永昕生物醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓。4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司至一○一年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。 (四)本公司一○一年擬以私募方式辦理現金增資發行新股案辦理情形報告。 (五)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。 (六)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。 二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (一)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 (二)補選本公司第六屆獨立董事案。 (三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)依據公司法第165條規定，本公司股票自102年4月26日起至102年6月24日止， 停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月25日 (星期四)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代 理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下 2樓，電話:02-27023999)辦理過戶手續。 (二)依據公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案， 相關提案文件請以書面寄至本公司財會部(苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。 受理股東提案期間為102年4月17日至102年4月26日止。凡有意提案之股東務必請於 102年4月26日下午5時前送(寄)達。 (三)依據公司法第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理期間自102年4月30日至102年5月9日止。 凡有意提名之股東，最遲務請於102年05月09日下午五時前，應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相 關證明文件送(寄)達受理處所(本公司財會部/苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。

1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:102/04/233.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 975,000,000 97,500,000 9.39 減資後 973,110,000 97,311,000 9.41 註:每股淨值係依最近期102/03/31公司結算財務報表計算。 4.預計換股作業計畫:因本減資為註銷收回之技術股,故不適用。5.其他應敘明事項:公司收文日期為102年04月24日。

1.發生變動日期:102/04/222.舊任者姓名及簡歷:趙宇生 永昕生物醫藥(股)公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/05/18~103/05/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:11.11%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:該獨立董事於民國102年04月22日提出辭任書，自民國102年05月01日起辭去本公司之獨立董事職務。本公司將於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:102/04/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:趙宇生 永昕生物醫藥(股)公司 薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:待補足5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/05/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:該委員於民國102年04月22日提出辭任書，自民國102年05月01日起辭去本公司薪資報酬委員會委員職務。本公司董事會將於其任期日到期後3個月內重 新委任薪資報酬委員。

1.發生變動日期:102/04/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李建賢，永昕生物醫藥(股)公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:高國彬，環華證券金融(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職,董事會依法委任新任委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/05/178.新任生效日期:102/04/089.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓。4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司至一○一年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。 (四)本公司一○一年擬以私募方式辦理現金增資發行新股案辦理情形報告。 (五)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。 (六)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。 二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (一)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)依據公司法第165條規定，本公司股票自102年4月26日起至102年6月24日止， 停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月25日 (星期四)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代 理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下 2樓，電話:02-27023999)辦理過戶手續。 (二)依據公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案， 相關提案文件請以書面寄至本公司財會部(苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。 受理股東提案期間為102年4月17日至102年4月26日止。凡有意提案之股東務必請於 102年4月26日下午5時前送(寄)達。

1. 董事會決議日期：2013/04/08　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無。

公告序號：1主旨：永昕生物醫藥股份有限公司101年度現金增資股票發放公告公告內容：一、本公司101年度現金增資發行新股40,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣400,000,000元，業經金融監督管理委員會101年11月23日金管證發字第 1010054012號函申報生效，並奉行政院國家科學委員會科學工業園區管理局102年03月05日園商字第1020006606號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一)已發行股數：普通股57,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 575,000,000元。(二)本次現金增資發行新股股數：普通股40,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣400,000,000元。(三)增資後總股數：普通股97,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣975,000,000元。(四)新股權利義務：與已發行普通股股份相同。(五)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(六)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓，電話：02-2702-3999)。三、前項增資股票訂於102年3月18日(星期一)發放，並於同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人群益金鼎證券股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東填妥「登錄專戶存券轉帳申請書(671)」，並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人群益金鼎證券股務代理部辦理劃撥。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/03/032.契約或承諾相對人:歐洲藥品公司。3.與公司關係:NA。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):歐洲藥品公司委託本公司生物藥品開發。 6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來增加營業收益。8.具體目的(解除者不適用):本公司係受委託生物藥品開發。 9.其他應敘明事項:(1)本契約書已於102/02/04經董事會決議通過並公告。 (2)因雙方簽有保密條款,故對於該公司名稱及委託開發標的予以保密。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:102/02/262.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告。(一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (102年1月) (101年1月) % -------------- ------------------- ---------------------- -------------- 營業收入(仟元) 732 2,412 -69.65 稅前純益(仟元) -8,783 2,393 -467.03 稅後純益(仟元) -8,783 2,393 -467.03 每股盈餘(元) -0.15 0.04 -475.00 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (101年12月-102年1月) (100年12月-101年1月) % -------------- -------------------- --------------------- --------------- 營業收入(仟元) 7,607 5,516 37.91 稅前純益(仟元) -442 -6,147 -92.81 稅後純益(仟元) -442 -6,172 -92.84 每股盈餘(元) -0.01 -0.11 -90.91 (三) 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 (101年10-12月) (100年10-12月) % -------------- -------------------- --------------------- --------------- 營業收入(仟元) 22,802 8,691 162.36 稅前純益(仟元) 2,843 -21,901 -112.98 稅後純益(仟元) 2,843 -21,926 -112.97 每股盈餘(元) 0.05 -0.39 -112.82 (四) 最近四季累計 最近四季累計 去年同期 與去年同期增減 (101年1-12月) (100年1-12月) % -------------- -------------------- --------------------- --------------- 營業收入(仟元) 35,695 21,083 69.31 稅前純益(仟元) -85,942 -84,341 1.90 稅後純益(仟元) -85,957 -84,422 1.82 每股盈餘(元) -1.49 -1.48 0.68 7.其他應敘明事項:(1)以上101年1-12月及102年1月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計 師查核(閱)。

