智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司一○○年度私募普通股補辦公開發行上興櫃日期公告內容：一、本公司一○○年度依證券交易法第43條之6私募普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣15,000,000元，經金融監督管理委員會103年4月17日金管證發字第1030013277號函申報生效補辦公開發行。二、補辦公開發行上興櫃股份相關公告：(一)本次私募普通股補辦公開發行股票：普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣15,000,000元。(二)本次私募普通股補辦公開發行後之上興櫃股份總額：普通股73,805,491股，每股面額新台幣10元，計新台幣738,054,910元。三、私募股票上興櫃日期：補辦公開發行之普通股俟經中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，將於103年4月28日起上興櫃買賣。四、補辦公開發行之普通股其權利義務，與原已發行上興櫃普通股相同。五、本次私募普通股補辦公開發行股票依主管機關規定以無實體方式發行。六、特此公告。

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號1F 第一會議室(新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一O二年度營業報告(二)監察人審查本公司一O二年度決算表冊報告(三)本公司庫藏股執行情形報告二、承認事項(一)本公司民國一O二年度營業報告書及財務報表案(二)本公司民國一O二年度盈餘分派案三、討論事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項說明:1.首次採用國際財務報導準則產生之保留盈餘淨減少數新台幣9,503,241元2.102年度確定福利精算計畫利益新台幣655,514元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):75,510,0002.原預定買回之期間:102/07/04-102/09/03 3.原預定買回之數量(股):1,500,0004.原預定買回區間價格(元):21.07-50.345.本次實際買回期間:102/07/04-102/09/03 6.本次已買回股份數量(股):100,0007.本次已買回股份總金額(元):2,943,9918.本次平均每股買回價格(元):29.449.累積已持有自己公司股份數量(股):2,947,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.9911.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:102/08/202.原發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣36,229,246元(每股0.5元)。3.變更後發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣36,229,246元(每股0.51129011元)。4.變更原因:因本公司於民國102年8月13日董事會決議通過配息率，截至民國102年8月20日止買回本公司股份計2,947,000股，致影響流通在外股份數量，故調整原配息率。5.其他應敘明事項::無。

公告序號：1主旨：智微科技股份有限公司一○二年現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經102年6月25日股東常會決議通過一○一年度盈餘分配案，分派現金股利36,229,246元。茲於102年8月13日董事會決議通過訂定102年9月11日為分派現金股息基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發0.51129011元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。二、102年9月30日委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔，但獲配現金股利在新台幣50元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理宏遠證券股份有限公司領取。三、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣36,229,246元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:102/09/055.最後過戶日:102/09/066.停止過戶起始日期:102/09/077.停止過戶截止日期:102/09/118.除權（息）基準日:102/09/119.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為102/09/30；如嗣後因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量，股本配息率因而發生變動者，擬請董事會授權董事長調整之。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年09月06日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年09月06日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度股東會年報，修正項目如下：(1)修改第15、16、17、19、31頁之內容。(2)增補第43頁之限制員工權利新股辦理情形。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/13_102/06/228.新任生效日期:102/07/039.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議第八次買回本公司股份6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)本次買回股份總金額上限：75,510,000元(4)預定買回之期間：102/07/04-102/09/03(5)預定買回之股數：1,500,000股(6)買回價格區間：每股新台幣21.07-50.34元，惟若公司股價低於預定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：2.03%

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國一○一年度盈餘分派案(二)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)完成本公司第五屆董事及監察人改選案(3)通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-黃建仁-智微科技(股)公司執行副總暨營運長董事-方小玲-智微科技(股)公司研發副總董事-溫明君-智微科技(股)公司行政暨財務長3.新任者姓名及簡歷:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-黃建仁-智微科技(股)公司執行副總暨營運長董事-方小玲-智微科技(股)公司研發副總董事-溫明君-智微科技(股)公司行政暨財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事-蔡明介-持有股數632,500股董事-劉立國-持有股數1,743,091股董事-黃建仁-持有股數899,986股董事-方小玲-持有股數1,840,408股董事-溫明君-持有股數846,638股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/23_102/06/228.新任生效日期:102/06/259.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:監察人-林怡舟-天利創投總經理監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人-林怡舟-天利創投總經理監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:監察人-林怡舟-持有股數 0股監察人-許衍熙-持有股數834,900股監察人-王嘉瑋-持有股數484,242股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/23_102/06/228.新任生效日期:102/06/259.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/23_102/06/227.新任生效日期:102/06/258.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/13_102/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-方小玲-智微科技(股)公司研發副總董事-溫明君-智微科技(股)公司行政暨財務長獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長、晶心科技(股)公司 董事長、易連科技(股)公司董事。董事-劉立國- JMicron Technology USA董事長。董事-方小玲- JMicron Technology USA總經理。董事-溫明君- JMicron Technology USA董事。獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、 iPeer Multimedia International Ltd.董事長、 鉅訊投資有限公司董事長、C-Media Holdings Limited (BVI) 董事(驊訊公司法人董事代表)、 Kuro(H.K.) Multimedia International Limited 董事(iPeer法人董事代表)、HIM International Music Inc.董事、HIM International Music PTE Ltd. (Singapore)董事、HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、智微科技股份有限公司獨立 董事、財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事、 Richhold Investment Ltd.董事長、Good Music Multimedia International Ltd.董事(iPeer法人 董事代表)、德積科技股份有限公司董事長、好音 樂國際多媒體有限公司董事(Good Music 法人董事 代表)、Okhero Limited董事長。獨立董事-俞明德-交通大學 財務金融所 講座教授、住宅地震保險 基金 董事、遠東國際商業銀行股份有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:蔡明介-智微科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡明介-智微科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/242.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司第七次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。6.因應措施:本公司第七次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。7.其他應敘明事項:董事會決議通過，實施庫藏股期間屆滿。(1)買回股份種類:普通股。 (2)買回股份目的:為轉讓股份予員工。 (3)原預定買回之期間：102/03/27~102/05/26 (4)原預定買回之股數：1,500,000股 (5)原預定買回價格區間：每股新台幣19.85-43.12元，惟若 公司股價低於預定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (6)本次買回股份總金額上限:新台幣：64,680仟元。 (7)期間屆滿執行完畢申報日期:102/05/24。 (8)本次買回本公司股份執行結果：期間屆滿執行完畢。 (9)本次已買回股數(股):1,500,000股。 (10)本次已買回總金額(仟元):新台幣50,171仟元。 (11)本次平均每股買回價格(元):新台幣33.45元。 (12)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):2.03%。 (13)累積已持有本公司股份(股):2,847,000股。 (14)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):3.86%。

公告本公司買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。1.事實發生日:102/04/102.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 或金額達新台幣三億元以上之日期:102/04/10 (2)本次買回股份數量:131,000股。 (3)本次買回股份總金額:3,723,510元。 (4)本次平均每股買回價格(元):28.42元。 (5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量:1,478,000股。 (6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量 占公司已發行股份總數之比率(%):2%

1. 董事會決議日期：2013/03/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36229246　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：175760　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：4394018　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：(1)配發員工現金紅利$4,394,018元，原帳列估列數為$4,394,019元，差異$1元，估列數之差異視為會計估計變動，擬認列為一○二年度之損益。(2)配發董監事酬勞$175,760元，原帳列估列數為$175,761元，差異$1元，估列數之差異視為會計估計變動，擬認列為一○二年度之損益。