樂陞美術館公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司105年度年報第14頁至第16頁部份內容6.因應措施:重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏；邦郁國際有限公司董事長葛之剛；世豪管理顧問有限公司總經理、全球策略創業投資公司總經理張志良；台日產業交流促進會監事4.新任者姓名及簡歷:柯淑敏；邦郁國際有限公司董事長葛之剛；世豪管理顧問有限公司總經理、全球策略創業投資公司總經理張新永；東元電機股份有限公司董事會顧問、歐華創業投資公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/08~106/11/278.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/192.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因業務需要，經董事會決議通過自106年6月20日起變更台北分公司營業地址變更前：新北市新店區北宜路一段16號B1變更後：新北市新店區北宜路一段16號2樓6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.法人名稱:樂陞美術館股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許金龍，原樂陞美術館股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:何嘉興，樂陞美術館股份有限公司新任董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/198.其他應敘明事項:無

代孫公司蘇州工業園區樂美館軟件有限公司公告法人代表人及董事長異動1.發生變動日期:106/06/192.法人名稱:樂陞美術中心有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許金龍，原樂陞美術館股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:何嘉興，樂陞美術館股份有限公司新任董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/198.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:許金龍，原樂陞美術館股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:何嘉興，樂陞科技股份有限公司代理董事長及總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推舉董事長6.新任生效日期:106/06/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事柯淑敏；邦郁國際有限公司董事長獨立董事彭 芸；元智大學社會暨政策科學學系及資傳所教授獨立董事王志誠；復興高級商工職業學校校長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事柯淑敏；邦郁國際有限公司董事長獨立董事彭 芸；元智大學社會暨政策科學學系及資傳所教授獨立董事王志誠；復興高級商工職業學校校長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事提前全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/28~106/11/278.新任生效日期:106/06/139.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨立董事葛之剛；本公司薪酬委員張志良；本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/08~106/11/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員俟董事會委任後將另行公告

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樂陞科技股份有限公司代表人何嘉興董事:樂陞科技股份有限公司代表人林于傑董事:樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心董事:張志良獨立董事:柯淑敏獨立董事:彭 芸獨立董事:王志誠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州工業園區樂陞軟件有限公司法人監察人代表人蘇州工業園區樂美館軟件有限公司法人董事代表人北京樂太科技有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區樂陞軟件有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期E-201室蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期B-205北京樂太科技股份有限公司：北京市西城區新街口外大街28號B518(德勝園區)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州工業園區樂陞軟件有限公司：軟件的設計、製作，美術製作等蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：美術製作北京樂太科技有限公司：技術開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: (一)通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案 (二)通過承認一○五年度盈餘分配案 (三)通過一○五年度盈餘轉增資發行新股案 (四)通過修訂「公司章程」部份條文案 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (六)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案 (七)通過擬解除新任董事及其代表人之競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事樂陞科技股份有限公司代表人:許金龍；樂陞科技股份有限公司董事長樂陞科技股份有限公司代表人:林蓓心；樂陞美術館股份有限公司總經理樂陞科技股份有限公司塗能謀；King & Wood Mallesons International Partner獨立董事柯淑敏；邦郁國際有限公司董事長彭 芸；元智大學社會暨政策科學學系及資傳所教授王志誠；復興高級商工職業學校校長3.新任者姓名及簡歷:董事樂陞科技股份有限公司代表人:何嘉興；樂陞科技股份有限公司代理董事長及總經理樂陞科技股份有限公司代表人:林于傑；樂陞科技股份有限公司產品開發中心副總經理樂陞科技股份有限公司代表人:林蓓心；樂陞美術館股份有限公司總經理張志良；台日產業交流促進會監事獨立董事柯淑敏；邦郁國際有限公司董事長彭 芸；元智大學社會暨政策科學學系及資傳所教授王志誠；復興高級商工職業學校校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事樂陞科技股份有限公司代表人:何嘉興；15,350,000股樂陞科技股份有限公司代表人:林于傑；15,350,000股樂陞科技股份有限公司代表人:林蓓心；15,350,000股張志良；0股獨立董事柯淑敏；0股彭 芸；0股王志誠；0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/28~106/11/278.新任生效日期:106/06/139.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/022.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由: 一、報告事項 (一)105年度營業報告 (二)105年度審計委員會查核報告 (三)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項 (一)105年度營業報告書及財務報表案 (二)105年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (一)105年度盈餘轉增資發行新股案 (新增) (二)修訂「公司章程」部份條文案 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (四)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案 (五)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定 ，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:106/05/022.增資資金來源:105年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,836,927股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣18,369,270元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發90股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構宏 遠證券股份有限公司股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公 司法第240條規定，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額 認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項: (1)前述配股率係以本公司截至106年4月15日止流通在外股數20,410,300股計算之， 嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致股東配股率發生變動 而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 (2)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股 東會授權董事會另訂增資配股基準日。 (3)以上增資事宜，如經主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬 提請股東會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：106/05/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,410,300　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,836,9273. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由: 一、報告事項 (一)105年度營業報告 (二)105年度審計委員會查核報告 (三)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項 (一)105年度營業報告書及財務報表案 (二)105年度盈餘分配案 (分派內容俟董事會通過後，將另行公告之。) 三、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部份條文案 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (三)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案 (四)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名作業流程及審查標準: 一、依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東書面提出股東常會議案、提名董事及獨立董事候選人。 受理期間：106年4月10日起至106年4月19日止(每日上午9點至下午5點) 受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓 (本公司財務部) 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定 ，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

