海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議日期:102/03/27 股東會召開日期:102/06/26 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下： 1.報告事項： (1)101年度營業報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告 (3)採用國際財務報導準則（IFRSs）對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)股東會提案處理說明報告 2.承認事項： (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 3.討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 4.臨時動議： 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.依公司法第一六五條規定，自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。 2.依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止， 受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東 二段95號8樓；聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)。

財團法人中華民國櫃檯買賣中心公告- 本公司自101年09月18日起終止興櫃股票櫃檯買賣。1.事實發生日:101/09/032.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於目前營運狀況及未來整體營運規劃之考量，且本公司股票長期於興櫃市場交易情形不佳，經101年08月28日董事會決議撤銷興櫃股票登錄買賣，俟適當時機再重新規劃掛牌。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告，自101年09月18日起終止興櫃股票櫃檯買賣。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/282.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司基於目前營運狀況及未來整體營運規劃之考量， 且本公司股票長期於興櫃市場交易情形不佳， 經董事會決議撤銷興櫃股票登錄買賣，俟適當時機， 再重新規劃掛牌。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依財團法人櫃買中心之公告為之。 4.其它應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:101/08/282.減資基準日:101/08/283.減資換發股票作業計畫:俟主管機關核准備查後公告之4.換發股票基準日:101/11/045.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同6.新股預計上市日:101/11/127.其他應敘明事項:(1)本公司經101年06月26日股東常會決議通過減資新台幣162,140,650元， 銷除16,214,065股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會101年8月15日 金管證發字第1010035909號函核准在案。 (2)本公司董事會訂於101年8月28日為減資基準日，本公司減資後之變更登記預計 將於9月底完成，本公司董事會擬暫訂定101年11月04日為減資換發無實體股票基 準日，依法自101年10月31日至101年11月9日為停止股票過戶日。 (3)有關減資換發無實體股票基準日，未來如因變更登記事宜而有所修正時，授權 董事長另行核准辦理。

