樂揚建設公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅嘉玲，內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告

1.發生變動日期:111/08/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:鍾碧秀

4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:移居海外

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/08

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於111年8月25日接獲辭職書，辭職生效日為111年8月31日。

1.發生變動日期:111/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀

4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:移居海外

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司於111年8月25日接獲辭職書，辭職生效日為111年8月31日，

預計於民國112年股東常會辦理補選。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98752

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90815

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57456

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54700

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49376

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49317

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5

11.期末總資產(仟元):2360026

12.期末總負債(仟元):279665

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2078885

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:樂揚建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:誤植本年累計營業收入淨額

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

91,749仟元；本年累計營業收入淨額

8.更正後金額/內容/頁次:

98,749仟元；本年累計營業收入淨額

9.因應措施:發佈重大訊息並更正營收公告

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元

4.除權（息）交易日:111/07/06

5.最後過戶日:111/07/07

6.停止過戶起始日期:111/07/08

7.停止過戶截止日期:111/07/12

8.除權（息）基準日:111/07/12

9.現金股利發放日期:111/07/27

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:王弘垚

4.舊任者簡歷:樂揚建設股份有限公司總經理

5.新任者姓名:鄒雪娥

6.新任者簡歷:樂揚建設股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:111/06/17

10.其他應敘明事項:

(1)民國111年5月12日已公告本公司總經理退休。

(2)民國111年6月17日董事會通過正式新任人選。

1.董事會決議日期:111/06/17

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄒雪娥總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)樂家人生活文創股份有限公司董事長

(2)壕震投資股份有限公司董事長

(3)閎碁生物科技股份有限公司董事長

(4)忠泰樂揚建設股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:王弘垚4.舊任者簡歷:樂揚建設股份有限公司總經理5.新任者姓名:待董事會委任6.新任者簡歷:待董事會委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:待董事會委任10.其他應敘明事項:退休生效日：111年5月31日。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/22

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,725

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,749

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,994

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,438

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,120

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,258

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13

11.期末總資產(仟元):2,277,396

12.期末總負債(仟元):98,625

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,177,354

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/04/22

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,786,305

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)（如因疫情影響需更改開會地點時，授權董事長調整之，並另行公告）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).110年度營業報告書。(2).監察人審查110年度決算表冊報告。(3).110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).提請承認110年度營業報告書及財務報表案。(2).提請承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).修正本公司「公司章程」案。(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).修正本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：111年04月01日至111年04月11日止，凡有意提案之股東務請於111年04月11日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓)(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。d.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者，該提案不列入議案。e.該議案非股東會所得決議者，該提案不列入議案。(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條等相關法令規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒雪娥/本公司副總經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:施海萍/本公司副協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/298.其他應敘明事項:(1)民國110年10月18日已公告本公司會計主管、財務主管異動(2)民國110年12月29日董事會通過正式新任人選

公告台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程 承攬契約。1.契約種類:工程承攬合約2.事實發生日:110/10/28~110/10/283.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：順緯營造股份有限公司；與公司之關係：本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次擬簽訂之契約為：台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程承攬契約契約總金額：新台��216,810,000元契約起迄日期：尚未正式簽約限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:廖彩龍建築師事務所6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國110 年10 月28 日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110 年10 月28 日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:110/10/183.舊任者姓名、級職及簡歷:李媛君/財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管：鄒雪娥/本公司副總經理(暫代)代理發言人：施海萍/本公司營運部副協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:110/12/088.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管待董事會通過後再行公告。

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、國立政治大學企業管理學系專任教授簡明仁委員、樂天國際商業銀行股份有限公司董事長官政能委員、實踐大學榮譽講座教授4.新任者姓名及簡歷:鍾碧秀委員、鍾碧秀會計師事務所所長周尹庠委員、實踐大學專任助理教授官政能委員、實踐大學榮譽講座教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選，董事會委任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,3335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,7036.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,2347.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,6328.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,2639.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,35910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0711.期末總資產(仟元):2,385,00612.期末總負債(仟元):91,08713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,292,46014.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司(指派代表人:鄒雪娥)、樂揚建設股份有限公司副總經理董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：增霈建設有限公司(指派代表人:段旭玶)、國立陽明交通大學兼任講師監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司(指派代表人:鄒雪娥)、樂揚建設股份有限公司副總經理董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：鍾碧秀、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事獨立董事：周尹庠、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事監察人：增霈建設有限公司(指派代表人:段旭玶)、國立陽明交通大學兼任講師監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會改選董事、監察人7.新任者選任時持股數:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍 9,079,373股董事：正官投資有限公司 1,003,169股董事：賴銘毅 1,457,305股獨立董事：鍾碧秀 0股獨立董事：周尹庠 0股監察人：增霈建設有限公司 5,079,336股監察人：黃旭男 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/129.新任生效日期:110/07/0910.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣123,155,254元，每股配發1.25元4.除權（息）交易日:110/08/055.最後過戶日:110/08/076.停止過戶起始日期:110/08/087.停止過戶截止日期:110/08/128.除權（息）基準日:110/08/129.現金股利發放日期：:110/08/2710.其他應敘明事項：:最後過戶日110年8月7日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於110年8月6日，掛號郵寄者以110年8月7日(最後過戶日)郵戳為憑。