代重要子公司蘇州工業園區樂美館軟件有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回母公司1.董事會決議日期:106/03/242.發放股利種類及金額:現金人民幣10,000,000元3.其他應敘明事項:前述金額扣除相關稅費手續費後餘額分配予其100%持股之唯一投資者 樂陞美術中心有限公司，再經樂陞美術中心有限公司匯回予其100%持股之唯一投資者 樂陞美術館股份有限公司。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/02/242.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王彥鈞4.舊任簽證會計師姓名2:李芳文5.新會計師事務所名稱:華云聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭思琪7.新任簽證會計師姓名2:吳倩懿8.變更會計師之原因:配合公司營運及內部管理之需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/02/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/02/222.法人名稱:樂陞科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳逸/本公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:尚待指派5.異動原因:法人董事代表人辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/28~106/11/277.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待法人董事改派代表人後，另行公告相關資訊。

公告臺灣臺北地方法院檢察署偵辦本公司負責人涉嫌違反證交法案起訴本公司負責人1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:無 被告:本公司負責人 法院名稱:臺灣臺北地方法院檢察署 相關文書案號:無2.事實發生日:106/01/243.發生原委（含爭訟標的）:臺北地檢署對本公司負責人涉及日商百尺竿頭收購樂陞違約 交割案，涉犯證券交易法證券詐欺罪嫌、發行人應申報之財務業務文件不實罪嫌、內 線交易罪嫌、操縱股價及活絡交易罪嫌、非常規交易罪嫌、特殊背信罪嫌、刑法業務 侵占罪嫌及違反商業會計法等罪嫌，依法提起公訴。4.處理過程:現經臺灣臺北地方法院檢察署起訴5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本訴訟對本公司財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

1.公司名稱(或負責人姓名):許金龍董事長2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司3.相互持股比例:不適用4.退票或拒絕往來之日期:NA5.退票發生之原因、張數及金額:存款不足之退票2張，計新台幣3,400萬元6.退票之往來銀行:上海商業儲蓄銀行7.退票後之清償註記日期:106/01/178.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 已與持票人協商，將以換票方式遞延票據債務，並於106/01/18送達台灣票據交換所辦 理清償註記完成。9.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸【不適用】）:不適用10.因應及保全措施:無11.其他應敘明事項: (1)此係負責人個人發生存款不足之退票，對本公司財務業務無重大影響。 (2)退票日期為106/01/16