東碩資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/252.增資資金來源:101年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):529,696股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣5,296,960元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣3,000,000元，配發員工股票紅利發行股數依民國101年12月28日金管證審字第1010059296號令計算之，計算不足一股之員工紅利 以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法 240條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽 特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: 1.嗣後如因現金增資、買回本公司或可轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及 註銷、或行使員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，提請股東會授權董事會 全數處理變更相關事項。 2.有關本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或因應實際情況需要變更時 ，擬請股東會授權董事會全權處理。 3.增資發行之新股，股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股基 準日事宜。

1. 董事會決議日期：2013/03/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2648480　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：529696　　3. 董監酬勞(元)：450000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：3000000　　5. 其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/01/183.舊任者姓名、級職及簡歷:許銘修/稽核經理/同泰電子(股)公司稽核部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗華/會計部資深經理/東碩資訊(股)會計部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:102/01/188.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,新任者待董事會通過後再行公告。

1.事實發生日:101/12/262.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止資金貸與金額及原因:東碩電子(昆山)有限公司、為本公司直接持股100%之孫公司67,218仟元、59,553仟元、孫公司營運周轉。 3.原資金貸與之金額:0仟元4.本次新增資金貸與之金額:59,553仟元5.本次新增資金貸與之原因:孫公司營運周轉6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:22.15%7.子公司所貸與他人資金之來源:母公司8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:59,553仟元、0仟元。9.其他應敘明事項:1.貸與金額為美金205萬元，最近期財報係指101年上半年財報。2.誤值12/26公告迄事實發生日為止資金貸與金額應為59,553仟元。 3.本次公告亦符合公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

1.事實發生日:101/12/262.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止資金貸與金額及原因:東碩電子(昆山)有限公司、為本公司直接持股100%之孫公司67,218仟元、67,218仟元、孫公司營運周轉。 3.原資金貸與之金額:04.本次新增資金貸與之金額:59,553仟元5.本次新增資金貸與之原因:孫公司營運周轉6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:22.15%7.子公司所貸與他人資金之來源:母公司8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:59,553仟元、0。9.其他應敘明事項:貸與金額為美金205萬，最近期財報係指101年上半年財報。

1.事實發生日:101/12/262.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:東碩電子(昆山)有限公司、為本公司直接持股100%之孫公司、67,218仟元、0仟元、59,553仟元、孫公司營運周轉。 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無。4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:184,069仟元、-86,775仟元。5.計息方式:為本公司直接持股100%之孫公司，故不計息。6.還款之條件或日期:以應收貨款沖銷貨與金額。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:59,553仟元、22.15%。 8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:12.01%9.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:59,553仟元、0。11.其他應敘明事項:貸與金額為美金205萬、最近期財報係指101年上半年財報。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:曹賜正/董事長兼總經理/東碩資訊股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:已於101/11/29公告新任研發主管，此次公告為通過董事會任命後之公告。7.生效日期:101/12/128.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許銘修/稽核經理/同泰電子(股)公司稽核部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:已於101/10/26公告舊任者離職，董事會於101/12/12通過任命7.生效日期:101/12/128.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/122.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.通過資金貸與本公司100%轉投資之子(孫)公司案。2.通過為孫公司東碩電子（昆山）有限公司背書保證案。 3.通過孫公司東碩電子（昆山）有限公司，申請衍生性金融商品之避險操作案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:范信澤/研發處副總經理/精英電腦(股)公司協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:曹賜正/董事長兼總經理/東碩資訊股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司未來產品及技術力之規劃、培育與養成，以厚實公司之經營動力，調整本公司研發主管職務，即日起，研發主管由董事長曹賜正先生兼任，原研發主管范 信澤先生調任董事長室。 7.生效日期:101/11/298.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:此職務調整，擬於最近期董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:劉栯榤/稽核課長/舜全電子稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:101/10/278.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,待有適當人選後將另行依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君/稽核課長/勁永國際稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:劉栯傑/稽核課長/舜全電子稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原舊任者因個人生涯規劃請辭,本次為補舊任遺缺。7.生效日期:101/09/148.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:尚待董事會通過任命。

1.發生變動日期:101/08/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事李傳德/維田科技(股)總經理 獨立董事陳君煜/奇詣會計師事務所負責人 董事廖萬意/沛波電子(股)董事兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:獨立董事李傳德/維田科技(股)董事長 董事廖萬意/沛波電子(股)董事兼總經理 獨立董事黃美玲/台灣光纖(股)財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/26~101/06/208.新任生效日期:101/08/229.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員任期為101/08/22~104/06/19

