景傳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:一、報告事項：(一)報告106年度營業報告書。(二)報告106年度監察人審查報告。(三)報告106年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。(二)承認106年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)補選獨立董事一席案:當選名單如下獨立董事:歐嘉瑞(二)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:溫生台/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/本公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/14~109/06/137.新任生效日期:107/06/148.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)獨立董事歐嘉瑞3.許可從事競業行為之項目:(一)獨立董事歐嘉瑞社團法人台灣風能協會理事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣47,730,000元，每股配發現金股利3元。4.除權（息）交易日:107/07/035.最後過戶日:107/07/046.停止過戶起始日期:107/07/057.停止過戶截止日期:107/07/098.除權（息）基準日:107/07/099.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/07/31

1.發生變動日期:107/05/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:溫生台/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:歐嘉瑞/社團法人台灣風能協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員溫生台先生於107/03/15辭職，故董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/138.新任生效日期:107/05/049.其他應敘明事項:無1.

1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/232.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:高渭川4.舊任簽證會計師姓名2:梅元貞5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李禾方儀7.新任簽證會計師姓名2:周寶蓮8.變更會計師之原因:配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國106年第四季(含)起變更

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報告，相關損益情形如下：106年度營業收入淨額為新台幣481,432仟元，本期淨利為新台幣45,486仟元，基本每股盈餘為新台幣2.86元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,730,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳4.召集事由:(一)、報告事項：(1)106年度營業報告書。(2)106年度監察人審查報告。(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分配案。(三)、討論暨選舉事項：(1)補選獨立董事一席案。(2)解除新任董事競業限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:107年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案暨獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(2)本公司擬訂於民國107年4月3日起至民國107年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案暨獨立董事提名，凡有意提案暨提名之股東務請於民國107年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。(3)受理處所：新北市新店區民權路52號9樓，景傳光電股份有限公司財會處。

1.發生變動日期:107/03/152.舊任者姓名及簡歷:溫生台/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:公務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/14~109/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於107年3月15日接獲辭任書，辭任生效日為107年3月15日，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:107/03/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:溫生台/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:公務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季財務季報告，相關損益情形如下：106年1月至6月營業收入淨額為新台幣228,280仟元，本期淨利為新台幣14,020仟元，基本每股盈餘為新台幣0.88元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:徐偉華/景傳光電股份有限公司董事長WU WALTER DOW/景傳光電股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:徐偉華/景傳光電股份有限公司董事長WU WALTER DOW/景傳光電股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長及副董事長6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:顏志明、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:顏志明、本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:繼續委任5.異動原因:繼續委任6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任信孚國際法律事務所律師(2)溫生台：本公司獨立董事、現任隆達電子獨立董事等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等4.新任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任信孚國際法律事務所律師(2)溫生台：本公司獨立董事、現任隆達電子獨立董事等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/06~106/06/118.新任生效日期:106/06/22~109/06/139.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣79,550,000元，每股配發現金股利5元。4.除權（息）交易日:106/06/305.最後過戶日:106/07/036.停止過戶起始日期:106/07/047.停止過戶截止日期:106/07/088.除權（息）基準日:106/07/089.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/07/31

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:一、報告事項：(一)報告105年度營業報告書。(二)報告105年度監察人審查報告。(三)報告105年度員工及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(三)選舉本公司第七屆董事及監察人案:當選名單如下董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:溫生台監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:溫生台監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明獨立董事:徐履冰獨立董事:溫生台監察人:顧健生監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:華隆微電子股份有限公司代表人徐偉華，持有股數:5,868,000股董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥，持有股數:3,176,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人WU WALTER DOW，持有股數:5,868,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華，持有股數:5,868,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人顏志明，持有股數:5,868,000股獨立董事:徐履冰，持有股數:0股獨立董事:溫生台，持有股數:0股監察人:顧健生，持有股數:38,000股監察人:黃振日，持有股數:0股監察人:盛達創業投資股份有限公司，持有股數:160,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:106/06/14~109/06/139.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事徐偉華(二)董事林明祥(三)董事WU WALTER DOW(四)董事翁世華(五)獨立董事徐履冰(六)獨立董事溫生台3.許可從事競業行為之項目:(一)董事徐偉華Pinnacle Imaging Corporation 總經理(二)董事林明祥華榮電線電纜(股)公司董事及副總經理第一伸銅科技(股)公司董事中宇環保工程(股)公司董事合晶科技(股)公司董事亞太電信(股)公司常務董事金居開發銅箔(股)公司董事華廣生技(股)公司董事(三)董事WU WALTER DOW捷力卡光學系統(股)公司法人董事(四)董事翁世華穎瑞科技(股)公司董事(五)獨立董事徐履冰信孚國際法律事務所律師復興木業(股)公司監察人華隆股份有限公司代表人(臨時管理人)(六)獨立董事溫生台隆達電子(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員悅城科技(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員達健網路科技(股)公司董事鉅瞻科技(股)有限公司法人董事台儀國際投資有限公司董事一品光學工業(股)公司董事視陽光學(股)公司董事華榮電線電纜及第一伸銅科技(股)公司薪酬委員會委員捷敏(股)公司獨立董事兼薪酬委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任信孚國際法律事務所律師(2)溫生台：本公司獨立董事、現任一品光學董事等(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第二屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/06~106/06/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。