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永昕生物醫藥(上)公司公告
1.事實發生日:99/07/132.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，公告補正本公司98年度年報第11頁及第18頁資料。6.因應措施:發布重大訊息、並將補正後98年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:99/07/122.契約相對人:裕民航運股份有限公司、中國航運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):99/07/125.主要內容(解除者不適用):本公司參與合資公司，預定合資總額為新台幣壹佰億元，，本公司股權投資48%。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大轉投資業務8.具體目的(解除者不適用):油輪合資公司以經營原油、油品及相關海運運輸、油輪租傭及船舶管理等業務。9.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂『公司章程』案。(二)通過修訂『股東會議事規則』案。(三)通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)永上投資股份有限公司法人代表:林日旺 董事。(2)行政院國家發展基金管理會法人代表:黃昭蓮 董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:99/06/142.契約或承諾相對人:Sollievo Ltda.3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/06/145.主要內容(解除者不適用):一、授權Sollievo Ltda.引進本公司之TuNEX產品至下列國家：(1)哥倫比亞。(2)巴西。(3)阿根廷。(4)祕魯。(5)委內瑞拉。(6)智利。(7)厄瓜多。(8)墨西哥。二、TuENX於上述國家執行人體臨床試驗及上市查驗登記相關費用，由Sollievo Ltda.支付。二、TuNEX在上述國家完成查驗登記後，Sollievo Ltda.取得該國家之經銷權。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有利本公司開發之TuNEX產品未來全球銷售佈局。8.具體目的(解除者不適用):簽署協議，授權Sollievo Ltda.引進TuNEX產品至中南美洲國家。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:99/06/102.契約或承諾相對人:MACTER Internationl(pvt) Ltd.3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/06/105.主要內容(解除者不適用):共同合作開發引進本公司之TuNEX產品至下列國家及地區：(1)巴基斯坦。(2)約旦。(3)黎巴嫩。(4)馬來西亞。(5)其他中東地區國家。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有利本公司開發之TuNEX產品全球佈局。8.具體目的(解除者不適用):簽署合作備忘錄，引進TuNEX產品至中東地區國家。9.其他應敘明事項:無。
公告本公司98年度營業收入自結數與會計師查核數差異說明及更正調整。1.事實發生日:99/04/022.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司98年度公告月營業收入累計餘額與會計師查核數差異2,371仟元。6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正上傳月營業收入資料。7.其他應敘明事項:因本公司於98年11月提供自行研發之生物新藥TuNEX藥劑予韓國合作開發伙伴，做為韓國人體臨床試驗第三期所需之臨床試驗藥劑，並酌收價金2,371仟元，本公司於98年11月帳列營業收入，經會計師查核後認為，臨床試驗藥劑因尚未核准上市銷售，故所收取之價金應帳列營業外收入，故將該筆價金2,371仟元由營業收入重分類至營業外收入。配合會計師之調整，本公司擬更正申報98年11月及12月之營業收入資訊如下：98年11月當月營業收入更正前： 3,685仟元；更正後：1,314仟元。98年11月累計營業收入更正前： 5,375仟元；更正後：3,004仟元。98年12月當月營業收入更正前： 4,842仟元；更正後：4,842仟元。98年12月累計營業收入更正前：10,217仟元；更正後：7,846仟元。
更正3月24日公告『本公司董事會決議召開98年股東常會之相關事宜』之主旨。1.事實發生日:99/03/252.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因3月24日公告『本公司董事會決議召開98年股東常會之相關事宜』之主旨應為『公告本公司董事會決議召開99年股東常會之相關事宜』。6.因應措施:發佈重大訊息更正公告。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:99/03/242.發放股利種類及金額:擬不發放股利。3.其他應敘明事項:本公司產品仍在研發階段尚未獲利，故無盈餘可供分配。
1.董事會決議日期:99/03/242.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查九十八年度財務報表報告。(三)修訂『董事會議事規則』報告。(四)訂定『道德行為準則』報告。二、承認事項：(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)九十八年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)修訂『公司章程』案。(二)修訂『股東會議事規則』案。(三)解除董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第一百六十五條規定，本公司股票自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十九年四月二十三日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於九十九年四月二十四日前以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1，電話:02-25027755)辦理過戶手續。
