/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:毛信功/本公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:111/05/108.其他應敘明事項:無。
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」第二十二條第一項第三款標準 1.事實發生日:111/05/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Poindus System UK Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):55,681(4)原資金貸與之餘額(仟元):24,506(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,506(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,012(8)本次新增資金貸與之原因:借新還舊3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14,297(2)累積盈虧金額(仟元):-18,3505.計息方式:年利率1.00%6.還款之:(1)條件:按合約規定(2)日期:按合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):69,5008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.489.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:111/04/252.重要決議事項:(1) 通過第7屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案，當選名單: 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強 董事：胡木鎮 獨立董事：王秉賢 獨立董事：吳森田 獨立董事：楊惠珠(2) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(3) 通過修訂「公司章程」案。3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/04/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：卓君弘董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：王思懿董事:胡木鎮董事:缺額獨立董事:劉天來獨立董事:黃仁烜獨立董事:李玉菁4.舊任者簡歷:董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：卓君弘/本公司董事董事:飛迅投資股份有限公司 代表人：王思懿/本公司董事董事:胡木鎮/本公司董事長兼總經理董事:缺額獨立董事:劉天來/本公司獨立董事獨立董事:黃仁烜/本公司獨立董事獨立董事:李玉菁/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強董事:胡木鎮獨立董事:王秉賢獨立董事:吳森田獨立董事:楊惠珠6.新任者簡歷:董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌/仁寶電腦工業股份有限公司總經理、鋐寶科技股份有限公司董事長董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理董事:胡木鎮/本公司董事長兼總經理獨立董事:王秉賢/宇極科技(股)公司 董事長兼總經理獨立董事:吳森田/泰鼎國際(股)公司 策略長兼副總經理獨立董事:楊惠珠/統一證券 企法暨專案顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌 11,768,199股董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功 11,768,199股董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強 11,768,199股董事：胡木鎮 358,000股獨立董事：王秉賢 0股獨立董事：吳森田 0股獨立董事：楊惠珠 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/1011.新任生效日期:111/04/2512.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/04/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功 董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強董事：胡木鎮獨立董事：吳森田3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司 翁宗斌執行董事、王正強監事(2)仁寶企業管理(成都)有限公司 翁宗斌董事(3)仁寶投資(四川)有限公司 翁宗斌董事(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司 翁宗斌董事、王正強監察人(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司 翁宗斌董事(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司 翁宗斌董事(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司 翁宗斌董事(8)仁寶電腦(成都)有限公司 翁宗斌董事(9)仁寶電腦(重慶)有限公司 翁宗斌董事(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司 翁宗斌董事(11)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司 翁宗斌董事、王正強監察人(12) 吉寶通訊(南京)有限公司 王正強董事(13) 怡寶通訊(南京)有限公司 王正強董事(14) 華寶通訊(南京)有限公司 王正強董事(15) 瑞宏精密電子(太倉)有限公司 王正強董事(16) 恒顥光電科技(昆山)有限公司 王正強監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房(2)仁寶企業管理(成都)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號(3)仁寶投資(四川)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/江蘇省昆山市開發區偉業路435號(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號(8)仁寶電腦(成都)有限公司/四川省成都高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段88號(9)仁寶電腦(重慶)有限公司/慶市渝北區寶鴻大道10號附3號(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號(11)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號(12)吉寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號(13)怡寶通訊(南京)有限公司/南京市江寧經濟技術開發區高湖路77號(14)華寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號(15)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/江蘇省太倉市台資科技園台南路9號(16)恒顥光電科技(昆山)有限公司/江蘇省蘇州市中國昆山經濟技術開發區南濱路520號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司/筆記型電腦維修及售後服務(2)仁寶企業管理(成都)有限公司/企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問、投資顧問、投資管理等(3)仁寶投資(四川)有限公司/從事對外投資活動及提供諮詢服務(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/電腦及電子零組件之國際貿易及經銷(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/生產筆記型及平板電腦等電子產品(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司/生產筆記型電腦及手機等電子產品(8)仁寶電腦(成都)有限公司/研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換機、 Wireless AP、車用電子產品等(9)仁寶電腦(重慶)有限公司/研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，及相關維修及售後服務等(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售(11)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、生產及銷售並提供相關技術服務(12)吉寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營(13)怡寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營(14)華寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營(15)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/開發及生產鋁、鎂合金產品(16)恒顥光電科技(昆山)有限公司/投射式電容觸控面板及關鍵零組件之研發、製造與銷售等10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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