景傳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市新店區復興段185、200、202、203地號共計4筆建物：新北市新店區民權路52號9樓(1375建號)2.事實發生日:105/3/17~105/3/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：182.5218平方公尺，折合55.2129坪建物面積：1,344.0158平方公尺，折合406.5648坪交易總金額：待簽署完成之合約，再補充公告4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：A公司(待簽署完成之合約，再補充公告)(2)與公司之關係：非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：待簽署完成之合約規定付款 契約限制條款及其重要約定事項：待簽署完成之合約，再補充公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議定。本次交易價格決定之參考依據：參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告。本次交易價格決策單位：105年3月17日董事會通過授權總經理執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所不動產估價金額：153,204,125元11.專業估價師姓名:王富生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無重大差異17.經紀人及經紀費用:(1)經紀人：B公司(待簽署完成之合約，再補充公告)(2)經紀費用：待簽署完成之合約，再補充公告18.取得或處分之具體目的或用途:整合本公司現有租用之各生產廠區及辦公室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:105.03.17董事會通過授權總經理於鑑價金額變動幅度10%範圍內，全權處理後續簽約相關事宜

1.主管機關核准減資日期:105/02/152.辦理資本變更登記完成日期:105/02/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣165,000,000元，在外流通股數為16,500,000股，每股淨值為新台幣31.17元。(2)庫藏股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣159,100,000元，在外流通股數為15,910,000股，每股淨值為新台幣32.32元。(3)以104年第2季經會計師核閱後財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於105年02月16日取得新北市政府之變更登記核准函

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳道泓(WU WALTER DOW)、副董事長、本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選副董事長6.新任生效日期:104/12/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/12/182.減資緣由:本公司101年12月至102年2月買回公司股份已屆滿三年，將未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣5,900,000元。4.消除股份:590,000股。5.減資比率:3.58%6.減資後實收資本額:159,100,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為105/02/15

1.臨時股東會日期:104/11/172.重要決議事項:討論事項：通過修訂「公司章程」部份條文案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/11/052.法人名稱:華隆微電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:ZEE ALFRED WEI-HWA4.新任者姓名及簡歷:顏志明5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11 ~ 106/06/117.新任生效日期:104/11/058.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/09/242.股東臨時會召開日期:104/11/173.股東臨時會召開地點:新北市新店區建國路276號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)、討論事項：修訂「公司章程」案。(二)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/10/196.停止過戶截止日期:104/11/177.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:研發主管:張書瑩、研發處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:研發主管:許耀宗、研發處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/09/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/272.法人名稱:華隆微電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳彥傑4.新任者姓名及簡歷:WU WALTER DOW5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11 ~ 106/06/117.新任生效日期:104/08/278.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/202.舊任者姓名及簡歷:陳彥傑、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:顏志明（暫代）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:104/08/207.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/08/203.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳彥傑、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:顏志明（暫代）、暫代本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/08/208.新任者聯絡電話:2918-98209.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過104年第二季財務季報告，相關損益情形如下：104年1月至6月營業收入淨額為新台幣301,531仟元，本期淨利為新台幣25,587仟元，基本每股盈餘為新台幣1.61元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/062.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周寶蓮4.舊任簽證會計師姓名2:高渭川5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:高渭川7.新任簽證會計師姓名2:梅元貞8.變更會計師之原因:配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/05/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國104年第二季(含)起變更

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:陳彥傑、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:謝祁凌、稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/07/218.新任者聯絡電話:2918-98209.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣95,460,000元，每股配發現金股利6元。4.除權（息）交易日:104/06/305.最後過戶日:104/07/016.停止過戶起始日期:104/07/027.停止過戶截止日期:104/07/068.除權（息）基準日:104/07/069.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/07/31

1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事ZEE ALFRED WEI-HWA3.許可從事競業行為之項目:(一)董事ZEE ALFRED WEI-HWAPresident of Pinnacle Imaging CorporationPresident and CEO of Unified Color Technologies4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:一、報告事項：(一)103年度營業報告書報告。(二)103年度監察人審查報告書報告。二、承認事項：(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。(二)補選董事二席案:當選名單如下董事:華隆微電子股份有限公司代表人ZEE ALFRED WEI-HWA董事:華隆微電子股份有限公司代表人陳彥傑(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事:陳彥傑董事:龍網科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人ZEE ALFRED WEI-HWA董事:華隆微電子股份有限公司代表人陳彥傑4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因舊任董事辭任，故補選之。6.新任董事選任時持股數:董事:華隆微電子股份有限公司代表人ZEE ALFRED WEI-HWA，持有股數:5,798,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人陳彥傑，持有股數:5,798,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:104/06/119.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:104/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:研發主管:程士哲、研發處協理發言人（暫代）:程士哲、研發處協理代理發言人:程士哲、研發處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:研發主管:張書瑩、研發處經理發言人:陳彥傑、總經理代理發言人:陳彥傑、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/05/158.新任者聯絡電話:2918-98209.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳4.召集事由:(一)、報告事項：(1)103年度營業報告書。(2)103年度監察人審查報告書。(二)、承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)、討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)補選董事二席案。(3)解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:本公司104/03/18董事會已決議股東會召集事由，於104/04/17董事會決議變更股東會召集事由；討論暨選舉事項變更第2案，原補選董事一席變更為補選董事二席。