智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/13_102/06/228.新任生效日期:102/07/039.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議第八次買回本公司股份6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)本次買回股份總金額上限：75,510,000元(4)預定買回之期間：102/07/04-102/09/03(5)預定買回之股數：1,500,000股(6)買回價格區間：每股新台幣21.07-50.34元，惟若公司股價低於預定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：2.03%

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國一○一年度盈餘分派案(二)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)完成本公司第五屆董事及監察人改選案(3)通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-黃建仁-智微科技(股)公司執行副總暨營運長董事-方小玲-智微科技(股)公司研發副總董事-溫明君-智微科技(股)公司行政暨財務長3.新任者姓名及簡歷:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-黃建仁-智微科技(股)公司執行副總暨營運長董事-方小玲-智微科技(股)公司研發副總董事-溫明君-智微科技(股)公司行政暨財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事-蔡明介-持有股數632,500股董事-劉立國-持有股數1,743,091股董事-黃建仁-持有股數899,986股董事-方小玲-持有股數1,840,408股董事-溫明君-持有股數846,638股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/23_102/06/228.新任生效日期:102/06/259.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:監察人-林怡舟-天利創投總經理監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人-林怡舟-天利創投總經理監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:監察人-林怡舟-持有股數 0股監察人-許衍熙-持有股數834,900股監察人-王嘉瑋-持有股數484,242股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/23_102/06/228.新任生效日期:102/06/259.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/23_102/06/227.新任生效日期:102/06/258.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/13_102/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-方小玲-智微科技(股)公司研發副總董事-溫明君-智微科技(股)公司行政暨財務長獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長、晶心科技(股)公司 董事長、易連科技(股)公司董事。董事-劉立國- JMicron Technology USA董事長。董事-方小玲- JMicron Technology USA總經理。董事-溫明君- JMicron Technology USA董事。獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、 iPeer Multimedia International Ltd.董事長、 鉅訊投資有限公司董事長、C-Media Holdings Limited (BVI) 董事(驊訊公司法人董事代表)、 Kuro(H.K.) Multimedia International Limited 董事(iPeer法人董事代表)、HIM International Music Inc.董事、HIM International Music PTE Ltd. (Singapore)董事、HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、智微科技股份有限公司獨立 董事、財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事、 Richhold Investment Ltd.董事長、Good Music Multimedia International Ltd.董事(iPeer法人 董事代表)、德積科技股份有限公司董事長、好音 樂國際多媒體有限公司董事(Good Music 法人董事 代表)、Okhero Limited董事長。獨立董事-俞明德-交通大學 財務金融所 講座教授、住宅地震保險 基金 董事、遠東國際商業銀行股份有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:蔡明介-智微科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡明介-智微科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/242.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司第七次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。6.因應措施:本公司第七次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。7.其他應敘明事項:董事會決議通過，實施庫藏股期間屆滿。(1)買回股份種類:普通股。 (2)買回股份目的:為轉讓股份予員工。 (3)原預定買回之期間：102/03/27~102/05/26 (4)原預定買回之股數：1,500,000股 (5)原預定買回價格區間：每股新台幣19.85-43.12元，惟若 公司股價低於預定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (6)本次買回股份總金額上限:新台幣：64,680仟元。 (7)期間屆滿執行完畢申報日期:102/05/24。 (8)本次買回本公司股份執行結果：期間屆滿執行完畢。 (9)本次已買回股數(股):1,500,000股。 (10)本次已買回總金額(仟元):新台幣50,171仟元。 (11)本次平均每股買回價格(元):新台幣33.45元。 (12)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):2.03%。 (13)累積已持有本公司股份(股):2,847,000股。 (14)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):3.86%。

公告本公司買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。1.事實發生日:102/04/102.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 或金額達新台幣三億元以上之日期:102/04/10 (2)本次買回股份數量:131,000股。 (3)本次買回股份總金額:3,723,510元。 (4)本次平均每股買回價格(元):28.42元。 (5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量:1,478,000股。 (6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量 占公司已發行股份總數之比率(%):2%

1. 董事會決議日期：2013/03/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36229246　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：175760　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：4394018　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：(1)配發員工現金紅利$4,394,018元，原帳列估列數為$4,394,019元，差異$1元，估列數之差異視為會計估計變動，擬認列為一○二年度之損益。(2)配發董監事酬勞$175,760元，原帳列估列數為$175,761元，差異$1元，估列數之差異視為會計估計變動，擬認列為一○二年度之損益。

1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議第七次買回本公司股份6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工 (2)買回股份種類：普通股 (3)本次買回股份總金額上限：64,680,000元 (4)預定買回之期間：102/03/27-102/05/26 (5)預定買回之股數：1,500,000股 (6)買回價格區間：每股新台幣19.85-43.12元，惟若公司股價低於預定買回區間 價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：2.03%

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹市新安路二之一號B1(新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心) 4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一○一年度營業報告 (二)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告 (三)本公司庫藏股執行情形報告 (四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘及 提列特別盈餘公積影響數報告 二、承認事項 (一)本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司民國一○一年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)本公司第五屆董事及監察人改選案 (三)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/282.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第六次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。6.因應措施:本公司第六次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。7.其他應敘明事項:董事會決議通過，實施庫藏股期間屆滿。 (1)買回股份種類:普通股。 (2)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (3)原預定買回之期間：101/10/30-101/12/29 (4)原預定買回之股數：1,000,000股 (5)原預定買回價格區間：每股新台幣23.28-52.91元，惟若公司股價低於 預定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (6)本次買回股份總金額上限:新台幣52,910仟元。 (7)期間屆滿執行完畢申報日期:101/12/28。 (8)本次買回本公司股份執行結果：期間屆滿執行完畢。 (9)本次已買回股數(股):198,000股。 (10)本次已買回總金額(仟元):新台幣5,964仟元。 (11)本次平均每股買回價格(元):新台幣30.12元。 (12)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.27%。 (13)累積已持有本公司股份(股):1,347,000股。 (14)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):1.83%。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/12/193.報導內容:...法人預期，最快有機會在明年掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導資料係法人及媒體自行臆測，有關本公司掛牌上櫃相關資訊，依實際送件後主管機關核定為準。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/12/182.重要決議事項:(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。 (二)補選本公司董事案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)現金增資作為辦理上櫃前公開承銷，原股東放棄認股案。 3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/182.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司(代表人:胡定康);智微科技股份有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷:溫明君 智微科技股份有限公司 行政暨財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任董事選任時持股數:846,638股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:101/12/189.同任期董事變動比率:4/7(含新增二席獨立董事)10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫明君3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司JMicron USA Technology Corp.董事 4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/292.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第五次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。6.因應措施:本公司第五次實施庫藏股期間屆滿及執行情形。7.其他應敘明事項:董事會決議通過，實施庫藏股期間屆滿。(1)買回股份種類:普通股。(2)買回股份目的:轉讓股份予員工。(3)原預定買回之期間：101/8/30-101/10/29(4)原預定買回之股數：1,000,000股(5)原預定買回價格區間：每股新台幣26.29-57.63元，惟若公司股價低於預定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。(6)本次買回股份總金額上限:新台幣57,630仟元。(7)期間屆滿執行完畢申報日期:101/10/29。(8)本次買回本公司股份執行結果：期間屆滿執行完畢。(9)本次已買回股數(股):223,000股。(10)本次已買回總金額(仟元):新台幣7,558仟元。(11)本次平均每股買回價格(元):新台幣33.89元。(12)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.30%。(13)累積已持有本公司股份(股):1,149,000股。(14)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):1.56%。