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正瀚生技 公司公告
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日…
公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/092.審計委員會通過財務報告日期:110/11/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:110/09/012.重要決議事項:一、討論暨選舉事項(1)本公司申請股票上市或臺灣創新板有價證券之上市案。(2)辦理現金增資發行新股作為股票上市或臺灣創新板有價證券之上市公開承…
公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除新任獨立 董事競業
公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除新任獨立 董事競業禁止限制案1.股東會決議日:110/09/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱永祥獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司…
公告本公司110年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/09/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:謝易宏4.舊任者簡歷:裕隆汽車製造股份有限公…
公告本公司第二屆審計委員會委員異動
1.發生變動日期:110/09/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:謝易宏獨立董事4.舊任者簡歷:裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:邱永祥獨立董事6.新任者簡歷:冠理法…
公告本公司董事會補行委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/09/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:謝易宏獨立董事4.舊任者簡歷:裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:邱永祥獨立董事6.新任者簡歷:冠…
公告本公司董事會通過總經理人事案
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱兆宗4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:黃卓君6.新任者簡歷:本公司副總經理7…
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/022.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)本公司申請股票上…
公告本公司董事會通過股票初次上市或臺灣創新板有價 證券之上市
公告本公司董事會通過股票初次上市或臺灣創新板有價 證券之上市前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原 股東放棄認購案1.董事會決議日期:110/08/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如…
公告本公司董事會決議調整110年度第一次股東臨時會之案由
1.董事會決議日期:110/08/022.股東臨時會召開日期:110/09/013.股東臨時會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/07/152.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)本公司申請股票上…
公告本公司董事會通過股票初次上市前辦理現金增資 發行新股以供
公告本公司董事會通過股票初次上市前辦理現金增資 發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案1.董事會決議日期:110/07/152.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配…
董事會決議110年度第一次股東臨時會召開日期、召集事由
1.董事會決議日期:110/07/152.股東臨時會召開日期:110/09/013.股東臨時會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳正邦\本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:吳正邦\本公司董事長。5.異動情形（請…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員:郭建忠獨立董事/長信會計師事務所會計師。(2)審計委員:賴博雄獨立董事/克魯斯健康科技股份有…
公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員：郭建忠/長信會計師事務所會計師(2)薪酬委員：賴博雄/克魯斯健康科技股份有限公司董事長(…
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長：兆…
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:110/07/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長吳正邦、董事韓光甫、董事Brent Randall Smith、董事周永銘、董事邱兆宗、董事徐顯國、獨立董事賴博雄、獨…
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