海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/06/263.報導內容:海景迎暑假，營收看增20%4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司暑假預計營收等訊息屬媒體 善意報導，本公司之實際營收之正確數值，應以公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/262.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司於101年06月26日召開101年股東常會，決議通過減資彌補虧損案。 (2)本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股 面額新台幣10元，分次發行；實收資本額新台幣2,178,322,160元，分為 217,832,216股，截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元，為 改善財務結構，擬減少實收資本新台幣162,140,650元，計銷除16,214,065股 彌補虧損，減資後資本總額不變，每股新台幣10元，分次發行，實收資本額 為2,016,181,510元，分為201,618,151股。 (3)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算 至股為止），每仟股換發新股925.56626703股，即每仟股減少74.43373297股 ，減資後未滿一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (4)本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資 相關事宜。 (5)有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變 更時，擬提請股東會授權董事長全權處理。 6.因應措施:本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規 定辦理公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國101年06月 28日起至101年07月28日止以書面向本公司表示異議。 7.其他應敘明事項:書面異議請寄至屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號，海景世界企 業股份有限公司財務部收，逾期未表示者即視為無異議。

更正-公告本公司101年度股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭宜芳： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事、 富域國際發展有限公司董事、 NEW GRACE UNIVERSAL INC.董事、 立達實業有限公司董事。 董事李清波： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼董事長、 TOP GREAT HOLDING S.A.董事、 寶威國際發展有限公司董事。 董事何曉光： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼總經理、 水靈科技股份有限公司監察人。 獨立董事鈕先銊： 許可擔任人道餐飲集團執行長、 南仁湖育樂股份有限公司獨立董事、 高雄餐旅大學客座教授。 獨立董事王鴻圖「 許可擔任榮星電線工業股份有限公司總經理。 獨立董事謝孟淇 許可擔任岱稜科技股份有限公司董事長特別助理、 東又悅企業股份有限公司獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事長:鄭宜芳 董事:李清波 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事

1.發生變動日期:101/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鈕先鉞：人道國際集團企業股份有限公司 執行長 王鴻圖：榮星電線工業股份有限公司 總經理 謝孟淇：岱稜科技股份有限公司 董事長特助 4.新任者姓名及簡歷:不適用，待董事會重新選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/30~101/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號-小墾丁渡假村4.召集事由: 本次股東常會報告、承認、討論事項如下： 報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈虧撥補議案。 討論事項（一）： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)減資彌補虧損案。 (4)修訂「背書保證作業處理程序」。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (6)修訂「股東會議事規範」。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 討論事項（二）： (1)解除新任董事競業禁止行為限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如 下： 1.受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (10058台北市忠孝東路2段95號8樓) 2.受理期間：101年03月20日至101年03月30日 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於101年03月30日下午4時前將書 面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達，至本公司股務代 理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8 樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為 憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提 案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理 並於法定期限內函覆。 4.提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.董事會決議日期:101/04/302.減資緣由:為改善財務結構,故減資彌補累積虧損.3.減資金額:162,140,650元4.消除股份:16,214,065股5.減資比率:7.443373297%6.減資後實收資本額:2,016,181,510元7.預定股東會日期:101/06/268.其他應敘明事項:即每仟股減少74.43373297股

1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號-小墾丁渡假村4.召集事由: 本次股東常會報告、承認、討論事項如下： 報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)現金增資執行情形報告。 承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈虧撥補議案。 討論事項（一）： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)減資彌補虧損案。 (4)修訂「背書保證作業處理程序」。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (6)修訂「股東會議事規範」。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 討論事項（二）： (1)解除新任董事競業禁止行為限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如 下： 1.受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (10058台北市忠孝東路2段95號8樓) 2.受理期間：101年03月20日至101年03月30日 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於101年03月30日下午4時前將書 面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達，至本公司股務代 理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8 樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為 憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提 案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理 並於法定期限內函覆。 4.提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

