智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事楊聲勇 智微科技股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/03~105/06/248.新任生效日期:105/06/149.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:105/06/062.辦理資本變更登記完成日期:105/06/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣724,584,910元，流通在外股數為72,458,491股，每股淨值為新台幣19.08元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣709,584,910元，流通在外股數為70,958,491股，每股淨值為新台幣19.08元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/06/07接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依105/12/31經會計師查核之財務報告計算之。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/06/033.報導內容:智微董座異動，蔡明介卸任劉立國接棒4.投資人提供訊息概要:聯發科董事長蔡明介以個人名義投資..。智微..今年期盼在年底前可由虧轉盈。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:係媒體及法人自行推估，本公司未對營收及獲利作任何預估及財務預測，任何財務資訊將依規定於公開資訊觀測站公佈。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司一○四年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2)承認本公司民國一○四年度虧損撥補案(二)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(7)完成本公司第六屆董事改選案(8)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-方小玲-智微科技(股)公司董事董事-溫明君-智微科技(股)公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-溫明君-智微科技(股)公司財務長董事-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事-劉立國-持有股數1,743,091股董事-溫明君-持有股數846,638股董事-王嘉瑋-持有股數484,242股董事-許衍熙-持有股數834,900股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/029.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院金融暨管理學榮譽終身特聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/028.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-溫明君-智微科技(股)公司財務長董事-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院金融暨管理學榮譽終身特聘教授3.許可從事競業行為之項目:董事-劉立國-JMicron Technology USA、JMicron International (SAMOA) Ltd.、智微芯片設計(深圳)有限公司董事長、聯芸科技(杭州) 有限公司董事、驊訊電子企業(股)公司獨立董事董事-溫明君-JMicron Technology USA董事董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授、住宅地震保險基金董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、Richhold Investment Ltd.董事長、Good Music Multimedia International Ltd.董事長、好音樂(香港)國際多媒體有 限公司董事長及法人董事代表人、華研國際音樂股份有限 公司董事、HIM International Music PTE Ltd.(Singapore) 董事、HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、GM Publishing Limited董事長及法人董事代表人、GM Entertainment Limited董事長及法人董事代表人、智微科技 股份有限公司董事兼薪酬委員、財團法人華聚產業共同標準 推動基金會董事、蔣渭水文化基金會董事、中華科技大學校 友會顧問獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院 金融暨管理學榮譽終身特聘教授 台灣亞洲大學國際企業學系 講座教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-劉立國-智微芯片設計(深圳)有限公司董事長、聯芸科技(杭州)有限公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:智微芯片設計(深圳)有限公司董事長、聯芸科技(杭州)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:智微芯片設計(深圳)有限公司-深圳市福田區福虹路世界貿易廣場A座1207聯芸科技(杭州)有限公司-杭州市濱江區浦沿街道六和路307號二幢9層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:智微芯片設計(深圳)有限公司-電腦軟體設計服務聯芸科技(杭州)有限公司-技術研發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:原任監察人：監察人-林怡舟-友勁科技監察人監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，廢除監察人制度6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院金融暨管理學榮譽終身特聘教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應本公司設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/029.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長3.新任者姓名及簡歷:劉立國-智微科技(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。6.新任生效日期:105/06/027.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過子公司JMicron USA Technology Corp.解散清算案1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因考量未來經營模式，且為簡化組織架構並整合內部資源本公司董事會決議通過JMicron USA Technology Corp.解散清算案。6.因應措施:辦理清算註銷作業。7.其他應敘明事項:截至104/12/31本公司對JMicron USA Technology Corp.投資帳面金額為新台幣11,278,599元。

1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:300新竹市新安路2-1號1F第一會議室(新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心)4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司一○四年度營業報告(二) 監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告(四) 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案(五) 修訂本公司「公司企業社會責任實務守則」部份條文案(六) 修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文案二、承認事項(一) 本公司一○四年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(五) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(六) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(七) 本公司第六屆董事改選案(八) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於105年3月28日起至105年4月6日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行　股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案及提名處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。

1. 董事會決議日期：2016/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項說明:1.104年度庫藏股票註銷沖減保留盈餘新台幣11,756,021元。2.104年度確定福利計畫再衡量數新台幣1,007,022元。3.104年度實際取得子公司股權價格與帳面價值差額新台幣13,468,871元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司透過第三地100%投資之JMicron International(SAMOA) Ltd.轉投資之聯芸科技(杭州)有限公司擬辦理現金增資案1.事實發生日:105/02/032.公司名稱:聯芸科技(杭州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:聯芸科技(杭州)有限公司為凝聚員工向心力與充實營運資金，擬開放由員工認購辦理現金增資，故本公司不參與該次現金增資，現金增資後JMicron International (SAMOA) Ltd.佔該公司投資總額由100%變更為65%。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/02/032.減資緣由:本公司102年度第一次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣15,000,000元4.消除股份:1,500,000股5.減資比率:2.07%6.減資後實收資本額:709,584,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為105/05/26

1.發生變動日期:105/01/292.舊任者姓名及簡歷:黃建仁;本公司董事3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於105年01月29日接獲辭職書。

1.主管機關核准減資日期:105/01/082.辦理資本變更登記完成日期:105/01/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣726,564,910元，流通在外股數為72,656,491股，每股淨值為新台幣20.14元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣724,584,910元，流通在外股數為72,458,491股，每股淨值為新台幣20.14元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/01/11接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依104/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

公告本公司董事會決議通過不參與聯芸科技(杭州)有限公司 及Maxio Group Co.,Ltd.增資案1.事實發生日:104/12/232.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於業務上之考量本公司董事會決議通過不參與原104/11/17董事會決議通過之聯芸科技(杭州)有限公司及Maxio Group Co.,Ltd.增資案6.因應措施:發布重大訊息更新資訊7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/232.舊任者姓名及簡歷:黃建仁;本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:劉立國;本公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任及新任5.異動原因:辭任及新任6.新任生效日期:104/12/247.其他應敘明事項:無。