公告本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:101/06/282.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會提議經101年06月26日股東常會決議辦理減資以彌補虧 損，並於101年06月28日下午15點00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 一、本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，於101年06月26日股 東會決議辦理減資以彌補虧損。 二、本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股面 額新台幣10元，分次發行；實收資本額新台幣2,178,322,160元，分為 217,832,216股，截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元， 為改善財務結構，擬減少實收資本新台幣162,140,650元，計銷除 16,214,065股彌補虧損，減資後資本總額不變，每股新台幣10元，分次發行 ，實收資本額為2,016,181,510元，分為201,618,151股。 三、本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算至 股為止），每仟股換發新股925.56626703股，即每仟股減少74.43373297股 ，減資後未滿一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 四、本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資相 關事宜。 五、有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變更 時，擬提請股東會授權董事長全權處理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:本公司因101年董監事任期屆滿，故101年股東常會全面改選董監事， 新任董事長由董事會推舉鄭宜芳女士連任。 6.新任生效日期:101/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波 董事:李佩蓉 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長) 獨立監察人:陳榮修 獨立監察人:黃睿豪 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波 董事:李佩蓉 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:李宗賢 獨立監察人:陳榮修 獨立監察人:李龍興 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選董監6.新任董事選任時持股數: 董事長:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)-1,720,384股 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波-157,434,179股 董事:李佩蓉-1,714,762股 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光-157,434,179股 獨立董事:謝孟淇-0股 獨立董事:王鴻圖-0股 獨立董事:鈕先鉞-0股 監察人:李宗賢-1,682,379股 獨立監察人:陳榮修-0股 獨立監察人:李龍興-0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/05/26~101/05/268.新任生效日期:101/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項: (1)、承認100年度決算表冊案。 (2)、承認100年度盈虧撥補議案： 本公司期初累積虧損345,774,487元，100年度稅後淨利183,633,834元， 期末累積虧損162,140,653元。 (3)、修訂「公司章程」案。 (4)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)、減資彌補虧損案： 本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股 面額新台幣10元，分次發行；實收資本額新台幣2,178,322,160元，分為 217,832,216股，截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元 ，為改善財務結構，擬減少實收資本新台幣162,140,650元，計銷除 16,214,065股彌補虧損，減資後資本總額不變，每股新台幣10元，分次發 行，實收資本額為2,016,181,510元，分為201,618,151股。本次減少之股 份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算至股為止）， 每仟股換發新股925.56626703股，即每仟股減少74.43373297股，減資後 未滿一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授 權董事長洽特定人按面額認購之。本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關 申報生效後，授權董事會另訂減資相關事宜。有關本次減資相關事宜，如 因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董 事長全權處理。 (6)、修訂「背書保證作業處理程序」案。 (7)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)、修訂「股東會議事規範」案。 (9)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (10)、全面改選董事及監察人案： 當選董事身份者為:鄭宜芳、李清波、李佩蓉、何曉光； 當選獨立董事身份者為:鈕先鉞、王鴻圖、謝孟淇； 當選監察人身份者為:李宗賢、陳榮修、李龍興。 (11)、解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭宜芳： 許可擔任富域國際發展有限公司董事、 NEW GRACE UNIVERSAL INC.董事、 立達實業有限公司董事。 董事李清波： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事長、 TOP GREAT HOLDING S.A.董事、 寶威國際發展有限公司董事。 董事何曉光： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼總經理、 水靈科技股份有限公司監察人。 獨立董事鈕先銊： 許可擔任人道餐飲集團執行長、 高雄餐旅大學客座教授。 獨立董事王鴻圖「 許可擔任榮星電線工業股份有限公司總經理。 獨立董事謝孟淇 許可擔任岱稜科技股份有限公司董事長特別助理、 東又悅企業股份有限公司獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事長:鄭宜芳 董事:李清波 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事 (2)李清波所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事 浙江南波萬實業發展有限公司-執行董事 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江南波萬實業發展有限公司: 寧波市江北區北岸琴森小區335號 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 北京市房山區良鄉凱旋大街建設路18號-E125 浙江南仁湖投資管理有限公司: 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 淄博高新區濟青高速公路K96公里處 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處 青島南仁湖服務區經營管理有限公司: 青島即墨市濟青高速公路318公里處 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司: 海寧市丁橋村杭浦高速海寧服務區 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司: 澠池縣英豪鎮(連霍高速澠池西停車區南區) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司: 靈寶市西鄉(連霍高速靈寶服務區) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司: 三門峽市湖濱區崖底鄉（連霍高速三門峽服務區） 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司: 建陽市將鎮(浦南高速南台服務區) 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司: 浦城縣忠信鎮排柵村(浦南高速忠信服務區) 南仁湖南平高速服務區經營有限公司: 南平市延平大橫鎮(浦南高速新村服務區) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司: 永安市貢川鎮(泉三高速貢川服務區) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 浙江南波萬實業發展有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 浙江南仁湖投資管理有限公司: 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務。 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 青島南仁湖服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 海

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/06/263.報導內容:海景迎暑假，營收看增20%4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司暑假預計營收等訊息屬媒體 善意報導，本公司之實際營收之正確數值，應以公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/262.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司於101年06月26日召開101年股東常會，決議通過減資彌補虧損案。 (2)本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股 面額新台幣10元，分次發行；實收資本額新台幣2,178,322,160元，分為 217,832,216股，截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元，為 改善財務結構，擬減少實收資本新台幣162,140,650元，計銷除16,214,065股 彌補虧損，減資後資本總額不變，每股新台幣10元，分次發行，實收資本額 為2,016,181,510元，分為201,618,151股。 (3)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算 至股為止），每仟股換發新股925.56626703股，即每仟股減少74.43373297股 ，減資後未滿一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (4)本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資 相關事宜。 (5)有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變 更時，擬提請股東會授權董事長全權處理。 6.因應措施:本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規 定辦理公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國101年06月 28日起至101年07月28日止以書面向本公司表示異議。 7.其他應敘明事項:書面異議請寄至屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號，海景世界企 業股份有限公司財務部收，逾期未表示者即視為無異議。