1.事實發生日:101/8/222.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區增資再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用/每單位價格：不適用/交易總金額：授權董事長限額在美金30萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:計劃申請之新設立公司，故尚無公司名稱。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立，計劃以限額港幣230萬元內為註冊資本。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣230萬元為限。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:計劃為生產、銷售等業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計劃申請之新設立公司，故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計劃申請之新設立公司，故不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計劃申請之新設立公司，故不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經101年8月22日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應大陸來料加工存續期限及大陸獎勵轉三資企業之優惠措施，故調整投資架構。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國101年8月22日23.監察人承認日期:民國101年8月22日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,318,823.26元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:58.88%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君/稽核課長/勁永國際稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:101/08/088.新任者聯絡電話:02-8919-12009.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,待有適當人選後將另行依相關規定公告。

1.事實發生日:101/07/162.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充及修訂本公司100年度年報第17及第32頁部份資料。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳修訂後年報。7.其他應敘明事項:應櫃買中心要求補充及修訂。

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○○年度營業報告。 (二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (三)一○○年度本公司背書保證情形報告。 二、承認事項 第一案：一○○年度決算表冊案:決議照案承認。 第二案：一○○年度虧損撥補案:決議照案承認。 三、討論事項(一) 第一案：章程修訂案:決議照案通過。 第二案：背書保證作業程序修訂案:決議照案通過。 第三案：取得處分資產處理程序修訂案:決議照案通過。 四、選舉事項 本公司改選董事及監察人案，當選名單如下: 新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、 陳德開董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。 新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。 五、討論事項(二) 解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案:決 議照案通過。 六、其他議案及臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。 董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。 董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。 董事廖萬意:沛波電子股份有限公司董事。 董事陳德開:三商行股份有限公司會計經理。 獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司總經理。 獨立董事陳君煜:奇詣會計師事務所負責人。 監察人許麗香:台龍建設財務經理。 監察人李貴明:東碩資訊股份有限公司監察人。 監察人李淑華:瑞和庭建設財務長。 3.新任者姓名及簡歷:董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。 董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。 董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。 董事廖萬意:東碩資訊股份有限公司董事。 董事陳德開:三商行股份有限公司會計經理。 獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司董事長。 獨立董事黃美玲:台灣光纖股份有限公司財務長。 監察人許麗香:台龍建設財務經理。 監察人李貴明:東碩資訊股份有限公司監察人。 監察人李淑華:瑞和庭建設開發股份有限公司財務長。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:股東會全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事曹賜正:5,269,229股。 董事夏雪麗:2,869,004股。 董事許茲福:3,884,631股。 董事廖萬意:0股。 董事陳德開:21,490股。 獨立董事李傳德:0股。 獨立董事黃美玲:0股。 監察人許麗香:389,514股。 監察人李貴明:0股。 監察人李淑華:0股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/248.新任生效日期:101/06/20~104/06/199.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:陳君煜/奇詣會計師事務所負責人。3.新任者姓名及簡歷:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會配合任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/25~101/06/247.新任生效日期:101/06/208.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事曹賜正、董事許茲福、董事夏雪麗、董事陳德開、獨立董事李傳德、獨立董事廖美玲。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司101年06月20日股東常會通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事曹賜正、董事許茲福、董事夏雪麗。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)職稱:董事;姓名:曹賜正。 事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司 職務:法定代表人及董事 事業名稱:上海力碩電子有限公司 職務:法定代表人及董事 事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd. 職務:法定代表人及董事 (2)職稱:董事;姓名:許茲福。 事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司 職務:董事。 (3)職稱:董事;姓名:夏雪麗。 事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司 職務:董事。 事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd. 職務:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)大陸地區事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司。 地址:中國江蘇省昆山市長江北路366號。 (2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。 地址:中國上海市閔行區蓮花路2080弄第17棟7樓705A室。 (3)大陸地區事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd.。 地址:Room 1, 21ST Floor,Block 1,Tak Fung Industrial Centre, 168 Texaco Road, Tsuen Wan,New Territories,Hong Kong。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)大陸地區事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司。 營業項目:從事生產及投資業務。 (2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。 營業項目:從事買賣業務。 (3)大陸地區事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd.。 營業項目:從事投資及生產業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。