東碩資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/01/183.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭博文;研發處副總經理;台灣大學電機所碩士、映興電子副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許世楹;研發處副總經理;台灣大學商學所碩士、芯發威達（上海）副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:99/01/188.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無< 摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭博文;研發處副總經理;台灣大學電機所碩士4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:98/12/308.新任者聯絡電話:尚未派任9.其他應敘明事項:待新任研發主管到任後再行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:曾治元;研發處資深副總經理;中央大學資電所碩士、雙漢科技協理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭博文;研發處副總經理;台灣大學電機所碩士、映欣電子副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:98/09/158.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/112.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年6月份原公告98年1-6月份營收總金額為306,272仟元，更正後為382,032仟元;另本公司98年7月份原公告98年1-7月份營收總金額為372,316仟元，更正後為448,076仟元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:98/07/062.舊任者姓名及簡歷:曹賜正,東碩資訊(股)公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:曹賜正,東碩資訊(股)公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董監任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:98/07/067.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、報告事項(一)九十七年度營運報告。(二)監察人審查九十七年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補案報告。二、承認事項第一案：九十七年度營業報告書及財務報表案:決議照案承認。第二案：九十七年度虧損撥補案:決議照案承認。三、討論事項(一)第一案：本公司章程部份條文修訂案:決議照案通過。第二案：本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案:決議照案通過。第三案：本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案:決議照案通過。三、選舉事項本公司改選董事及監察人案:當選名單如下:a.新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、陳德開董事、李傳德獨立董事、陳君煜獨立董事。b.新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。四、討論事項(二)第一案：解除新任董事競業禁止案:決議照案通過。五、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:98/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。董事廖萬意:沛波電子股份有限公司董事。董事陳德開:三商行股份有限公司會計經理。獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司總經理。獨立董事陳君煜:奇詣會計師事務所負責人。監察人許麗香:台龍建設財務經理。監察人李貴明:東碩資訊股份有限公司監察人。監察人李淑華:瑞和庭建設財務長。3.新任者姓名及簡歷:董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。董事廖萬意:沛波電子股份有限公司董事。董事陳德開:三商行股份有限公司會計經理。獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司總經理。獨立董事陳君煜:奇詣會計師事務所負責人。監察人許麗香:台龍建設財務經理。監察人李貴明:東碩資訊股份有限公司監察人。監察人李淑華:瑞和庭建設財務長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:股東會全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事曹賜正:2,769,229股。董事夏雪麗:1,456,004股。董事許茲福:3,884,631股。董事廖萬意:0股。董事陳德開:21,490股。獨立董事李傳德:0股。獨立董事陳君煜:0股。監察人許麗香:389,514股。監察人李貴明:0股。監察人李淑華:0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/268.新任生效日期:98/06/25~101/06/249.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事曹賜正、董事許茲福。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司98年06月25日股東常會通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事曹賜正、董事許茲福。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)職稱:董事;姓名:曹賜正。事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司 職務:法定代表人及董事事業名稱:上海力碩電子有限公司 職務:法定代表人及董事事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd. 職務:法定代表人及董事(2)職稱:董事;姓名:許茲福。事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司 職務:總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)大陸地區事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司。地址:中國江蘇省昆山市長江路366號。(2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。地址:中國上海市閔行區蓮花路2080弄第17棟7樓705A室。(3)大陸地區事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd.。地址:Room 1, 21ST Floor,Block 1,Tak Fung Industrial Centre,168 Texaco Road, Tsuen Wan,New Territories,Hong Kong。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)大陸地區事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司。營業項目:從事生產及投資業務。(2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。營業項目:從事買賣業務。(3)大陸地區事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd.。營業項目:從事投資及生產業務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:劉惠君;稽核經理;聯成鋼鐵會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:98/04/098.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管到任後再行公告新任者姓名、級職及簡歷

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:本公司會議室4.召集事由:一、報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人審查本公司九十七年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案。二、承認及討論事項：1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十七年度虧損撥補案。3.討論修訂本公司章程案。4.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。三、選舉事項本公司改選董事及監察人案。四、討論事項解除新任董事競業禁止案。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:97年度虧損撥補內容將另於98/04/30 以前公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:97/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:李文彬、協理、東碩資訊股份有限公司財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:97/11/18.新任者聯絡電話:02-891912009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:劉惠君、經理、東碩資訊股份有限公司稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李昱正、協理、東碩資訊股份有限公司董事長室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務異動7.生效日期:97/11/18.新任者聯絡電話:02-891912009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/10/243.舊任者姓名、級職及簡歷:李文彬、協理、東碩資訊股份有限公司財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:97/11/18.新任者聯絡電話:02-891912009.其他應敘明事項:無

