永昕生物醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:98/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炯祥 經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:98/03/238.新任者聯絡電話:037-586988。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/03/232.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(ㄧ)本公司九十七年度財務報告（包含資產負債表、損益表、股東權益變動表暨現金流量表等）業經勤業眾信會計師事務所施景彬會計師及卓明信會計師查核竣事，九十七年度期末待彌補虧損金額計新台幣352,566,613元整。(二)經本公司98年3月23日第三屆第五次董事會決議通過，以發行股票溢價之資本公積計新台幣208,000,000元整彌補累積虧損。(三)已發行股票溢價之資本公積彌補虧損後之累積虧損餘額計新台幣144,566,613元整。6.因應措施:依法擬提報九十八年股東常會承認。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/03/232.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(ㄧ)本公司九十七年度財務報告（包含資產負債表、損益表、股東權益變動表暨現金流量表等）業經勤業眾信會計師事務所施景彬會計師及卓明信會計師查核竣事，並提經98年3月23日第三屆第五次董事會決議通過。(二)依本公司九十七年度財務報告顯示，截至九十七年十二月三十ㄧ日止，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。6.因應措施:依法擬於股東會提出報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項：(ㄧ)本公司九十七年度營業報告。(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項：(ㄧ)九十七年度營業報告書及決算表冊案。(二)九十七年度虧損撥補案。三、討論事項:(ㄧ)修訂『資金貸與他人作業程序』。(二)修訂『背書保證作業程序』。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:依據公司法第一六五條規定，本公司股票自九十八年四月二十八日起至九十八年六月二十六日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十八年四月二十七日(星期ㄧ)下午四時前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1，電話：02-25027755)辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管。2.發生變動日期:98/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炯祥 經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:經董事會決議通過任命。7.生效日期:98/03/238.新任者聯絡電話:037-586988。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管及會計主管2.發生變動日期:98/02/283.舊任者姓名、級職及簡歷:謝勝崴；本公司代理發言人、財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:98/02/288.新任者聯絡電話:037-5869889.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):97/09/262.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:王國華5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:施景彬7.新任簽證會計師姓名2:卓明信8.變更會計師之原因:本公司未來上市櫃之業務規劃及管理之需要更換9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/09/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/11/032.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:96年10月本年累計營業收入淨額原20585改為209796.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

97全面換發無實體股票換發基準日:97/10/20停止過戶:97/10/16-97/10/20新股換發日:97/10/27

1.發生變動日期:97/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦董事:黃一旭董事:年興紡織(股)公司代表人 蔡樹軒董事:永上投資(股)公司代表人 王必祚董事:行政院國家發展基金管理會代表人 胡幼圃董事:啟航創業投資(股)公司代表人 楊建明董事:千禧生技創業投資(股)代表人 沈志隆獨立董事:趙宇生監察人:如興製衣(股)公司代表人 陳啟斌監察人:范心影獨立監察人:陳俊宏3.新任者姓名及簡歷:董事:年興紡織(股)公司代表人 蔡樹軒董事:晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦董事:上智生技創業投資(股)公司代表人 張鴻仁董事:黃一旭董事:溫國蘭董事:永上投資(股)公司代表人 王必祚董事:行政院國家發展基金管理會代表人 胡幼圃獨立董事:趙宇生獨立董事:楊平政監察人:周泰源監察人:玉群投資有限公司代表人 盧美妤4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:年興紡織(股)公司代表人 蔡樹軒 7,500,000股董事:晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦 2,817,738股董事:上智生技創業投資(股)公司代表人 張鴻仁 6,372,000股董事:黃一旭 2,329,529股董事:溫國蘭 721,000股董事:永上投資(股)公司代表人 王必祚 1,050,000股董事:行政院國家發展基金管理會代表人 胡幼圃 4,444,445股獨立董事:趙宇生 0股獨立董事:楊平政 0股監察人:周泰源 10,000股監察人:玉群投資有限公司代表人 盧美妤 570,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/27~97/06/267.新任生效日期:97/06/308.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。