東碩資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事李傳德/維田科技總經理獨立董事陳君煜/奇詣會計師事務所負責人 董事廖萬意/沛波電子董事兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/26 ~ 101/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員，屆時再行發布重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳允在/研發處副總經理/哲固資訊科技(股)公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:范信澤/研發處副總經理/精英電腦(股)公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:陳允在副總調任董事長室協助公司整體發展。7.生效日期:101/06/188.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3.一○○年度本公司背書保證情形報告。 二、承認事項： 1.一○○年度決算表冊案。 2.一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項(一)： 1.章程修訂案。 2.背書保證作業程序修訂案。 3.取得處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項： 1.原任期屆滿，改選董事及監察人案(含獨立董事二名)。 (五).討論事項(二)： 1.解除董事競業禁止限制案。 (六)其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)受理股東提案權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以 三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 受理期間：自民國101年3月22日起至民國101年4月02日下午5時止（以送寄達日為憑）。 受理處所：東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)。 (二)持股1%股東行使候選人提名相關事宜。 (三)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將開會通知書及委託書將於開 會前三十日另行寄發各股東，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及 詳細地址，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。

1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:東碩電子(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%投資之孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無 5.發生緣由:配合東碩電子(昆山)有限公司融資進度計畫變更, 解除對東碩電子(昆山)有限公司之背書保證新增金額60,660仟元(美金200萬元)6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事李傳德/維田科技總經理獨立董事陳君煜/奇詣會計師事務所負責人董事廖萬意/沛波電子董事兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳允在;研發處副總經理;哲固資訊科技副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/10/268.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:許世楹;研發處副總經理;台灣大學商學所碩士、芯發威達(上海)副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者因職務調整7.生效日期:100/08/308.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:本公司已於100年8月30日公告本公司研發主管異動,惟誤植事實發生日、發生變動日期及生效日期,故更正公告之

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:許世楹;研發處副總經理;台灣大學商學所碩士、芯發威達(上海)副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任者因職務調整7.生效日期:100/08/298.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及發言人2.發生變動日期:100/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:賴銘新、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/06/258.新任者聯絡電話:02-891912009.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,目前暫由會計部黃麗華經理代理，待有適當人選後將另行依相關規定公告。

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一、報告事項(一)九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年決算表冊報告案。(三)九十九年度本公司對轉投資事業背書保證情形報告。二、承認事項第一案：九十九年營業報告書、財務報表及合併財務報表案:決議照案承認。第二案：九十九年度盈餘分配案:決議照案承認。三、討論事項第一案：擬修定本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案:決議照案通過。四、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼財務主管2.發生變動日期:100/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處4.新任者姓名、級職及簡歷:賴銘新、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任會計主管兼財務主管因個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/05/318.新任者聯絡電話:02-891912009.其他應敘明事項:本公司已於100年5月30日公告舊任會計主管異動,故本次補充公告本公司舊(新)任會計主管亦兼任本公司財務主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處4.新任者姓名、級職及簡歷:賴銘新、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/05/318.新任者聯絡電話:02-891912009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處4.新任者姓名、級職及簡歷:賴銘新、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/05/318.新任者聯絡電話:02-891912009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:本公司會議室。地址：新北市新店區寶橋路235巷135號3樓。4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營運報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.九十九年度本公司對轉投資事業背書保證情形報告。二、承認及討論事項：1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。3.擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:本公司會議室4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營運報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.九十九年度本公司對轉投資事業背書保證情形報告。二、承認及討論事項：1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分配案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一、報告事項(一)九十八年度營運報告。(二)監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表案報告。二、承認事項第一案：九十八年度營業報告書及財務報表案:決議照案承認。第二案：九十八年度虧損撥補案:決議照案承認。三、討論事項第一案：修訂本『公司章程』案:決議照案通過。第二案：討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案:決議照案通過。第三案：討論本公司『背書保證作業程序』修訂案:決議照案通過。四、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:99/04/202.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/202.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:本公司會議室4.召集事由:一、報告事項：1.九十八年度營運報告。2.監察人審查本公司九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表。二、承認及討論事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度虧損撥補案。3.討論修訂本『公司章程』案。4.討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。5.討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/172.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:本公司會議室4.召集事由:一、報告事項：1.九十八年度營運報告。2.監察人審查本公司九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表。二、承認及討論事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度虧損撥補案。3.討論修訂本『公司章程』案。4.討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。5.討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:98年度虧損撥補內容將另於99/04/30 以前公告。