1.事實發生日:99/03/242.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過提案解除法人董事(行政院國家發展基金管理委員會)新任代表人黃昭蓮先生競業禁止之限制，並依公司法第209條規定提請最近一次股東會討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:99/03/042.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:有關甲仙強震對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:99/01/202.法人名稱:行政院國家發展基金管理會。3.舊任者姓名及簡歷:姓名：胡幼圃。簡歷：(1)美國佛羅里達大學藥學院藥劑組臨床藥動學博士。(2)國衛院政策研發中心諮詢委員。(3)經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組生技產業委員。4.新任者姓名及簡歷:姓名：黃昭蓮。簡歷：(1)美國密西根大學生物化學博士。(2)中央研究院分子生物研究所研究員、副研究員。(3)美國國家癌症研究所分子生物研究室博士後研究員。(4)中正大學理學院院長。(5)法務部法醫研究所顧問。5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30 ~100/06/297.新任生效日期:99/01/188.其他應敘明事項:(1)依行政院國家發展基金管理會郵寄函文通知辦理。『99年1月18日，開發字第0990000121號函』(2)本公司於99年1月20日收到郵寄通知，依規定發佈重大訊息。
1.事實發生日:98/12/212.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過提案解除法人董事(永上投資股份有限公司)新任代表人林日旺先生競業禁止之限制，並依公司法第209條規定提請最近一次股東會討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:98/11/092.法人名稱:永上投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事 王必祚,宏遠證券股份有限公司上市部經理。4.新任者姓名及簡歷:董事 林日旺,永上投資股份有限公司負責人。5.異動原因:舊任者請辭,改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30 ~100/06/297.新任生效日期:98/11/098.其他應敘明事項:無
本公司公告澄清經濟部生醫推動小組新聞部發佈有關Vaxin Inc.與本公司合資流感疫苗開發募資說明會之產業新聞。1.傳播媒體名稱:經濟部生醫推動小組新聞部落格2.報導日期:98/10/193.報導內容:經濟部生醫推動小組新聞部所發佈之產業新聞,有關Vaxin Inc.目前計畫與永昕生物醫藥公司於台灣共同成立疫苗開發公司,將分別由Vaxin Inc.提供專利與技術、永昕提供量產製造,開發國際市場。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:經濟部生醫推動小組新聞部所發佈之產業新聞,有關Vaxin Inc.目前計畫與永昕生物醫藥公司於台灣共同成立疫苗開發公司,將分別由Vaxin Inc.提供專利與技術、永昕提供量產製造,開發國際市場等新聞,此案目前屬評估階段。6.因應措施:本公司董事會若決議與Vaxin Inc.於台灣共同成立疫苗開發公司及提供量產製造,開發國際市場,或未來雙方簽訂合作協議,本公司將依法令規定發佈重大訊息,請投資者以本公司公告之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司與日本某製藥株式會社簽訂引進本公司生物藥 TuNEX進入日本市場備忘錄 (Memorandum of Introduction of "TuNEX")1.事實發生日:98/10/152.契約或承諾相對人:日本某製藥株式會社。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):98/10/155.主要內容(解除者不適用):日本某製藥株式會社(以下簡稱”該製藥公司”)支付價金取得永昕專屬獨家授權使用TuNEX相關研究數據資料及台灣、韓國人體臨床試驗資料。該製藥公司根據評估結果決定與永昕就TuNEX進入日本市場之合作條件，包含取得TuNEX於日本市場的經銷權，雙方將另外簽訂TuNEX於日本市場的『合作開發與經銷代理權合約』。6.限制條款(解除者不適用):永昕提供該製藥公司TuNEX臨床試驗資料後，該製藥公司應於合約規範時間內與永昕簽立TuNEX於日本市場的合作開發合約及經銷代理權合約。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):為本公司研發之新藥TuNEX進入日本市場之必要步驟。8.具體目的(解除者不適用):尋求日本合作夥伴，共同開發TuNEX的日本市場與TuNEX在日本上市後的經銷夥伴。9.其他應敘明事項:基於所簽訂之備忘錄中保密條款約束，本公司於發布訊息時針對該製藥公司之名稱予以保密。
公告本公司接獲通知TuNEX獲得韓國衛生單位(KFDA) 核准進入人體臨床第三期試驗。1.事實發生日:98/10/132.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司自行研究開發之生物藥TuNEX，通過韓國衛生單位(KFDA)核准進入人體臨床第三期試驗。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司所自行研究開發之生物藥TuNEX，可用來治療類風濕性關節炎、幼年型類風濕性關節炎、乾癬、乾癬關節炎、及僵直性脊椎炎，為目前國內廠商自行研究開發之生物藥品中，唯一獲得國外衛生單位核准進入人體臨床試驗第三期之藥品。若未來核准上市，將可嘉惠更多病患。
1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉客颱風對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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