東碩資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/02/192.股東會召開日期:103/05/093.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○二年度營業及財務報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情 形報告。(二)承認事項： 1.一○二年度財務報表承認案。 2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.「公司章程」修訂案 3.「資金貸與作業程序」修訂案 4.「取得處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/03/116.停止過戶截止日期:103/05/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/02/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖萬意-本公司董事4.新任者姓名及簡歷:劉助-本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:係依規定一般董事擔任薪資報酬委員緩衝期將屆7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/20_104/06/198.新任生效日期:103/03/199.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/312.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:上海力碩電子有限公司、子公司、新台幣55,125仟元(人民幣11,167仟元)、新台幣0仟元、新台幣41,874仟元(人民幣8,483仟元)、應收帳款轉資金貸與。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無。4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:新台幣17,276仟元(人民幣3,500仟元)、新台幣-1,117仟元(人民幣 -226仟元)、5.計息方式:無息。6.還款之條件或日期:103/12/317.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:10.02%9.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。11.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報、最近一年度業務交易係指102年。

代子公司-東碩電子(昆山)有限公司公告資金貸與他人超過財務報表淨值百分之十1.事實發生日:102/12/312.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止資金貸與金額及原因:上海力碩電子有限公司、子公司、新台幣55,125仟元(人民幣11,167仟元)、新台幣41,874仟元(人民幣 8,483仟元)、應收帳款轉資金貸與。3.原資金貸與之金額:0。4.本次新增資金貸與之金額:41,874仟元。5.本次新增資金貸與之原因:應收帳款轉資金貸與。6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%7.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。9.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:廖珮雯、資深經理、原任本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:許智程、董事長室特助、新任本公司代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:102/11/018.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:廖珮雯、資深經理、原任本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:許智程、董事長室特助、新任本公司代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:102/11/018.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年盈餘及員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於102年盈餘轉增資發行新股529,696股、員工紅利轉增資發行新股98,039股，共計增資發行普通股637,735股，業經金融監督管理委員會於102年7月8日金管證發字第1020026506號函核准發行；並陳奉經濟部商業司102年9月17日北府經司字第1025058009號函核准變更登記在案。二、前項盈餘及員工紅利轉增資發行新股亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，同意於民國102年10月3日(星期四)上興櫃買賣。三、本次增資新股上櫃有關事項公告如下：1.已發行股票：普通股26,484,800股，每股面額10元，計新台幣 264,848,000元。2.本次增資發行股票：普通股637,735股，每股面額10元，計新台幣6,277,350元。3.增資後股份總數：普通股27,112,535股，每股面額10元，計新台幣271,125,350元。4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。5.本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。6.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。四、本次增資股票訂於102年10月3日(星期四)起開始發放(採無實體方式發行)，並於同日開始上興櫃買賣。五、已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳戶劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入 貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。六、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：東碩資訊一O二年盈餘及員工紅利轉增資發行新股發放日期公告公告內容：一、本公司於民國102年06月11日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣5,296,960元，轉增資發行新股529,696股，每股面額新台幣10元，另員工紅利提撥新台幣3,000,000元，轉增資發行新股98,039股，合計轉增資發行新股627,735股。上述增資案除經金融監督管理委員會102年07月08日金管證發字第1020026506號函申報生效外，並經新北市政府102年09月17日北府經司字第1025058009號函核准增資變更登記在案。二、茲將本次增資新股發放有關事項公告如后：(一)原已發行股數：26,484,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣264,848,000元。(二)本次增資發行股數：627,735股，每股面額新台幣10元，計新台幣6,277,350元。(三)增資後已發行股數：27,112,535股，每股面額新台幣10元，計新台幣271,125,350元。(四)本次增資新股權利義務與原股份相同。三、本次增資之普通股股票訂於民國102年10月03日(星期四)起發放並於同日上市買賣。四、前項增資股票，一律採無實體方式發行並採劃撥配股之方式處理，將於發放當日直接撥入　貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺。五、除分函各股東外，特此公告。

更補正102年第二季合併財報關係人交易金額及合併沖銷數及轉投資事業相關資訊1.事實發生日:102/09/022.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.財務報表─四大報表 因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正合併資產負債表第5、6頁，合併損益表第7頁，合併現金流量表第9頁2.財報附註因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正附註第30、33、44、52、55、61、62及66頁。因更補正轉投資事業相關資訊，致更補正附註第60、64及65頁。3.其他因更補正關係人交易金額及合併沖銷數，致更補正會計師核閱報告第4頁。6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳財務報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為重要會計科目之說明內容及附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。

