樂陞美術館公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B6版及經濟日報C5版2.報導日期:104/09/183.報導內容:蘋果日報：法人預估樂美館今年營收爆炸性成長可達5成，今年上半年每股賺2.16元，估全年挑戰5元。經濟日報：目前全球排名前20大的家用遊戲業者中，超過七成都是樂美館的客戶，下半年遊戲美術製作市場需求更強勁，預料樂美館下半年業績將超越上半年，全年營運樂觀。法人認為，樂美館過去業績高峰均落在下半年，今年上半年每股純益已達2.16元，若下半年獲利超越上半年，全年每股純益上看5元，可望挹注樂陞集團業外獲利成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年營收及獲利之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長(財務暨會計主管)及發言人2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:謝東波，本公司財務長兼發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:彭于璇，本公司財會部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/08/118.新任者聯絡電話:07-23548029.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:黃馨儀，本公司財會部資深專員4.新任者姓名、級職及簡歷:許瀚崴，本公司財會部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/08/118.新任者聯絡電話:07-23548029.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:彭于璇，本公司財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:彭于璇，本公司財務長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京樂陞科技股份有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京樂陞科技股份有限公司：北京市西城區新街口外大街28號院13號樓C座508室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 北京樂陞科技股份有限公司：遊戲開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

更正本公司103年度個體、合併財務報告及104年度第1季合併 財務報告部分資訊1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司103年度個體、合併財務報告因增加股份基礎給付而認列之費用6,242仟元部分擬予更正，因更正103年報表部分資訊而影響104年第一季合併財務報告部份將一併更正6.因應措施:更正相關頁次重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長(財務暨會計主管)及發言人2.發生變動日期:104/07/243.舊任者姓名、級職及簡歷:謝東波，本公司財務長兼發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:俟本公司董事會通過委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:集團職務調整，調任樂陞科技財務長7.生效日期:104/07/248.新任者聯絡電話:07-23548029.其他應敘明事項:新任人選俟董事會通過委任後另行公告，其職務由財會部彭于璇經理暫代。

1.事實發生日:104/07/062.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經高雄市政府104年7月6日高市府經商公字第1045258190號函核准公司營業地址變更，特此公告。變更前：高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓變更後：高雄市新興區中正三路2號20樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣57,794,000元，每股配發新台幣2.84元4.除權（息）交易日:104/07/105.最後過戶日:104/07/136.停止過戶起始日期:104/07/147.停止過戶截止日期:104/07/188.除權（息）基準日:104/07/189.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/07/30

1.事實發生日:104/06/142.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年3月16日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，經與櫃買中心溝通後，基於公司未來整體業務發展及經營擴張策略調整考量，擬在維護股東權益為最高原則及不排除於海外第三地尋求資本市場發展為前提下，撤回申請股票上櫃案。為維護興櫃市場投資人權益，將授權董事長與母公司商議保護投資人之權益措施，並於規劃完成後近期對外說明。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:葉一青，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:塗能謀，King & Wood Mallesons International Partner4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事缺額補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/28~106/11/278.新任生效日期:104/05/289.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案(二)通過承認一○三年度盈餘分配案(三)補選董事一席案(四)通過擬解除新任、現任董事及其代表人之競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:葉一青，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:塗能謀，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事缺額補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/28~106/11/278.新任生效日期:104/05/289.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

公告本公司104年股東常會決議解除新任、現任董事及其代表人之競業限制1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：樂陞科技股份有限公司代表人許金龍董事：樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心董事：樂陞科技股份有限公司代表人陳 逸董事：塗能謀3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心樂陞科技股份有限公司代表人陳 逸7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心蘇州工業園區樂美館軟件有限公司法人董事代表人兼總經理董事：樂陞科技股份有限公司代表人陳 逸蘇州工業園區樂陞軟件有限公司總經理樂陞世紀(北京)科技有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期C-204蘇州工業園區樂陞軟件有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期E-201樂陞世紀(北京)科技有限公司：北京市海淀區信息路甲28號C座(二層)02C室-373號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：美術製作蘇州工業園區樂陞軟件有限公司：美術製作樂陞世紀(北京)科技有限公司：技術開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/282.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度合併及個體財務報表附註關係人交易第22頁 其他應付款-關係人(資金融通)誤植更正。6.因應措施:更正後頁次重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不影響本公司已公告之財務報表數字。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/05/253.報導內容:樂陞(3662)旗下樂美館(4802)日前已向櫃買中心遞件申請上櫃，預計第3季將興櫃轉上櫃......進擊全球遊戲市場商機。根據樂美館財報顯示，今年第1季營收1.28億元，......，每股純益0.97元，較去年同期每股純益0.33元倍增，整體獲利表現繳出亮眼成績。樂美館目前資本額約2.03億元......該公司在去年7月以每股120元登錄興櫃掛牌，今年3月中旬更進一步正式向櫃買中心遞件提出上櫃申請，估計最快將在Q3上櫃掛牌。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布相關訊息，純屬媒體依據市場公開訊息及慣常行政流程所進行之專業判斷。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.84000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,794,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：5,779,793　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 (增列召集事由)1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項 (一) 103年度營業報告 (二) 103年度審計委員會查核報告二、承認事項 (一) 103年度營業報告書及財務報表案 (二) 103年度盈餘分配案三、選舉暨討論事項 (一) 補選董事一席案 (新增) (二) 擬解除新任、現任董事及其代表人之競業限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上 之股東書面提案。受理期間：104年3月23日起至104年4月1日止(每日上午9點至下午 5點)；受理處所：高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓 (本公司財務部)。

1.發生變動日期:104/04/152.舊任者姓名及簡歷:葉一青，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/28~106/11/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於104年4月15日接獲葉一青董事辭任書，擬自104年5月28日起辭任董事職務。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/102.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/095.其他應敘明事項:無。