更正-公告本公司101年度股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭宜芳： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事、 富域國際發展有限公司董事、 NEW GRACE UNIVERSAL INC.董事、 立達實業有限公司董事。 董事李清波： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼董事長、 TOP GREAT HOLDING S.A.董事、 寶威國際發展有限公司董事。 董事何曉光： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼總經理、 水靈科技股份有限公司監察人。 獨立董事鈕先銊： 許可擔任人道餐飲集團執行長、 南仁湖育樂股份有限公司獨立董事、 高雄餐旅大學客座教授。 獨立董事王鴻圖「 許可擔任榮星電線工業股份有限公司總經理。 獨立董事謝孟淇 許可擔任岱稜科技股份有限公司董事長特別助理、 東又悅企業股份有限公司獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事長:鄭宜芳 董事:李清波 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事

1.發生變動日期:101/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鈕先鉞：人道國際集團企業股份有限公司 執行長 王鴻圖：榮星電線工業股份有限公司 總經理 謝孟淇：岱稜科技股份有限公司 董事長特助 4.新任者姓名及簡歷:不適用，待董事會重新選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/30~101/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號-小墾丁渡假村4.召集事由: 本次股東常會報告、承認、討論事項如下： 報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈虧撥補議案。 討論事項（一）： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)減資彌補虧損案。 (4)修訂「背書保證作業處理程序」。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (6)修訂「股東會議事規範」。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 討論事項（二）： (1)解除新任董事競業禁止行為限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如 下： 1.受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (10058台北市忠孝東路2段95號8樓) 2.受理期間：101年03月20日至101年03月30日 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於101年03月30日下午4時前將書 面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達，至本公司股務代 理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8 樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為 憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提 案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理 並於法定期限內函覆。 4.提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.董事會決議日期:101/04/302.減資緣由:為改善財務結構,故減資彌補累積虧損.3.減資金額:162,140,650元4.消除股份:16,214,065股5.減資比率:7.443373297%6.減資後實收資本額:2,016,181,510元7.預定股東會日期:101/06/268.其他應敘明事項:即每仟股減少74.43373297股

1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號-小墾丁渡假村4.召集事由: 本次股東常會報告、承認、討論事項如下： 報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)現金增資執行情形報告。 承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈虧撥補議案。 討論事項（一）： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)減資彌補虧損案。 (4)修訂「背書保證作業處理程序」。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (6)修訂「股東會議事規範」。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 討論事項（二）： (1)解除新任董事競業禁止行為限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如 下： 1.受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (10058台北市忠孝東路2段95號8樓) 2.受理期間：101年03月20日至101年03月30日 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於101年03月30日下午4時前將書 面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達，至本公司股務代 理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8 樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為 憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提 案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理 並於法定期限內函覆。 4.提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

/*TL 17 2920 海景 101/04/27 本公司101年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告序號：1主旨：本公司101年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司101年度現金增資發行新股50,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會於101年1月13日金管證發字第1000064773號函核准發行；並陳奉經濟部商業司101年4月19日經授商字第10101061990號函核准變更登記在案。二、本次增資新股上櫃有關事項公告如下：1.已發行股票：普通股167,832,216股，每股面額10元，計新台幣 1,678,322,160元。2.本次增資發行股票：普通股50,000,000股，每股面額10元，計新台幣500,000,000元。3.增資後股份總數：普通股217,832,216股，每股面額10元，計新台幣2,178,322,160元。4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。5.本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。6.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。三、本次增資股票訂於101年5月10日(星期四)起開始發放(採無實體方式發行)，並於同日開始上興櫃買賣。四、已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳戶劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入 貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/03/283.報導內容:南仁湖和海景兩家母子公司續攻兩岸國道休息站及2011年財務報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司去年盈收及盈餘等訊息屬媒體 善意報導，本公司去年之財報正確數值應以公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司101年度現金增資總發行股數50,000,000股，每股發行價格10元， 總計500,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年03月29日為增資基準日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/03/213.報導內容:海景去年EPS1.09元，挹注母公司4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司去年稅後純益1.8億元及每股 稅後純益1.09元等訊息屬媒體善意報導，本公司去年之財報正確數值應以公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站做澄清公告7.其他應敘明事項:無