榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：102/06/25董事會決議通過(2)接受資金貸與之:第一筆(a)公司名稱:SR SUNTOUR(SAMOA),INC.(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):284,637(d)原資金貸與之餘額(仟元):60,400(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,400(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,800(h)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉所需。(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):599,212(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):389,130(7)計息方式:資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率，貸款利息之計收，以每年繳息一次為原則。(8)還款之條件:貸款期限視子公司還款能力規劃，惟期間不得長於一年。(9)還款之日期:實際動撥日起一年內還款。(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):265,690(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.67%(12)公司貸與他人資金之來源:金融機構(13)其他應敘明事項:本次新增之資金貸與乃董事會決議，尚未動撥。

1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:本公司102年股東常會增補選董事二席舊任者姓名及簡歷:不適用新任者姓名及簡歷:董事:高村隆太郎，榮輪機械(昆山)有限公司副總經理董事:林慶星，榮輪科技股份有限公司財務管理部協理異動原因:為強化董事會職能。新任董事選任時持股數:董事:高村隆太郎500,000股董事:林慶星20,000股原任期:不適用新任生效日期:102/06/25至104/06/21同任期董事變動比率:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:高村隆太郎董事:林慶星3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:102/06/25_104/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:高村隆太郎7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事高村隆太郎擔任大陸公司名稱及職務：榮輪機械(昆山)有限公司副總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:榮輪機械(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗洪湖路1500號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:榮輪機械(昆山)有限公司：自行車零組件之生產及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:為加強對歐洲客戶服務及電動自行車推廣，經董事會決議通過以歐元25,000元之額度內授權董事長於德國Dusseldorf成立百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜擬請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(4)通過增補選本公司董事兩名。董事當選名單:高村隆太郎、林慶星(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:董事會決議101年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期: 102/04/23 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元， 每股配發新台幣0.8元。 4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,091,633元，董監事酬勞新台幣4,091,633元。

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:董事會決議日期: 102/04/23 股東會召開日期: 102/06/25 股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 召集事由: (一)報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○一年度背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)增補選本公司董事兩名。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議 股票停止過戶期間:自102/04/27起至 102/06/25止。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者， 均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ，並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年 5月6日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點： 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。 本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股 東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:董事會通過經由本公司轉投資第三地區公司「SR Suntour (Samoa),Inc.」其子公司「SR Suntour (BVI),Inc.」之自有資金US$805,000增資大陸「榮輪 科技(深圳)有限公司」。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:本公司經由轉投資公司「SR Suntour (Samoa),Inc.」設立之子公司「Sakae Engineering (BVI),Inc.」因目前已無業 務運作，經評估後認為未來經營並無效益，擬辦理清算事宜。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:本公司董事會決議通過原由孫公司「Sakae Engineering (BVI),Inc.」提供美金 50萬元設質擔保供大陸子公司「榮輪機械(昆山) 有限公司」向銀行申請融資借款保證使用案。 因該孫公司已規劃辦理清算，前項擔保設質金 額經洽借款銀行同意，改由本公司之子公司 「SR Suntour (Samoa),Inc.」提供。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:董事會決議通過，擬經由本公司轉投資公司「SR Suntour (Samoa),Inc.」之自有資金EUR$415,000 間接增資歐洲子公司「SR Suntour Europe GmbH」。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：102/04/23董事會決議通過 (2)接受資金貸與之: 第一筆 (a)公司名稱: Sakae Components USA Inc. (擬更名為”DVO SUSPENSION INC.”」 (b)與資金貸與他人公司之關係: 本公司透過轉投 資公司間接持股之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):266,370 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,820 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,820 (h)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉所需。 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):11,928 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧 金額(仟元):-11,492 (7)計息方式:資金貸與利率不得低於本公司向金融機構 短期借款之最高利率，貸款利息之計收，以每年繳息一 次為原則。 (8)還款之條件:貸款期限視子公司還款能力規劃， 惟期間不得長於一年。 (9)還款之日期:實際動撥日起一年內還款。 (10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):159,388 (11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:11.97% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:本次新增之資金貸與乃董事會決議 ，尚未動撥。