/*TL 17 2920 海景 101/04/27 本公司101年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告序號：1主旨：本公司101年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司101年度現金增資發行新股50,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會於101年1月13日金管證發字第1000064773號函核准發行；並陳奉經濟部商業司101年4月19日經授商字第10101061990號函核准變更登記在案。二、本次增資新股上櫃有關事項公告如下：1.已發行股票：普通股167,832,216股，每股面額10元，計新台幣 1,678,322,160元。2.本次增資發行股票：普通股50,000,000股，每股面額10元，計新台幣500,000,000元。3.增資後股份總數：普通股217,832,216股，每股面額10元，計新台幣2,178,322,160元。4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。5.本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。6.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。三、本次增資股票訂於101年5月10日(星期四)起開始發放(採無實體方式發行)，並於同日開始上興櫃買賣。四、已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳戶劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入 貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/03/283.報導內容:南仁湖和海景兩家母子公司續攻兩岸國道休息站及2011年財務報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司去年盈收及盈餘等訊息屬媒體 善意報導，本公司去年之財報正確數值應以公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司101年度現金增資總發行股數50,000,000股，每股發行價格10元， 總計500,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年03月29日為增資基準日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/03/213.報導內容:海景去年EPS1.09元，挹注母公司4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司去年稅後純益1.8億元及每股 稅後純益1.09元等訊息屬媒體善意報導，本公司去年之財報正確數值應以公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號-小墾丁渡假村4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論事項如下： 報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈虧撥補議案。 討論事項（一）： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂「背書保證作業處理程序」。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (5)修訂「股東會議事規範」。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 討論事項（二）： (1)解除新任董事競業禁止行為限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出 股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下： 1.受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (10058台北市忠孝東路2段95號8樓) 2.受理期間：101年03月20日至101年03月30日 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於101年03月30日下午4時前將書面提案蓋妥原留印 鑑後,親自或以掛號送(寄)達，至本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部 (10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄 者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股 東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4.提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:股票股利0元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:101/02/01 2.發行股數:50,000,000股。 3.每股面額:新臺幣10元。 4.發行總金額:500,000,000元。 5.發行價格:新臺幣10元面額發行。 6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，計5,000,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%即45,000,000 股，由原股東 按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購， 即每仟股認購268.12492304 股8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期不認購者喪失其權利，未滿一股之畸零股 得由原股東自行拼湊認購，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依發行價格認購補足之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還借款。 12.現金增資認股基準日:101/02/21 13.最後過戶日:101/02/16 14.停止過戶起始日期:101/02/17 15.停止過戶截止日期:101/02/21 16.股款繳納期間:101/02/24-101/03/26 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/02/01 18.委託代收款項機構:華南商業銀行南高雄分行 19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行(股)公司台南分行 20.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司100年度現金增資發行新股公告內容：一、本公司於一百年四月經董事會議決議通過辦理現金增資伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，業經行政院金融監督管理委員會於一百一年一月十三日金管證發字第1000064773號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告。(一)公司名稱：海景世界企業股份有限公司(二)所營事業：1.J701020遊樂園業 2.G202010停車場經營業 3.A301030水產養殖業 4.F201090觀賞魚零售業 5.F205020裝設品零售業 6.F209010書籍、文具零售業 7.F209030玩具、娛樂用品零售業 8.F105990其他傢俱及裝設品批發業(手工藝品、雕刻品、鑰鎖圈) 9.F109010圖書批發業 10.F109020文具批發業 11.F109040玩具、娛樂用品批發業 12.F101120觀賞魚批發業 13.F301030一般百貨業 14.F399010便利商店業 15.F501030飲料店業 16.F501060餐館業 17.H703040攤位出租業 18.H703050會議室出租業 19.JB01010展覽服務業 20.J601010藝文展覽業 21.J602010演藝活動業 22.J701040休閒活動場館業 23.J801030競技及休閒體育場館業 24.J901020一般旅館業 25.J799990其他娛樂業(博物館之經營) 26.E601010電器承裝業 27.E602010冷凍空調工程業 28.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為1,678,322,160元，分為167,832,216股，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：944屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號。(五)公告方式：登載於證期局指定之資訊申報網站「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw/)。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)公司章程訂定於中華民國89年04月06日，最近一次修訂於100年04月25日。(八)本次發行新股總額及發行條件：本次現金增資新台幣500,000,000元，計50,000,000股，每股面額新台幣10元，以新台幣10元面額發行，並依法提出百分之十計5,000,000股由員工認購外，其餘45,000,000股按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購268.12492304股，原股東或員工認購不足、放棄認購部分及不滿一股之畸零股，合併授權董事長洽特定人按發行價格認購之，新股與舊股權利義務相同。(九)增資發行新股後股份總額：本次現增完成後，實收資本總額為新台幣2,178,322,160元，分217,832,216股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)本次增資用途：償還債務。(十一)代收股款銀行：華南商業銀行南高雄分行。(十二)股票簽證機構：無實體發行股票，不適用。(十三)繳納股款日期：員工及原股東認股暨股款繳納期限自101年02月24日至101年03月26日止，請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳納書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未認者者視為自願放棄其權益。員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。(十四)增資發行新股業經呈奉經濟部商業司核准變更登記後三十日內配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。三、茲訂民國101年02月21日為現金增資認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國101年02月17日101年02月21日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年02月16日(星期四)下午四時三十分以前逕洽或掛號郵寄(郵戳為準)至兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓；電話：02-3393-0898)辦妥過戶手續。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責) 。

公告本公司更正100年度現金增資發行新股公開說明書封面名稱及刊印日期1.事實發生日:101/01/31 2.公司名稱:海景世界企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司100年度現金增資發行新股公開說明書封面名稱及刊印日期 6.因應措施:更新檔案後，重新上傳公告。 7.其他應敘明事項:因本公司原上傳檔之封面名稱為「一百年度現金增資發行新股申 報用稿本」，及刊印日期為「一百年十二月」；現今封面名稱更正為「一百年度現金增資發行新股用」，及刊印日期為「一百零一年一月」，特此公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:101/01/12 3.報導內容:去年營收海景攻上10億，轉盈。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司去年營收攻上10億，屬媒體善 意報導，本公司去年營收之正確數值應以公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告 7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議設置「薪資報酬委員會」及聘任「薪資報酬委員會」成員1.發生變動日期:100/12/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 王鴻圖：現任本公司獨立董事鈕先鉞：現任本公司獨立董事謝孟淇：現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/30 9.其他應敘明事項:本公司於100/12/30董事會通過成立「薪資報酬委員會」並通過「薪 資報酬委員會組織規程」。本屆薪資報酬委員會之委員任期自100/12/30董事會通過後開始生效起算至101/05/25，同本屆董事會任期截止日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:葉玉麗、稽核主管、海景世界企業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:100/10/018.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選將於董事會通過後另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/08/193.報導內容:明年業績展望 海景 挑戰四成增幅4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導有關本公司標得之北二高中壢.湖口之年營收將達三億,明年營收可望成長40%，對獲利貢獻一年起碼增加3000萬乙事,屬媒體善意報導,有關明年營收之正確數值,應以本公司公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無