1.發生日期:97/08/222.赴大陸地區投資金額及投資內容:不超過美金110萬元；本公司擬向Good Way Overseas Co.,Ltd.股東曹賜正先生（本公司董事長）購買Good Way Overseas Co.,Ltd.股權。3.其他鞥敘明事項:本公司待經濟部投審會放寬赴大陸地區投資限額之規定（公司淨值之60％）後,將依據本公司『取得或處分資產處理程序』及相關法令規定執行。

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/08/112.舊任者姓名及簡歷:高信財;本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:曹賜正;本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:轉任本公司子公司GWC總經理，以利加強美國當地客戶開發及聯繫作業。6.新任生效日期:97/09/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/08/112.公司名稱:東碩資訊股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議九十六年度員工認股權第二次發行之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司九十六年度員工認股權證發行案業奉行政院金融監督管理委員會96年8月15日金管證一字第0960043771號函核准生效。依本公司九十六年度員工認股權證第二次發行及認股辦法造具員工認股名冊，依據該名冊由董事會決議之。二、本公司九十六年度員工認股權證第二次發行訂於97年8月12日為發行日，本次發行股數為500,000股（500個單位），本次認股價格為每股12.20元。

1.事實發生日:97/02/132.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於96年7月11日經董事會決議通過辦理96年度現金增資新台幣67,000,000元，分為6,700,000股，每股面額新台幣壹拾元整。業呈奉行政院金融監督管理委員會96年8月14日金管證一字第0960043418號函核准在案。此外，本公司於96年11月28日獲行政院金融監督管理委員會金管證一字第0960065465號函核准96年度現金增資延長繳款期至97年2月12日。(2)現因國內資本市場行情不佳，故在現金增資延長繳款期限97年2月12日前募集資金作業尚未完成，因此九十六年度現金增資發行新股案已於延長繳款期限到期日後失效。6.因應措施:已依原增資繳款期限截止日前繳納股款者，本公司將退回其繳納增資股款，並給付自原繳款日起至繳款期限截止日應加計之利息，利率按臺灣銀行中華民國九十六年十二月十二日之一年期定期儲蓄存款利率2.60％計算。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2007/12/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用及交易總金額為美金16萬元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東碩電子（昆山）有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,832,945.20元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金16萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電腦週邊設備及連接線等相關配件。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣10,565,693元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損人民幣5,075,585元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣129,544,185元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,889,928.20元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:47.73%。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.00%。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.48%。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,992,945.20元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.00%。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.45%。19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:40.52%。20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年度：新台幣(33,085)仟元。94年度：新台幣(19,899)仟元。95年度：新台幣(20,746)仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:最近三年度皆為虧損故尚無獲利匯回情形。22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經96年12月4日董事會全體出席之在席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:長期投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次大陸投資案係經本公司96年12月4日董事會議通過，並經經濟部投審會於96年12月21日核准，而本公司係於96年12月24日先行收到經濟部投審會核准函傳真。惟前次公告投資大陸金額係以本公司96年12月4日董事會議通過美金127萬元限額下，一年內可分次增資，故本公司收到經濟部投審會核准函傳真後再次公告最新投資金額。

1.事實發生日:96/11/302.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次延長96年度現金增資繳款期限及延後價款繳納憑證上櫃掛牌案，業已於中華民國96年11月28日獲行政院金融監督管理委員會證券期貨局(金管證一字第0960065465)核准在案，並准予將96年度現金增資繳款期限延後至中華民國97年2月12日。6.因應措施:本次現金增資因延長繳款期限，若致相關股東權益受損，本公司將提出補償方案。7.其他應敘明事項:本次延長繳款期限而延後價款繳納憑證上櫃掛牌，其將待本公司資金募集完成及驗資後，並予以公告。

1.事實發生日:96/11/082.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司96年度現金增資發行新股6,700仟股，每股溢價發行15元，預計募得100,500仟元，業經行政院金融監督管理委員會96年8月14日金管證一字第0960043418號函核准在案。(2)本公司現金增資作業時程，原訂原股東及員工繳款期限為96年11月12日，並預計於96年11月13日完成本次現金增資募集。(3)近期因資本市場變動極劇，截至原股東及員工繳款期96年10月30日止，繳款情形未如預期，故恐無法於原訂繳款期限96年11月12日前完成募集，因此，為使本公司96年度現金增資得以順利完成募集，擬延長原股東及員工繳款期限至97年2月14日。6.因應措施:本次延長原股東及員工繳款期限及延後價款繳納憑證上櫃掛牌案，依相關法令規定，待向主管機關申請核准後變更，並予以公告。7.其他應敘明事項:本次現金增資因延長原股東及員工繳款期限，若致相關股東權益受損，本公司將提出補償方案。