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正瀚生技 公司公告
公告本公司自然人董事辭任
1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:邱兆宗董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任董事選…
公告本公司109年股東會重要決議事項
1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:一、報告事項：第一案：一○八年度營業報告書。第二案：一○八年度審計委員會查核報告書。第三案：一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。第四案：一○八年…
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:109/05/272.股東臨時會召開日期:109/09/023.股東臨時會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、討論暨選舉事項第一案 補選董事案。第…
本公司董事會通過總經理人事案
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:吳正邦，本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:邱兆宗，天珩營造股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整…
公告董事會解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日期:109/05/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邱兆宗總經理3.許可從事競業行為之項目:在不違反本公司利益之範圍內，因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之…
公告配合會計師事務所業務調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):109/05/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張字信4.舊任簽證會計師姓名2:郭士華5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯…
公告本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管…
公告本公司董事會決議108年盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:109/02/252.增資資金來源:108年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,020,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,200…
公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:109/02/252.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一Ｏ八年度營業報告書。(2)…
董事會決議股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/02/252. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (…
公告武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響
1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公…
公告配合會計師事務所業務調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/062.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張字信4.舊任簽證會計師姓名2:陳君滿5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯…
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣204,000,000…
公告本公司108年股東會重要決議事項
1.股東會日期:108/05/212.重要決議事項:一、報告事項第一案：一Ｏ七年度營業報告書。第二案：一Ｏ七年度審計委員會查核報告書。第三案：一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派情形。第四案：本公司修訂「誠…
公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣204,000,000…
公告本公司董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:108/02/262.增資資金來源:107年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,400,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:204,0…
公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:108/02/262.股東會召開日期:108/05/213.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一Ｏ七年度營業報告書。(2)…
本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：108/02/262. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:107/12/112.重要決議事項:一、報告事項(1)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、討論事項(1)本公司申請股票上市(櫃)案。(2)辦理現金增資發行新股作為初次…
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