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智泰科技 (未) 公司公告
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:104/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王肇祥先生 獨立董事林皓昱先生 獨立董事管初慧女士 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻 獨立董事邱弘興…
公告本公司董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣16,530,250元4.除權…
公告本公司董事會通過大陸子公司總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:大陸子公司南京智泰光電科技有限公司總經理2.發生變動日期:104/06/033.舊任者姓名、級職…
公告本公司董事會通過變更公司主辦輔導推薦券商案
1.事實發生日:104/06/032.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因業…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/05/252.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)董事會議事規則修訂報告。(四)私募執行情形報告。(五)…
公告本公司設立審計委員會
1.發生變動日期:104/05/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股…
公告本公司104年股東常會董事改選名單
1.發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理董事：陳根培/本公司副董事長董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事董事：魏自勇/本公司董事兼副總經理董…
本公司104年股東常會改選董事且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理董事：陳根培/本公司副董事長董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事董事：魏自勇/本公司董事兼副總經理董…
公告本公司104年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人從事競
公告本公司104年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人從事競業禁止情形1.股東會決議日:104/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許智欽(董事長兼總經理)陽程科技股份有限公司(法人董…
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:104/05/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：王肇祥先生獨立董事：林皓昱先生獨立董事：管初慧女士4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸…
公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:許智欽董事長、陳根培副董事長3.新任者姓名及簡歷:許智欽董事長、陳根培副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解…
公告本公司104年股東常會獨立董事改選名單
1.發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書3.新任者姓…
公司本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:李美秀4.新任者姓名…
更正104年03月資金貸與他人申報事項
1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司10…
更正本公司104年第1次股東臨時會議事錄手冊上傳事宜
1.事實發生日:104/04/082.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳之104…
本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期:104/04/072.預計發行價格:每股新台幣0元3.預計發行總額(股):普通股500,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一…
補充公告本公司董事會通過104年股東會召開相關事宜
1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:本公司頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號R樓)4.召集事由:(1)報告事項a.本公司103年度營業…
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:104/04/073.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：遲威律…
公告本公司董事會通過之重要議案
1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（4…
董事會決議通過變更本公司104年私募現金增資發行新股之預計資金
董事會決議通過變更本公司104年私募現金增資發行新股之預計資金用途案。1.董事會決議變更日期:104/04/072.原計畫申報生效之日期:104/02/133.變動原因:配合本公司業務發展及資金有效…
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