智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：陽程科技股份有限公司(以下簡稱陽程)、智泰科技股份有限公司(以下簡稱本公司)(2)法院名稱及處分機關：新北地方法院檢察署(3)相關文書案號：105年度補字第1291號2.事實發生日:105/05/273.發生原委（含爭訟標的）:@接獲陽程所發布重訊，公告對本公司提出民、刑事訴訟。4.處理過程:(1)本公司股東陽程於105/03/25發函請求股權轉債權部分，已於105/04/07函覆說明提 供予陽程之財報未涉有不實，與陽程指稱內容不實，應屬誤會。(2)本公司於105/05/17接獲銀行通知帳戶金額被股東陽程進行假扣押，無法動用資金。(3)本公司於105/05/19收到新北地方法院民事裁定書(105年度補字第1291號)，內文為 股東陽程請求返還投資款新台幣161,238,000元。(4)本公司於105/05/27發布重訊前，尚未接獲陽程重訊中的105年度他字第2968號函。(5)本公司參酌法律顧問之意見，依法提起抗告及請求撤銷該假扣押，以捍衛本公司權 利及聲譽。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司有部分資金、不動產受到假扣押。7.其他應敘明事項:近期積極與陽程洽談撤銷假扣押及訴訟案。

1.董事會決議日:105/05/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:陳根培/智泰科技股份有限公司代理董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:105/05/177.其他應敘明事項:董事長任命案於105.05.17第六屆第八次董事會追認通過。

1.事實發生日:105/05/172.發生緣由:本公司董事會決議召開一○五年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:105/05/172.股東會召開日期:105/06/28（星期二）上午十時整3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項1.一○四年度營業報告書2.審計委員會審查一○四年度各項決算表冊報告3.一○四年度私募有價證券辦理情形報告二、承認事項1.一○四年度營業報告書及決算表冊案2.一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.發行一○五年度「限制員工權利新股」案3.第六屆董事及獨立董事補選案4.解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議五、停止過戶起始日期:105/04/30六、停止過戶截止日期:105/06/28七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項為限及一席獨立董事名單。本公司自4月29日至5月9日止受理持股百分之ㄧ以上股份之股東書面提案及提名。受理提案及提名處所：智泰科技股份有限公司（新北市土城區忠承路123號2樓,聯絡人:袁震興）(郵寄者以郵戳為憑)

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司於105年4月27日董事會通過之重要議案如下：(1)通過民國104年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)通過104年度虧損撥補案。(3)通過民國104年度內部控制制度聲明書。(4)通過擬召開本公司民國105年股東常會案。(5)通過第六屆董事會獨立董事候選人名單。(6)通過簽證會計師之報酬案。(7)通過2016年營運計畫案。(8)通過擬申請中租迪和股份有限公司OBU直接融資案。(9)通過本公司董事長辭任案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/28（星期二）上午10時整3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)4.召集事由: 一、報告事項 1.104年度營業報告書 2.審計委員會審查104年度各項決算表冊報告 3.104年度私募有價證券辦理情形報告 二、承認事項 1.104年度營業報告書及及決算表冊案。 2.104年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.第六屆董事及獨立董事補選案 3.解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 四、臨時動議 五、停止過戶起始日期:105/04/30 六、停止過戶截止日期:105/06/28 七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1及192條之1規定， 持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會 議案，但以一項為限及一席獨立董事名單。本公司自4月29日至5月9日止受理 持股百分之ㄧ以上股份之股東書面提案及提名。 受理提案及提名處所：智泰科技股份有限公司 （新北市土城區忠承路123號2樓,聯絡人:袁震興）(郵寄者以郵戳為憑)

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/04/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長(暫代)3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳根培/智泰科技股份有限公司副董事長5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/04/277.其他應敘明事項:(1)於第六屆第七次董事會議臨時動議中提出請辭，董事長一職由副董事長陳根培暫代。(2)本公司將於近期董事會重新推選新任董事長後，再另行公告。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司於105年3月29日董事會通過之重要議案如下：(1)通過本公司總經理任命案。(2)本公司擬補委任第三屆薪資報酬委員二名案。(3)孫公司南京智泰光電科技有限公司出售持有上海不動產案。(4)本公司擬透過持股百分之百之子公司3D FAMILY GROUP資金貸與持股百分之百之孫公司深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與案。(5)本公司擬透過持股百分之百之子公司3D FAMILY GROUP資金貸與持股百分之百之孫公司南京智泰光電科技有限公司資金貸與案。(6)本公司代孫公司南京智泰光電科技有限公司向深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與案。(7)本公司擬補選第六屆董事會獨立董事一名案。(8)本公司擬補選第六屆董事會董事一名案。(9)本公司與美國optodyne合資台灣子公司台灣光動科技股份有限公司增資案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/03/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/03/297.其他應敘明事項:總經理任命案於105.03.29第六屆第六次董事會追認通過。