1.董事會決議日期:102/02/042.股東臨時會召開日期:102/03/283.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司至一○一年六月三十日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 (二)修訂本公司『董事會議事規範』。 二、討論及選舉事項: (一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (二)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (四)補、增選本公司第六屆獨立董事及監察人案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/02/276.停止過戶截止日期:102/03/287.其他應敘明事項:依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○二年二月二十七日起至一○二年 三月二十八日止，停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請 於一○二年二月二十六日(星期二)下午四時三十分前駕臨或於一○二年二月二十六日前 以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部(台北巿大安區敦化南路2段97號B2，電話:02-27023999)辦理過戶手續。

1.事實發生日:102/02/042.契約或承諾相對人:歐洲藥品公司。3.與公司關係:NA。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):歐洲藥品公司委託本公司生物藥品開發。 6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來增加營業收益。8.具體目的(解除者不適用):本公司係受委託生物藥品開發。 9.其他應敘明事項:待契約簽訂後再另行公告。 因雙方簽有保密條款,故對於該公司名稱及委託開發標的予以保密。

1.事實發生日:102/01/312.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度現金增資股款新台幣800,000,000元，已於102年1月31日全數收足。 (2)委託存儲款項機構:玉山銀行竹南分行。 (3)增資基準日:102年2月1日。

1.發生變動日期:102/01/252.舊任者姓名及簡歷:李建賢 永昕生物醫藥(股)公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人業務繁忙辭任本公司獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/05/18~103/05/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:11.11%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:該獨立董事於民國102年01月25日提出辭任書，自民國102年2月28日起辭去本公司之獨立董事職務。本公司將於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:102/01/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李建賢 永昕生物醫藥(股)公司 薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:待補足5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭任本公司薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/05/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:該委員於民國102年01月25日提出辭任書，自民國102年2月28日起辭去本公司薪資報酬委員會委員職務。本公司董事會將於其任期日到期後3個月內重 新委任薪資報酬委員。

1.事實發生日:101/12/312.契約或承諾相對人:東生華製藥(股)公司。3.與公司關係:關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):東生華製藥(股)公司委託本公司開發生物藥品產程開發。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來增加營業收益。8.具體目的(解除者不適用):本公司與東生華製藥(股)公司簽訂藥品委託開發契約，係受委託製程開發、查驗登記相關文件及製造廠。9.其他應敘明事項:本契約書已於101/11/7經董事會決議通過並公告。

1.事實發生日:101/12/192.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收股款及存儲專戶合約簽訂日期:101年12月19日。 (2)委託代收股款行庫:玉山商業銀行光華分行。 (3)委託存儲專戶行庫:玉山商業銀行竹南分行。

