樂揚建設公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號4樓(晶華酒店第一貴賓廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.108年度營業報告書。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.庫藏股票買回執行情形報告。4.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.提請承認108年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認108年度盈餘分配案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：109年4月6日至109年4月15日止，凡有意提案之股東務請於109年4月15日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1.董事會決議日期:109/03/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):65,106,000元5.預定買回之期間:109年3月27日起至109年5月26日6.預定買回之數量(股):3,617,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣15.5元至18元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.62%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,383,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司民國108年度第一次買回庫藏股案，預定買回5,000,000股，實際買回319,000股，尚未執行轉讓股數為319,000股。本公司民國108年度第二次買回庫藏股案，預定買回4,681,000股，實際買回1,064,000股，尚未執行轉讓股數共為1,383,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:108年度第一次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。108年度第二次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數，約占本公司已發行股份之3.62%，且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之2.53%，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。

1.原預定買回股份總金額上限(元):105,322,500元2.原預定買回之期間:自108年12月27日起至109年2月26日止。3.原預定買回之數量(股):4,681,000股以內4.原預定買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自108年12月27日至109年2月26日止。6.本次已買回股份數量(股):1,064,000股。7.本次已買回股份總金額(元):20,795,850元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.54元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,383,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.3811.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務及業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/12/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):105,322,500元5.預定買回之期間:108年12月27日起至109年2月26日6.預定買回之數量(股):4,681,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.68%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):319,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司已於民國108年8月15日至108年10月14日執行民國一○八年度第一次執行買回庫藏股案，共計買回319,000股；尚未執行轉讓股數為319,000股，已執行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數，約占本公司已發行　股份之4.68%，且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之4.09%，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。

1.原預定買回股份總金額上限(元):112,500,000元2.原預定買回之期間:自108年8月15日起至108年10月14日止。3.原預定買回之數量(股):5,000,000股以內4.原預定買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自108年8月15日至108年10月14日止。6.本次已買回股份數量(股):319,000股。7.本次已買回股份總金額(元):6,118,556元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.18元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):319,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.3211.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/08/132.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):112,500,000元5.預定買回之期間:108年8月15日起至108年10月14日6.預定買回之數量(股):5,000,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數，約占本公司已發行　股份之5%，且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之4.37%，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣999,070元(每仟股配發1股)(2)現金股利新台幣249,765,740元(每股配發新台幣2.5元)4.除權（息）交易日:108/07/265.最後過戶日:108/07/296.停止過戶起始日期:108/07/307.停止過戶截止日期:108/08/038.除權（息）基準日:108/08/039.其他應敘明事項:(1)本次發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。(2)現金及股票股利預計發放日期為108/08/29

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈餘分配案。(3)通過盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:108/04/252.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.107年度營業報告書。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認107年度盈餘分配案。三、討論事項：(新增)1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：249,765,740　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.01000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：99,9073. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/252.增資資金來源:107年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):99,907股4.每股面額:10元5.發行總金額:999,070元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例，每仟股無償配發1股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足壹股之畸零股改發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:業務發展需要13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日並全權處理發行新股相關事宜。(2)本次增資計畫，如因本公司普通股股數發生變動，影響股東配股比率或因法令規定及主管機關核准內容有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.107年度營業報告書。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認107年度盈餘分配案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：108年4月8日至108年4月17日止，凡有意提案之股東務請於108年4月17日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1.發生變動日期:108/03/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡春田先生、財團法人中華教育文化基金會幹事長4.新任者姓名及簡歷:官政能先生、實踐大學榮譽講座教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任薪酬委員辭職，補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:108/03/149.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡春田、財團法人中華教育文化基金會幹事長4.新任者姓名及簡歷:另行委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因私人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭職生效日107年12月20日,新任委員於辭任日起三個月內董事會選任後另行公告。

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、本公司獨立董事黃博怡委員、本公司獨立董事胡春田委員、中國文化大學經濟學系教授4.新任者姓名及簡歷:洪順慶委員、本公司獨立董事簡明仁委員、本公司獨立董事胡春田委員、財團法人中華教育文化基金會幹事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/138.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣199,812,592(每股配發新台幣2元)4.除權（息）交易日:107/07/095.最後過戶日:107/07/106.停止過戶起始日期:107/07/117.停止過戶截止日期:107/07/158.除權（息）基準日:107/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日期為107/07/30

1.股東會日期:107/06/132.重要決議事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。(3)通過改選董事、監察人案。(4)通過解除新任董事競業禁止案:本次改選董事並無投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，故無需解除競業禁止之限制，本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/132.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單:董事長：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：壕震投資股份有限公司代表人:鄒雪娥、樂揚建設股份有限公司董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：曾敬長、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司、樂揚建設股份有限公司新任董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：增霈建設有限公司、樂揚建設股份有限公司新任監察人監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍9,070,303股董事：正官投資有限公司770,165股董事：賴銘毅1,455,850股董事：李昭考170,000股董事：林緯軒700,000股獨立董事：洪順慶0股獨立董事：簡明仁0股監察人：增霈建設有限公司4,626,225股監察人：謝天仁0股監察人：黃旭男0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:107/06/139.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/132.舊任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍3.新任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本公司第九屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長6.新任生效日期:107/06/137.其他應敘明事項:無