永昕生物醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/12/06 2.契約或承諾相對人:台灣東洋藥品工業股份有限公司。 3.與公司關係:關係人。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 台灣東洋藥品工業股份有限公司擬委託本公司執行「IXIA10基因轉殖豬生產重組蛋白人類第九凝血因子開發計畫」。6.限制條款(解除者不適用):依契約所載。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來增加營業收益。 8.具體目的(解除者不適用): 本公司與台灣東洋藥品工業股份有限公司簽訂委託開發契約，本公司受委託執行計畫之製程開發、生物相關分析與無菌充填及凍乾製造，以作為台灣東洋之臨床試驗產品。9.其他應敘明事項:本契約於董事會決議通過後，待正式簽約日將另行公告。

1.董事會決議日期:100/10/062.發行期間:自股東會決議之日起一年內，得一次或分次向主管機關申報，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:依據本公司「100年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」規定辦理之，實際得認股之員工及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核定後提報董事會同意。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,500單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,500,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:一、認股價格:本公司股票上市（櫃）掛牌日前發行者，其認股價格以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格（註）之60％，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市（櫃）掛牌日後發行者，認股價格以不低於發行日普通股收盤價之60％。實際認股價格由董事會授權董事長決定。二、權利期間:(一)本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股權:認股權憑證授予期間　　　　可行使認股權比例（累計）　　屆滿2年　　　　　　　　　　 50％　　屆滿3年　　　　　　　　　　100％(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或本公司工作規則重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(四)認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，於存續期間可書面通知公司放棄尚未行使之認股權利，公司有權就此部分予以註銷。三、認購股份之種類：本公司普通股股票。四、認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：(一)離職（含自願離職、依勞基法相關規定之資遣及解雇）已具行使權之認股權憑證，應自離職日起三個月內行使認股權利，逾期未行使之部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述期間行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起即喪失一切權利義務。(二)留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起三個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行使期間應按留職停薪期間往後遞延，並仍以本認股權憑證存續期間為限。留職停薪期間若因故被取消留職停薪資格者，則所有已具行使權而未行使及未具行使權之認股權利均於取消留職停薪生效日當日起失效。(三)調職如認股權人請調至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照本條第四項第一款離職人員（含自願離職、依勞基法相關規定之資遣及解雇）之權益處理。惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，其已授予之員工認股權憑證不受轉任調職之影響。(四)退休已授予之認股權憑證，於退休時，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），三個月內行使之，逾期未行使之部分失效，並以認股權憑證存續期間為限。(五)一般死亡已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起三個月內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使之部分視為放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即失效。(六)受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，逾期未行使之部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，逾期未行使之部分視為放棄認股權利，並以認股權憑證存續期間為限。(七)認股權人或其繼承人若未能於上述期

1.董事會決議日期:100/10/062.股東臨時會召開日期:100/12/063.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。4.召集事由:一、討論事項:(一)修訂『公司章程』部分條文案。(二)本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/11/076.停止過戶截止日期:100/12/067.其他應敘明事項:依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○○年十一月七日起至一○○年十二月六日止，停止辦理股票過戶。因十一月六日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○○年十一月四日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於一○○年十一月六日前以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北巿大安區敦化南路2段97號B2，電話:02-27023999)辦理過戶手續。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 1168 216 去年同期 1280 743 增減金額 -112 -527 增減百分比 -8.75 -70.93 本年累計 6643 5129 去年累計 23038 17447 增減金額 -16395 -12318 增減百分比 -71.17 -70.60 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/07/172.契約或承諾相對人:MACTER International(pvt) Ltd.3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/07/175.主要內容(解除者不適用):不適用。6.限制條款(解除者不適用):不適用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用。8.具體目的(解除者不適用):不適用。9.其他應敘明事項:(1)Macter International(pvt) Ltd.未於合約規定時間內支付保證金，本公司發出正式文件通知Macter，合約於100年7月17日解除。(2)本公司未涉及任何合約所訂之違約事項。(3)此合約將重新議訂，未來若重新簽訂再另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事長：林榮錦(本公司董事長)總經理：黃一旭(本公司總經理)3.新任者姓名及簡歷:董事長：林榮錦(本公司董事長)總經理：溫國蘭(本公司原副總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:董事長：任期屆滿改選。總經理：職務調整。5.異動原因:第六屆董事會選任及委任。6.新任生效日期:100/05/307.其他應敘明事項:原任總經理黃一旭經董事會推選擔任本公司副董事長。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:周泰源玉群投資有限公司 代表人 盧美妤3.新任者姓名及簡歷:永鍊(股)公司楊式蘭4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任監察人選任時持股數:永鍊(股)公司 500,421股楊式蘭 195,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30至100/06/298.新任生效日期:100/05/189.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:原任監察人自新選任監察人就任日起解任。

