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樂陞美術館 (未) 公司公告
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案(二)通過承認一○三年度盈餘分配案(三)補選董事一席案(四)通過擬解除新任、現任董事及其代表人之競業…
公告本公司104年股東常會補選一席董事當選名單
1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:葉一青，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:塗能謀，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因…
公告本公司104年股東常會決議解除新任、現任董事及其代表人之競
公告本公司104年股東常會決議解除新任、現任董事及其代表人之競業限制1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：樂陞科技股份有限公司代表人許金龍董事：樂陞科技股份…
更補正本公司102年度合併及個體財務報告之附註關係人交易資訊
1.事實發生日:104/05/282.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102…
澄清104年5月25日經濟日報C6版報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/05/253.報導內容:樂陞(3662)旗下樂美館(4802)日前已向櫃買中心遞件申請上櫃，預計第3季將興櫃轉上櫃......進擊全球遊戲市場商…
補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
(增列召集事由)
1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項(一) 103年度營業報告(二) 103年度審…
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.84000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)…
補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 (增列召集
補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 (增列召集事由)1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:104/04/152.舊任者姓名及簡歷:葉一青，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:104/04/152.舊任者姓名及簡歷:葉一青，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6…
因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/102.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請…
公告本公司董事會決議解除經理人之競業限制
1.董事會決議日期:104/03/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林蓓心，本公司總經理謝東波，本公司財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為…
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項(一) 103年度營業報告(二) 103年度審…
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓4.召集事由:一、報告事項 (一) 103年度營業報告 (二…
公告本公司董事會決議解除經理人之競業限制
1.董事會決議日期:104/03/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 林蓓心，本公司總經理 謝東波，本公司財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
代重要子公司蘇州工業園區樂美館軟件有限公司公告總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/02/262.舊任者姓名及簡歷:葉其鴻3.新任者姓名及簡歷:林蓓心，本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「…
代重要子公司蘇州工業園區樂美館軟件有限公司公告總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/02/262.舊任者姓名及簡歷:葉其鴻3.新任者姓名及簡歷:林蓓心，本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/082.舊任者姓名及簡歷:許金龍，樂陞美術館董事長3.新任者姓名及簡歷:許金龍，樂陞美術館董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「…
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:103/12/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨立董事葛之剛；本公司薪酬委員張志良；本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:柯淑敏；本公司獨…
公告本公司設置審計委員會及其成員
1.發生變動日期:103/11/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:柯淑敏小姐；本公司獨立董事彭 芸小姐；本公司獨立董事王志誠先生；本公司獨立董事…
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