樂陞美術館公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項 (一) 103年度營業報告 (二) 103年度審計委員會查核報告二、承認事項 (一) 103年度營業報告書及財務報表案 (二) 103年度盈餘分配案 (有關盈餘分派之內容，本公司至遲將於開會前四十日公告之。)三、討論事項 (一) 擬解除現任董事及其代表人之競業限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上 之股東書面提案。受理期間：104年3月23日起至104年4月1日止(每日上午9點至下午 5點)；受理處所：高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓 (本公司財務部)。

1.董事會決議日期:104/03/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 林蓓心，本公司總經理 謝東波，本公司財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢除利益迴避之董事外，其他出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 林蓓心，本公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林蓓心總經理：蘇州工業園區樂美館軟件有限公司法人董事代表人兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園 2期C-2049.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：美術製作10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/02/262.舊任者姓名及簡歷:葉其鴻3.新任者姓名及簡歷:林蓓心，本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:104/02/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/082.舊任者姓名及簡歷:許金龍，樂陞美術館董事長3.新任者姓名及簡歷:許金龍，樂陞美術館董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:提前全面改選6.新任生效日期:103/12/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨立董事葛之剛；本公司薪酬委員張志良；本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨立董事葛之剛；本公司薪酬委員張志良；本公司薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/01~105/07/258.新任生效日期:103/12/08~106/11/279.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/11/282.重要決議事項:(一)通過本公司申請股票上櫃案(二)通過擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認股案(三)通過修訂「公司章程」部分條文案(四)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(七)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(八)全面改選董事案(九)通過擬解除新任董事及其代表人之競業限制案3.其它應敘明事項:無

公告本公司103年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:103/11/282.舊任者姓名及簡歷:董事樂陞科技股份有限公司代表人:許金龍；樂陞科技股份有限公司董事長樂陞科技股份有限公司代表人:林蓓心；樂陞美術館股份有限公司總經理樂陞科技股份有限公司代表人:謝東波；樂陞美術館股份有限公司財務長樂陞科技股份有限公司代表人:張銘光；樂陞科技股份有限公司副總經理樂陞科技股份有限公司代表人:莊啟宗；樂陞美術館股份有限公司協理獨立董事樂陞科技股份有限公司代表人:柯淑敏；樂陞美術館股份有限公司獨立董事樂陞科技股份有限公司代表人:彭 芸；國立政治大學新聞研究所教授監察人樂陞科技股份有限公司代表人:許飛龍；樂陞科技股份有限公司監察人樂陞科技股份有限公司代表人:李柏衡；樂陞科技股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事樂陞科技股份有限公司代表人:許金龍；樂陞科技股份有限公司董事長樂陞科技股份有限公司代表人:林蓓心；樂陞美術館股份有限公司總經理樂陞科技股份有限公司代表人:陳 逸；樂陞科技股份有限公司副總經理葉一青；兆豐國際商業銀行財務部獨立董事柯淑敏；樂陞美術館股份有限公司獨立董事彭 芸；國立政治大學新聞研究所教授王志誠；復興高級商工職業學校校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事樂陞科技股份有限公司代表人:許金龍；15,350,000股樂陞科技股份有限公司代表人:林蓓心；15,350,000股樂陞科技股份有限公司代表人:陳 逸；15,350,000股葉一青；0股獨立董事柯淑敏；0股彭 芸；0股王志誠；0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/26~105/07/258.新任生效日期:103/11/289.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:柯淑敏小姐；本公司獨立董事彭 芸小姐；本公司獨立董事王志誠先生；本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/11/28~106/11/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨立董事葛之剛；本公司薪酬委員張志良；本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/01~105/07/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員俟董事會委任後將另行公告

公告本公司103年第1次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人之競業限制1.股東會決議日:103/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樂陞科技股份有限公司代表人許金龍董事:樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心董事:樂陞科技股份有限公司代表人陳 逸獨立董事:彭 芸獨立董事:王志誠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:樂陞科技股份有限公司代表人許金龍樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：樂陞科技股份有限公司代表人許金龍蘇州工業園區樂陞軟件有限公司董事長北京樂陞科技股份有限公司董事長兼總經理蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事長北京樂太科技有限公司董事長樂陞世紀(北京)科技有限公司法人董事代表人上海小小使命网絡科技有限公司董事長董事：樂陞科技股份有限公司代表人林蓓心蘇州工業園區樂陞軟件有限公司法人監察人代表人北京樂陞科技股份有限公司法人董事代表人蘇州工業園區樂美館軟件有限公司法人董事代表人北京樂太科技有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區樂陞軟件有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期E-201北京樂陞科技股份有限公司：北京市西城區新街口外大街28號院13號樓C座508室蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期C-204北京樂太科技有限公司：北京市西城區新街口外大街28號B518(德勝園區)樂陞世紀(北京)科技有限公司：北京市海淀區信息路甲28號C座(二層)02C室-373號上海小小使命网絡科技有限公司：上海市徐匯區石龍路395號1幢101室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州工業園區樂陞軟件有限公司：美術製作北京樂陞科技股份有限公司：遊戲開發蘇州工業園區樂美館軟件有限公司：美術製作北京樂太科技有限公司：技術開發樂陞世紀(北京)科技有限公司：技術開發上海小小使命网絡科技有限公司：軟件設計10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/10/132.股東臨時會召開日期:103/11/283.股東臨時會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項 (一)訂定「道德行為準則」報告 (二)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、討論暨選舉事項 (一)本公司申請股票上櫃案 (二)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源及原股東放棄認股案 (三)修訂「公司章程」部分條文案 (四)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (五)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (六)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (七)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 (八)全面改選董事案 (九)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/306.停止過戶截止日期:103/11/287.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提名獨立董事候選人。受理期間：103年10月21日起至103年10月30日止(每日上午9點至下午5點)；受理處所：高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓 (本公司財務部)。

1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄市氣爆事件對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無