1.發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事:年興紡織(股)公司 代表人 陳宜鋒董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦董事:上智生技創業投資(股)公司 代表人 張鴻仁董事:黃一旭董事:溫國蘭董事:永上投資(股)公司 代表人 林日旺董事:行政院國家發展基金管理會 代表人 黃昭蓮獨立董事:趙宇生獨立董事:楊平政3.新任者姓名及簡歷:董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦董事:玉群投資有限公司 代表人 盧尚平董事:黃一旭董事:溫國蘭董事:行政院國家發展基金管理會董事:年興紡織(股)公司董事:上智生技創業投資(股)公司獨立董事:李建賢獨立董事:趙宇生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦 2,817,738股董事:玉群投資有限公司 代表人 盧尚平 570,000股董事:黃一旭 2,029,529股董事:溫國蘭 721,000股董事:行政院國家發展基金管理會 444,4445股董事:年興紡織(股)公司 7,000,000股董事:上智生技創業投資(股)公司 6,372,000股獨立董事:李建賢 0股獨立董事:趙宇生 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/298.新任生效日期:100/05/189.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。

1.發生變動日期:100/05/182.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:趙宇生獨立董事:楊平政3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李建賢獨立董事:趙宇生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:97/06/30~100/06/297.新任生效日期:100/05/188.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。

1.股東會日期:100/05/182.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十九年度虧損撥補案。(三)承認九十六年度現金增資計畫變更案。二、討論及選舉事項:(一)通過修訂『公司章程』部分條文案。(二)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。(三)通過改選本公司董事及監察人案。(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:100/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦董事:玉群投資有限公司 代表人 盧尚平董事:黃一旭董事:溫國蘭董事:行政院國家發展基金管理會董事:年興紡織(股)公司董事:上智生技創業投資(股)公司獨立董事:李建賢獨立董事:趙宇生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)上海旭東海普藥業有限公司董事長(2)東曜藥業有限公司董事長(3)永光製藥有限公司董事長(4)安徽錦華喬富生物技術有限公司董事長(5)東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事長(6)上海旭東海普嘉定藥廠董事(7)江蘇東揚醫藥科技有限公司董事(8)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海旭東海普藥業有限公司 上海市浦東金橋金滬路879號(2)東曜藥業有限公司 蘇州工業翠園路151號301-302室辦公室(3)永光製藥有限公司 北京東燕郊經濟技術開發區燕昌路(4)安徽錦華喬富生物技術有限公司 宿州市開區外環路南(5)東源生物醫藥科技(上海)有限公司 上海市張江高科技園區蔡倫路720巷1號樓317室(6)上海旭東海普嘉定藥廠 上海市嘉定區澄瀏路856號(7)江蘇東揚醫藥科技有限公司 泰州市藥城大道一號(科技大廈)3樓(8)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司 北京市朝陽區八里庄西里1號904室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海旭東海普藥業有限公司 西藥製造及販賣(2)東曜藥業有限公司 抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發(3)永光製藥有限公司 藥品醫療保健品(4)安徽錦華喬富生物技術有限公司 益生菌等生物及相關產品研發及生產(5)東源生物醫藥科技(上海)有限公司 生物醫藥技術產品研發(6)上海旭東海普嘉定藥廠 西藥製造及販賣(7)江蘇東揚醫藥科技有限公司 生物藥品、特殊劑型新藥開發(8)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司 西藥行銷10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/062.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司99年度公告月營業收入之本年累計金額與會計師查核數差異171仟元。6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正上傳月營業收入資料。7.其他應敘明事項:因本公司於99年3月、4月及7月銷售原料，共計171仟元，本公司於99年3月、4月及7月帳列營業收入，經會計師查核後認為，屬非經常發生之收入，應帳列營業外收入，故將171仟元由營業收入重分類至營業外收入。配合會計師之調整，本公司擬更正申報99年度3月至12月營業收入資訊如下：99年3月當月營業收入更正前： 8,933仟元；更正後： 8,896仟元。99年3月本年累計營業收入更正前： 12,817仟元；更正後：12,780仟元。99年4月當月營業收入更正前： 2,239仟元；更正後： 2,201仟元。99年4月本年累計營業收入更正前： 15,055仟元；更正後：14,980仟元。99年5月本年累計營業收入更正前： 16,719仟元；更正後：16,644仟元。99年6月本年累計營業收入更正前： 16,780仟元；更正後：16,705仟元。99年7月當月營業收入更正前： 838仟元；更正後： 743仟元。99年7月本年累計營業收入更正前： 17,618仟元；更正後：17,447仟元。99年8月本年累計營業收入更正前： 17,846仟元；更正後：17,675仟元。99年9月本年累計營業收入更正前： 20,274仟元；更正後：20,104仟元。99年10月本年累計營業收入更正前：21,230仟元；更正後：21,059仟元。99年11月本年累計營業收入更正前：22,047仟元；更正後：21,876仟元。99年12月本年累計營業收入更正前：22,308仟元；更正後：22,137仟元。

