樂陞美術館公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.公司名稱(或負責人姓名):許金龍董事長2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司3.相互持股比例:不適用4.退票或拒絕往來之日期:106/01/175.退票發生之原因、張數及金額:存款不足之退票2張，計新台幣3,400萬元6.退票之往來銀行:上海商業儲蓄銀行7.退票後之清償註記日期:無8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 待董事長後續協商情形另行公告之9.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸【不適用】）:不適用10.因應及保全措施:無11.其他應敘明事項:此係負責人個人發生存款不足之退票，對本公司財務業務無重大 影響。

1.公司名稱(或負責人姓名):許金龍董事長2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司3.相互持股比例:不適用4.退票或拒絕往來之日期:106/01/165.退票發生之原因、張數及金額:存款不足之退票2張，計新台幣3,400萬元6.退票之往來銀行:上海商業儲蓄銀行7.退票後之清償註記日期:無8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 待董事長後續協商情形另行公告之9.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸【不適用】）:不適用10.因應及保全措施:無11.其他應敘明事項:此係負責人個人發生存款不足之退票，對本公司財務業務無重大 影響。

1.事實發生日:105/10/182.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於105年10月18日持臺灣台北地方法院搜索票至台北分公司進行調查6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明7.其他應敘明事項:(1)本公司基於尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核(2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。

1.事實發生日:105/09/302.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1) 有關台北地檢署偵辦日商百尺竿頭公開收購案，本公司董事長被台北地方法院裁定 羈押禁見。 (2) 本公司董事長業已依據公司法相關規定，授權樂陞科技股份有限公司法人董事代表 人林蓓心小姐(本公司總經理)代理董事長之職務。 (3) 本公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，財務、業務運作一切正常。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/262.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關台北地檢署偵辦日商百尺竿頭公開收購案，本公司董事長 以2,000萬元交保。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司營運及財務狀況一切正常。

1.事實發生日:105/09/092.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105年7月12日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上 櫃，基於公司未來整體業務發展及經營擴張策略調整考量，擬在維護股東權益為最高 原則下，撤回申請股票上櫃案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務尚無重大 影響。

1.事實發生日:105/07/222.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報第42頁部份內容6.因應措施:重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/07/012.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/07/015.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:105/06/162.原發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣103,785,000元，每股配發5.1元。3.變更後發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣103,785,000元，每股配發5.09654386元。4.變更原因:因員工認股權執行，致使本公司流通在外股本總額變更，依105年5月27日股 東會決議，授權董事長調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣103,785,000元，每股配發新台幣5.1元4.除權（息）交易日:105/07/045.最後過戶日:105/07/056.停止過戶起始日期:105/07/067.停止過戶截止日期:105/07/108.除權（息）基準日:105/07/109.其他應敘明事項: (1)依據105年5月27日股東常會決議，授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。 (2)嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變 動而須修正時，依據股東會決議授權董事長全權處理。 (3)現金股利發放日為105/07/22

1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項: (一)通過修訂「公司章程」部份條文案 (二)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案 (三)通過承認一○四年度盈餘分配案 (四)通過本公司申請股票上櫃案 (五)通過擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認 股案 (六)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案 (七)通過擬解除現任董事及其代表人之競業限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司105年股東常會決議通過解除現任董事及其代表 人之競業限制1.股東會決議日:105/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：樂陞科技股份有限公司代表人許金龍 獨立董事：彭 芸3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B7版2.報導日期:105/04/293.報導內容:台灣電子遊戲機國際產業展昨(28)日開始，樂陞近期消息面題材豐富......，加上預期樂美館業務持續成長，將為今年營收及獲利帶來動能。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年營收、獲利之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議通過發放104年度員工酬勞新台幣8,910,179元及董事酬勞新台 幣600,000元，均以現金方式發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/04/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,785,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由: 一、討論事項一 (一) 修訂「公司章程」部份條文案 二、報告事項 (一) 104年度營業報告 (二) 104年度審計委員會查核報告 (三) 104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (分派內容俟董事會通過後，將另行公告之。) 三、承認事項 (一) 104年度營業報告書及財務報表案 (二) 104年度盈餘分配案 (有關盈餘分派之內容，本公司至遲將於開會前四十日公告之。) 四、討論事項二 (一) 本公司申請股票上櫃案 (二) 擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄 認股案 (三) 修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案 (四) 擬解除現任董事及其代表人之競業限制案 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項: 受理股東提案作業流程及審查標準: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年 3月21日起至民國105年3月30日止(每日上午9點至下午5點)受理股東就本次股東常 會之提案，受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓 (本公司財務部)，凡有意提 案之股東需於民國105年3月30日下午5點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董 事會審查及回覆審查結果。並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號 函件寄送。 二、審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。

1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司因業務需要，經董事會決議通過於新北市新店區北宜路一段16號B1設立 台北分公司，並委由本公司總經理林蓓心小姐擔任台北分公司之經理人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:105/01/113.報導內容:遊戲研發商樂陞......，旗下子公司樂美館接單穩定，帶動去年度集團營收登頂，今年期望持續成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年營運、營收之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報B3版及蘋果日報B7版2.報導日期:104/10/033.報導內容:經濟日報：......受惠全球遊戲美術需求增加與公司競爭力提升，目前樂美館訂單已滿到明年第1季，估計今年營運表現可望大幅超越去年。蘋果日報：......面對在高雄徵才的困難點上......包括產學合作、職前培訓，以及樂美館明年完成在資本市場掛牌後不排除以購併方式，讓增加500名就業機會目標儘快達成。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年營運、營收、獲利及資本市場掛牌進度之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B8版2.報導日期:104/09/173.報導內容:全球玩家矚目的年度遊戲盛會2015東京電玩展（TOKYO GAME SHOW）今（17）日盛大開展......樂美館（4802）8月合併營收為4429.5萬元，年增42.6%、月增1.29%，累計前8月營收年增49.4%至3.5億元，表現亮眼。法人預期，隨著多款大作推出、遊戲美術需求強勁，樂美館今年EPS可望挑戰5元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年獲利之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無