泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年4月27日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)員工酬勞：新台幣9,500,000元，全數採現金方式發放。(3)董事酬勞：新台幣4,471,000元，全數採現金方式發放。(4)員工酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣100,000元，　主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。(5)董事酬勞實際分派金額與110年度認列費用無差異。(6)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。         

1.事實發生日:111/04/252.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:122.02%5.自結速動比率:55.03%6.自結負債比率:77.33%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過子公司旭方建設(股)公司出售位於彰化田中土地案。(2)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司出售辦公室案。(3)通過子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司轉投資蘇州太創系統集成科技有限公　司案。(4)通過110年經理人年終獎金分配案。(5)通過「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」)修訂案。(6)通過召開111年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)承認110年度營業報告書及財務報表案。(3)通過110年度盈餘分配案。(4)通過110年盈餘轉增資案。(5)通過「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」)修訂案。(6)通過召開111年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)太創能源(股)公司於111年3月28日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)員工酬勞為新台幣10,598,000元，董監事酬勞為新台幣4,522,000元，　均以現金方式發放。(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及決算財務表冊。(2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」」　 部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:無

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開111年 股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/05/123.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審核110年度決算表冊報告。(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告及財務表冊案。(2)承認110年度盈餘分配案。(3)盈餘轉增資案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」」　 部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1311.停止過戶截止日期:111/05/1212.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/282.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣30,000,000元及普通股現金股利新台幣50,000,000元。3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當2.7223元，現金股利按持股比例配發每股約當4.5372元。

1.董事會決議日期:111/03/282.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發272.23股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能相關投資13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):154,008(4)原資金貸與之餘額(仟元):33,630(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42,038(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,668(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):84,309(4)原資金貸與之餘額(仟元):55,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):150,711(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,241(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,272(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,513(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):150,711(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,272(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,272(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):409,744(2)累積盈虧金額(仟元):198,0195.計息方式:第一筆年利率3.5%第二筆年利率2%第三、四筆年利率4.35%6.還款之:(1)條件:第一、二筆為期間一年，得分次提前償還第三、四筆為期間一年，循環使用(2)日期:依合約7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):290,0038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.329.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧63,642仟元泰創工程股份有限公司資本282,070仟元及累積盈虧130,351仟元昆山達創商貿有限公司資本2,149仟元及累積盈虧13,728仟元東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-9,702仟元

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:111/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1,053,867(4)原背書保證之餘額(仟元):259,737(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):359,737(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):215,087(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):130,3515.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償借款(2)日期:授信合約到期並已清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):5,005,2537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,438,6318.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:633.389.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:795.6710.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。(2)匯率為111/02/28 美金匯率 28.025

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:122.36%5.自結速動比率:53.24%6.自結負債比率:76.03%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:111/02/242.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):944,520(4)原背書保證之餘額(仟元):208,287(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37,800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):246,087(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):215,087(8)本次新增背書保證之原因:工程履約保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):130,3515.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司工程合約履約責任結束(2)日期:被背書保證公司工程合約履約責任結束之日6.背書保證之總限額(仟元):5,005,2537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,320,0508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:602.589.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:753.7210.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。(2)匯率為111/01/31 美金匯率 27.825

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:120.51%5.自結速動比率:60.89%6.自結負債比率:76.87%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:111/02/142.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):944,520(4)原背書保證之餘額(仟元):177,287(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):208,287(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177,287(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證(1)公司名稱:晶創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):944,520(4)原背書保證之餘額(仟元):164,120(5)本次新增背書保證之金額(仟元):13,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,120(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150,754(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證(1)公司名稱:創鑫能源有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):944,520(4)原背書保證之餘額(仟元):96,018(5)本次新增背書保證之金額(仟元):7,120(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):103,138(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):78,813(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):366,070(2)累積盈虧金額(仟元):131,7605.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並清償借款(2)日期:被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):5,005,2537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,282,2508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:592.769.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:743.9010.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。(2)匯率為111/01/31 美金匯率 27.825(3)第一筆與第二筆之銀行授信額度為太創能源、泰創工程及晶創能源共用。 共用額度上限為31,000仟元，晶創能源額度上限為13,000仟元。(4)被背書保證公司最近期財務報表之資本： 泰創工程282,070仟元、晶創能源51,000仟元、創鑫能源33,000仟元。(5)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧： 泰創工程130,351仟元、晶創能源-2,432仟元、創鑫能源3,841仟元。

1.事實發生日:111/01/252.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:121.90%5.自結速動比率:61.38%6.自結負債比率:77.02%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過111年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與授權額度案。(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。(四)通過背書保證案。(五)通過董事與重要職員投保責任險案。(六)通過111年度內部稽核計畫案。(七)通過110年年終獎金分配案。(八)通過111年度經理人調整薪資案。(九)通過本公司簽證會計師變更案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/242.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:122.58%5.自結速動比率:59.10%6.自結負債比率:77.12%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:太創能源(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過本公司111年度營運計劃與年度預算案。(二)通過本公司背書保證案。(三)通過本公司資金貸與案。(四)通過購置新辦公室案。(五)通過子公司創鑫能源為本公司保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,925,097(4)原背書保證之餘額(仟元):254,383(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,215,585(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,469,968(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):154,813(8)本次新增背書保證之原因:工程履約保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):110,200(2)累積盈虧金額(仟元):82,6545.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司工程合約履約責任結束(2)日期:被背書保證公司工程合約履約責任結束日6.背書保證之總限額(仟元):5,005,2537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,268,6158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:589.229.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:740.3310.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。(2)匯率為110/11/30 美金匯率 27.80