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/05/183.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)九十九年度虧損撥補案。(三)九十六年度現金增資計畫變更案。三、討論事項:(一)修訂『公司章程』部分條文案。(二)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(三)改選本公司董事及監察人案。(四)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/03/206.停止過戶截止日期:100/05/187.其他應敘明事項:本公司董事會於100/03/31決議100年股東會新增報告事項乙項，其他資料與100/02/18公告之內容無異。

公告本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜。1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:一、本公司股務代理機構群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：永昕生物醫藥股份有限公司九十九年度現金增資股票發放公告公告內容：一、本公司九十九年度現金增資發行新股7,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年11月22日金管證發字第 0990065022號函核准，並奉行政院國家科學委員會科學工業園區管理局100年02月25日園商字第1000005741號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一)已發行股數：普通股50,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 500,000,000元。(二)本次現金增資發行新股股數：普通股7,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣75,000,000元。(三)增資後總股數：普通股57,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣575,000,000元。(四)新股權利義務：與已發行普通股股份相同。(五)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(六)股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市南京東路二段125號地下樓，電話：02-2507-7000)。三、前項增資股票訂於100年3月15日(星期二)發放，並於同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人群益證券股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東填妥「登錄專戶存券轉帳申請書(671)」，並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人群益證券股務代理部辦理劃撥。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:100/02/182.股東會召開日期:100/05/183.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十九年度營業報告。(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)九十九年度虧損撥補案。(三)九十六年度現金增資計畫變更案。三、討論事項:(一)修訂『公司章程』部分條文案。(二)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(三)改選本公司董事及監察人案。(四)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/03/206.停止過戶截止日期:100/05/187.其他應敘明事項:依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自一○○年三月二十日起至一○○年五月十八日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○○年三月十八日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於一○○年三月十九日前以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1，電話:02-25027755)辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:100/02/182.發放股利種類及金額:擬不發放股利。3.其他應敘明事項:本公司產品仍在研發階段尚未獲利，故無盈餘可供分配。

公告本公司99年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:100/01/262.董監事放棄認購原因:法人董監事因整體投資策略考量及董監事個人理財規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱　　姓名　　　　　　 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事　　晟德大藥廠股份有限公司  380,394  100%董事　　年興紡織股份有限公司  945,000  100%董事　　行政院國家發展基金管理會  600,000  100%董事　　上智生技創業投資股份有限公司 860,220  100%董事　　永上投資股份有限公司  141,750  100%董事　　黃一旭  273,986  100%董事　　溫國蘭  97,335  100%監察人　玉群投資有限公司　  76,950  100%監察人　周泰源  1,350  100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，洽若干特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/07/142.法人名稱:年興紡織股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:姓名:蔡樹軒。簡歷:年興紡織股份有限公司財務行政處協理。4.新任者姓名及簡歷:姓名:陳宜鋒。簡歷:年興紡織股份有限公司副董事長。5.異動原因:(1)法人董事代表人蔡樹軒先生請辭副董事長職務。(2)法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30 ~100/06/297.新任生效日期:99/07/148.其他應敘明事項:年興紡織股份有限公司99/07/14通知本公司蔡樹軒先生請辭副董事長職務並改派法人代表人，本公司依規定發佈重大訊息。