樂揚建設公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事黃博怡委員、樂揚建設股份有限公司薪酬委員會委員胡春田委員、樂揚建設股份有限公司薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再公告。

1. 董事會決議日期：107/04/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：199,812,592　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/133.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段209號(華漾飯店中崙店美漾廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.106年度營業報告書。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.提請承認106年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認106年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：1.改選董事、監察人案，提請 選舉。2.解除新任董事競業禁止案，提請 討論。四臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/156.停止過戶截止日期:107/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：107年3月31日至107年4月9日止，凡有意提案之股東務請於107年4月9日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。(4)依本公司章程及上櫃法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公司副總經理鄒雪娥女士、臺灣高等法院、106年度上訴字第1158號。2.事實發生日:106/12/253.發生原委（含爭訟標的）:本公司副總經理鄒雪娥女士因不服臺灣臺北地方法院第一審判決提起上訴，二審判決維持原判決及駁回上訴。4.處理過程:本件委由律師一切依法全權處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，本案對本公司財務、業務不致發生影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/162.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106/08/15全台大停電，對本公司業務、財務未有重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認105年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣199,812,592(每股配發新台幣2元)4.除權（息）交易日:106/06/295.最後過戶日:106/06/306.停止過戶起始日期:106/07/017.停止過戶截止日期:106/07/058.除權（息）基準日:106/07/059.其他應敘明事項:現金股利發放日期為106/07/20

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.105年度營業報告書。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.提請承認105年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認105年度盈餘分配案。三、討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。四臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：106年4月7日至106年4月17日止，凡有意提案之股東務請於106年4月17日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司股務室(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。(4)依本公司章程及上櫃法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：199,812,592　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公司副總經理鄒雪娥女士、臺灣臺北地方法院、104年度訴字第568號。2.事實發生日:106/03/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司副總經理鄒雪娥女士因貪污治罪條例案，接獲臺灣臺北地方法院刑事判決，處有期徒刑陸月，得易科罰金。4.處理過程:本件已委由律師一切依法全權處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，本案對本公司財務、業務不致發生影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:工程承攬契約2.事實發生日:105/8/11~105/8/113.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:舜韋營造股份有限公司;與公司之關係:本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次擬簽訂之契約為:台北市中山區長安段二小段63地號建築暨機電新建工程以新台幣4.05億元,簽訂建築暨機電新建工程承攬契約.契約起迄日期:自開工日起至本契約工程範圍全部完工並驗收完畢止。限制條款及其他重要約定事項:無.5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用.6.不動產估價師姓名:不適用.7.不動產估價師開業證書字號:不適用.8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售.9.本次交易表示異議之董事意見:無.10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國105年8月11日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年8月11日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:否17.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台299,718,888元(每股配發新台幣3元)4.除權（息）交易日:105/07/125.最後過戶日:105/07/136.停止過戶起始日期:105/07/147.停止過戶截止日期:105/07/188.除權（息）基準日:105/07/189.其他應敘明事項:現金股利發放日期為105/08/02

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認104年度盈餘分配案。(4)通過補選獨立董事案。(5)解除新任獨立董事競業禁止案:本次補選獨立董事簡明仁先生並無投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，故無需解除競業禁止之限制，本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:黃博怡先生 樂揚建設股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:簡明仁先生 實踐大學金融學系副教授及專業技術人員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:105年股東常會補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理.6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於105年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董監酬勞.(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣32,000,000元,董監酬勞新台幣25,490,000元,均以現金發放.(3)上述決議金額與104年度認列費用估列金額無差異.(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會.

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。4.召集事由:一、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。二、報告事項：1.104年度營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。三、承認事項：1.提請承認104年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項：1.補選獨立董事案，提請 選舉。2.解除新任獨立董事競業禁止案，提請 討論。　　五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下:(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：105年4月11日至105年4月20日止，凡有意提案之股東務請於104年4月20日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司股務室(地址：104台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-27788255)(4)依本公司章程及上櫃法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：299,718,888　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條 第一項第二款公告1.事實發生日:105/03/242.被背書保證之:(1)公司名稱:忠泰樂揚建設股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司(3)背書保證之限額(仟元):2855090(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):323580(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):323580(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):323580(8)本次新增背書保證之原因:被背書保證公司因授信條件所需3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):200000(2)累積盈虧金額(仟元):16454795.解除背書保證責任之:(1)條件:貸款清償時解除背書保證責任(2)日期:貸款清償時解除背書保證責任6.背書保證之總限額(仟元):57101797.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3235808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.7410.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人:本公司副總經理(2)法院名稱及處分機關:臺灣臺北地方法院檢察署(3)相關文書案號:104度偵字第15608號2.事實發生日:104/12/013.發生原委（含爭訟標的）:本公司副總經理鄒雪娥係貪污治罪條例第11條第2項，第4項4.處理過程:目前已進入法律程序，一切靜待司法審理5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正案，本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:當事人已委任律師進行處理；本公司將待判決確定後，再依判決內容依法處理。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/08/012.舊任者姓名及簡歷:黃博怡先生、實踐大學管理學院院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因職涯轉換關係,新職依規定不得擔任公司獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無