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、開會時間：民國102年6月25日(星期二)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室三、會議召集事由：1.報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○一年度背書保證情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。2.承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○一年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)＊預擬現金股利：0.8元/股＊員工現金紅利：4,091,633元＊董監事酬勞：4,091,633元3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(4)增補選本公司董事兩名。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。4.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市長安東路一段22號5樓電話：(02)25635711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月26日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以102年4月26日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(1)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年5月6日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

董事會通過變更本公司對歐洲子公司「SR Suntour Europe GmbH」增加投資案。1.事實發生日:101/12/252.發生緣由:本公司原於101年10月23日董事會通過對歐洲子公司「SR Suntour Europe GmbH」增資歐元170,000元案，今為配合 實際作業需要變更投資金額為歐元220,000元，增資後累積投資 金額計歐元245,000元。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:101年12月25日董事會決議通過。

1.事實發生日:101/12/252.發生緣由:本公司對外投資義大利「SR SUNTOUR ITALY SRL」，因營運計劃變更且為整合集團資源，擬予以撤銷其投資。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:101年12月25日董事會決議通過。

公告序號：1主旨：本公司一○一年現金股利分派公告公告內容：一、依據：本公司101年6月22日股東常會及101年8月21日董事會決議辦理。二、股票停止過戶起迄日期：自101年8月24日起至101年8月28日止。三、公告事項：(一)年度：101年第1次除息。(二)原發行股數總額及每股金額：額定：100,000,000股、金額：1,000,000,000元、每股面額10元、分次發行。已發行：60,322,980股、金額：603,229,800元、每股面額10元。已完成變更登記：60,322,980股、金額：603,229,800元、每股面額10元。(三)訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於民國76年1月12日，第18次修正於101年6月22日。(四)權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除息--普通股：每壹股配發現金股利0.5元，現金股利總額30,161,490元。員工現金紅利金額：2,292,399元、董監事酬勞金額：2,292,398元。(五)權利分派基準日：101年8月28日四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：101年8月23日(星期四)下午四點三十分前(二)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓辦理過戶機構電話：02-2563-5711(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月23日(星期四)下午四點三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續。(四)其他：1.現金股利預計於民國101年9月21日委由本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(角以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。五、其他應公告事項：無六、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。七、特此公告。

1.事實發生日:101/08/212.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/21 (2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 (3)發放股利種類及金額: 普通股現金股利：新台幣30,161,490元，每股配發0.5元 (4)最後過戶日:101/08/23 (5)停止過戶起始日期:101/08/24 (6)停止過戶截止日期:101/08/28 (7)除權（息）基準日:101/08/28 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計101年9月21日發放現金股利。

1.事實發生日:101/08/212.發生緣由:本公司董事會通過對經由第三地區投資事業間接投資大陸之子公司「榮輪機械(昆山)有限公司」增資美金300萬元案 ，增資後對該子公司累積投資金額計美金1,156萬元。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。1.事實發生日:101/08/212.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：101/08/21董事會決議通過 (2)接受資金貸與之: 第一筆 (a)公司名稱:SR SUNTOUR(SAMOA),INC. (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司 (c)資金貸與之限額(仟元):266,472 (d)原資金貸與之餘額(仟元):30,000 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000 (h)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉所需。 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):431,899 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):243,084 (7)計息方式:資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高 利率，貸款利息之計收，以每年繳息一次為原則。 (8)還款之條件:貸款期限視子公司還款能力規劃，惟期間不得長於一年。 (9)還款之日期:實際動撥日起一年內還款。 (10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):237,884 (11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:17.85% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:本次新增之資金貸與乃董事會決議， 尚未動撥。

1.事實發生日:101/07/022.發生緣由:本公司之孫公司「SAKAE ENGINEERING(BVI),INC.」提供銀行美金180萬元之擔保設質，以作為關係企業「榮輪科技(深圳)有限公司」 向銀行簽訂融資借款美金180萬元之保證。 3.因應措施:授權董事長全權處理後續相關事宜。4.其他應敘明事項:101/07/02業經本公司董事會及「SAKAE ENGINEERING(BVI),INC.」董事會決議通過。