公告本公司102年股東臨時會通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:102/07/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉助獨立董事3.許可從事競業行為之項目:a.頂峰資產管理股份有限公司/董事長b.鼎天資產管理(香港)有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/07/312.重要決議事項:(1)選舉事項：本公司選任獨立董事一名案－當選人為劉助(2)討論事項：通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：劉助(頂峰資產管理股份有限公司 董事長/鼎天資產管理(香港)有限公司 董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合公司章程修訂，增選一名獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/07/318.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司101年度股東會年報，修正項目如下:(1)修改P25內部控制制度聲明書用印6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利 2,648,480元，每股配發0.1元(2)股東股票股利 5,296,960元，每股配發0.2元4.除權（息）交易日:102/07/315.最後過戶日:102/08/016.停止過戶起始日期:102/08/027.停止過戶截止日期:102/08/068.除權（息）基準日:102/08/069.其他應敘明事項:無。

*TL 56 3272 東碩資訊 102/07/12 本公司增資發行新股暨發放現金股利之除權除息基準日公告公告序號：1主旨：本公司增資發行新股暨發放現金股利之除權除息基準日公告公告內容：一、本公司於一○二年六月十一日股東常會決議通過，以一○一年度盈餘轉資及員工紅利發行新股627,735股(含員工紅利98,039股)，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會一○二年七月八日金管證發字第1020026506號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：（一）公司名稱：東碩資訊股份有限公司（二）所營事業：1、F401010 國際貿易業。2、I501010 產品設計業。3、CB01020 事務機器製造業。4、F113050 電腦及事務性機器設備批發業5、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。6、F113020 電器批發業。7、I301010 資訊軟體服務業。8、CC01060 有線通信機械器材製造業。9、CC01070 無線通信機械器材製造業。10、CC01080 電子零組件製造業。11、CC01110電腦及其週邊設備製造業。12、F401021電信管制射頻器材輸入業。13、CC01020電線及電纜製造業。14、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。15、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣450,000,000元，為45,000,000股，登記實收資本額新台幣264,848,000元，分為26,484,800股，每股面額新台幣10元，可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股0 股），計普通股26,484,00 股)（四）本公司所在地：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓之四（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期自一○一年六月二十日至一○四年六月十九日止。（七）訂立章程之年、月、日：民國82年1月8日訂立，民國102年6月11日修訂。（八）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：1. 此次無償配發新股預計發行普通股627,735股(含股東股票股利5,296,960股及員工紅利發行新股98,039股)，每股面額10元；依增資配股基準日股東名簿所載之各股東持有股數計算，每仟股無償配發20股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併後湊成一整股配發，不拼湊或拼湊不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按票面金額以現金分派之(計算至元為止，角以下捨去)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。2. 本次股東股息紅利及員工股票紅利轉增資發行新股其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。（九）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣271,125,350元，計27,112,535股，每股面額新台幣10元。（十）增資計畫用途：擴建營運資金。（十一）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓）（十二）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及分函各股東。三、現金股利：本公司分派現金股利2,648,480元，每股無償配發0.1元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），匯費及郵資由股東自行負擔，並訂一○二年八月十九日為現金股利發放日。四、經董事會決議，茲訂定一○二年七月三十一日為除權除息交易日，一○二年八月六日為配息、配股暨增資基準日，並依公司法第一六五條規定，自一○二年八月二日至一○二年八月六日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於101年8月1日(星期四)下午16時30分以前洽本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓、電話02-33930898 辦理過戶手續。五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利 2,648,480元，每股配發0.1元(2)股東股票股利 5,296,960元，每股配發0.2元4.除權（息）交易日:102/07/305.最後過戶日:102/07/316.停止過戶起始日期:102/08/017.停止過戶截止日期:102/08/058.除權（息）基準日:102/08/059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/112.重要決議事項:一、承認事項 1.一○一年度決算表冊案。 2.一○一年度盈餘分配案。 二、討論事項 1.盈餘及員工紅利轉增資案。 2.「公司章程」修訂案。 3.「資金貸與作業程序」修訂案。 4.「背書保證作業程序」修訂案。 5.「取得處分資產處理程序」修訂案。 6.申請本公司股票上櫃案。 7.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案，謹請 公決。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:102/06/112.股東臨時會召開日期:102/07/313.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓 本公司會議室4.召集事由:1.報告事項:無。2.承認事項:無。3.選舉事項:選任獨立董事一名。4.討論事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制。5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/07/026.停止過戶截止日期:102/07/317.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曹賜正/董事長兼總經理/東碩資訊股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:許世楹/研發處副總經理/東碩資訊股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:回任母公司研發主管7.生效日期:102/05/018.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.一○一年度本公司資金貸與與背書保證情形報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額。 5.因應公司治理政策，增修訂「董事會議事規範」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」、「誠信經營準則」。 (二)承認事項： 1.一○一年度決算表冊案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.盈餘及員工紅利轉增資案。 2.「公司章程」修訂案 3.「資金貸與作業程序」修訂案 4.「背書保證作業程序」修訂案。 5.「取得處分資產處理程序」修訂案。 6.申請本公司股票上櫃案。 7.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案，受理期間：中華民國一○二年四月九日起至一○二年四月十九日止。 受理股東提案場所：東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)