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期:105/03/24(3)舊任者姓名、級職:沈玉堂/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職:李美秀/高級管理師(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/03/244.其他應敘明事項:(1)內部稽核主管一職由李美秀高級管理師暫代。(2)後續新任內部稽核主管人選待董事會通過委任後，另行公告。

1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期:105/02/26(3)舊任者姓名、級職:蔡芳宜/會計經理(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7).生效日期:105/02/264.其他應敘明事項:會計經理異動案於105.02.26第六屆第一次臨時董事會追認通過

1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期:105/02/26(3)舊任者姓名、級職:袁震興/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職:沈玉堂/內部稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/02/264.其他應敘明事項:內部稽核主管異動案於105.02.26第六屆第一次臨時董事會追認通過

1.董事會決議日:105/02/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/02/267.其他應敘明事項:(1)總經理一職由蘇志鴻暫代。(2)總經理任免案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

本公司董事會通過擬終止撤銷公開發行案及撤銷召開民國105年第一次股東臨時會案1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:本公司於105年2月26日董事會通過之重要議案如下：(1)通過擬終止撤銷公開發行案。(2)通過擬撤銷召開本公司民國105年第一次股東臨時會案。(3)通過追認新任會計經理任命案。(4)通過新任財務經理任命案。(5)通過變更代理發言人案。(6)通過追認稽核副理任命案。(7)通過本公司總經理異動案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:105/02/26(3)舊任者姓名、級職:袁震興/財務經理(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/02/264.其他應敘明事項:於105.02.26第六屆第一次臨時董事會通過

1.事實發生日:105/02/262.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：代理發言人(2)發生變動日期:105/02/26(3)舊任者姓名、級職:遲威律/副總經理(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/02/264.其他應敘明事項:於105.02.26第六屆第一次臨時董事會通過

1.事實發生日:104/12/102.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:目前光電產業整體發展不如預期、並考量經營發展規劃及組織調整，業經董事會於104年12月1日決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月10日公告，自104年12月25日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案，將俟本公司105年第1次股東臨時會決議後，另行依法公告之。

1.事實發生日:104/12/092.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年4月至10月資金貸與背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下:原公告內容:本公司對孫公司深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與他人4月之累計至本月止最高餘額為:31,048仟元；期末餘額為：31,048仟元。5月之累計至本月止最高餘額為:30,997仟元；期末餘額為：30,997仟元。6月之累計至本月止最高餘額為:31,169仟元；期末餘額為：31,169仟元。7月之累計至本月止最高餘額為:31,896仟元；期末餘額為：31,896仟元。8月之累計至本月止最高餘額為:32,825仟元；期末餘額為：32,825仟元。9月之累計至本月止最高餘額為:33,199仟元；期末餘額為：33,199仟元。10月之累計至本月止最高餘額為:32,764仟元；期末餘額為：32,764仟元。本公司對孫公司南京智泰光電科技有限公司背書保證9月之實際動支金額為:0元。10月之實際動支金額為:0元。更正後內容:本公司對孫公司深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與他人4月之累計至本月止最高餘額為:61,482仟元；期末餘額為：61,482仟元。5月之累計至本月止最高餘額為:61,380仟元；期末餘額為：61,380仟元。6月之累計至本月止最高餘額為:61,720仟元；期末餘額為：61,720仟元。7月之累計至本月止最高餘額為:63,160仟元；期末餘額為：63,160仟元。8月之累計至本月止最高餘額為:65,000仟元；期末餘額為：65,000仟元。9月之累計至本月止最高餘額為:65,740仟元；期末餘額為：65,740仟元。10月之累計至本月止最高餘額為:64,880仟元；期末餘額為：64,880仟元。本公司對孫公司南京智泰光電科技有限公司背書保證9月之實際動支金額為:98,610元。10月之實際動支金額為:97,320元。6.因應措施:主動向主管機關申請更正，以方便投資人自公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:樊貞儀/財務經理/智泰科技股份有限公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:袁震興/財務經理/智泰科技股份有限公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/048.新任者聯絡電話:02-227626889.其他應敘明事項:財務主管異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:樊貞儀/財務經理/智泰科技股份有限公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遲威律/副總經理/智泰科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/048.新任者聯絡電話:02-227626889.其他應敘明事項:代理發言人異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。