公告序號：1主旨：本公司101年現金增資發行新股公告事項公告內容：壹、本公司經民國101年11月07日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會民國101年11月23日金管證發字第1010054012號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將現金增資發行新股有關事項公告如后：一、公司名稱：永昕生物醫藥股份有限公司二、所營事業：C802041西藥製造業。C802060動物用藥製造業。F401010國際貿易業。CF01011醫療器材設備製造業。C199990雜項食品製造業（食品添加物：核酸、蛋白質、醣類）。C802990雜項化學製品製造業（核酸、蛋白質、醣類）。I199990其他顧問服務業（生物醫藥品生產技術諮詢顧問業務）。IC01010藥品檢驗業。IG01010生物技術服務業。研究、設計、開發、製造、銷售下列產品：1、生物藥委託服務 / 製造(1)生物製劑委託服務 / 製造(2)細胞治療劑委託服務 / 製造(3)臨床前實驗設計及測試(4)臨床試驗新藥申請服務2、檢驗試劑及檢測系統委託研發 / 製造三、原訂發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣2,500,000,000元整，分為250,000,000股；實收資本總額新台幣575,000,000元，分為57,500,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：苗栗縣竹南鎮科東三路八號二樓。五、董事及監察人之人數及任期：董事九名(含獨立董事二名)，監察人二名，任期三年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：民國90年9月12日訂立，民國101年4月18日第十五次修正。七、本次現金增資發行新股總額，每股金額及其發行條件：(一)本次現金增資發行新股總數40,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣20元，依公司法第267條規定保留15%計6,000,000股供員工認購，其餘85%計34,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購591.3043478股，認購股份不足一股之畸零股由股東於認股基準日起五日內向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部申請拼湊成整數之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。(二)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣975,000,000元整，分為97,500,000股，每股面額為新台幣10元，均為記名式普通股。九、本次增資用途：擴充廠房及充實營運資金。十、本次增資認股基準日：訂於民國101年12月23日。十一、停止股票過戶日期：依公司法第165條之規定，自民國101年12月19日起至民國101年12月23日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國101年12月18日（星期二）下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為準）本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話：02-2702-3999)辦理過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。十二、股款繳納期限：自民國101年12月26日至民國102年1月28日。屆時逾期不繳納股款者，依證券交易法第33條之規定喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購之。股東通訊處如有遷移變更者，或未收到認股繳款書者，請於繳款日期開始前，速至本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」辦理，否則認股繳款書無法寄達，本公司恕不負責。十三、增資股票之發放：本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式支付，屆時另行公告並分函通知各股東。十四、股票簽證機構：不適用，本次發行之增資新股採無實體方式發行。十五、代收股款機構：俟正式簽約後另行公告。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:101/11/262.發行股數:40,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣400,000,000元。5.發行價格:新台幣20元。6.員工認購股數:發行新股之15%，計6,000,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之85%，計34,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購591.3043478股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股由股東於認股基準日起五日內向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部申請拼湊成整 數之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。原 股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:擴充廠房及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:101/12/2313.最後過戶日:101/12/1814.停止過戶起始日期:101/12/1915.停止過戶截止日期:101/12/2316.股款繳納期間:101/12/26起至102/01/28止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司於民國101年11月07日董事會通過現金增資發行新股40,000,000股乙案，業經 金融監督管理委員會民國101年11月23日金管證發字第1010054012號函核准生效在案。 (2)依公司法第165條之規定，自民國101年12月19日起至民國101年12月23日止停止受理 股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國101年12月 18日(星期二)下午四時三十分前，駕臨或郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話： 02-2703-5000)辦理過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過 戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

1.董事會決議日期:101/11/072.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):40,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:400,000,000元。6.發行價格:每股發行價格為新台幣20元，預計募集資金新台幣800,000,000元。7.員工認購股數或配發金額:增資發行新股之15%，計6,000,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股之85%，計34,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購591.3043478股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)認購股份不足一股之畸零股由股東於認股基準日起五日內向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部申請拼湊成整數之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。(2)原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:擴充廠房及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次增資計畫之內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計產生效益暨其他有關本次現金增資相關事項，必要時依主管機關指示修正，並授權董事長全權處理之。(2)本案俟呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定現金增資停止過戶、繳款日期及增資基準日等相關事宜。