海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/04/142.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:何曉光 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:為強化公司組織健全及人員專業能力6.新任生效日期:98/04/147.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊慶南 顧問4.新任者姓名、級職及簡歷:何曉光 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司因業務關係，發言人變更為何曉光總經理7.生效日期:98/04/148.新任者聯絡電話:08-882-55039.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/112.發放股利種類及金額:股票股利03.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/112.股東會召開日期:98/05/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁牛仔渡假村)4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論、選舉事項如下：報告事項：(1)97年度營業報告。(2)監察人查核97年度決算表冊報告。承認事項：(1)承認97年度營業報告書及財務報表案。(2)承認97年度盈虧撥補案。討論事項（一）：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。選舉事項：(1)全面改選董事及監察人案。討論事項（二）：(1)解除新任董事競業禁止行為限制案。其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/03/286.停止過戶截止日期:98/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)(2)受理期間：98年3月12日至98年3月23日(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於98年3月12日至98年3月23日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。(凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，過戶務請於98/03/27(星期五)下午四時三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)電話02-33890898辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。掛號郵寄者以98/03/27郵戳為憑。

1.事實發生日:98/01/162.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)銷項稅額金額誤植。(2)零稅率銷售額未計入。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報12月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/11/102.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師編製第三季財務報告，認列工程收入調整營收，故9月份營收合計為77,235仟元，截至9月份累計營收為710,539仟元。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報9月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/102.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師於8月底編製半年度財務報告，認列工程收入1,237仟元，故6月份營收合計為66,820仟元，截至6月份累計營收為371,474仟元，截至7月份累計營收為491,108仟元。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報6月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/08/112.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增補本公司96年度年報第10頁，關於法人股東之主要股東補充揭露6.因應措施:(1)發佈重大訊息 (2)年報電子檔重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/012.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年度第一次現金增資原訂股款繳納期限於97年6月27日截止，對尚未繳納股款之原股東，特此催告。6.因應措施:依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自97年7月1日起至97年8月1日止為催繳期間，尚未繳納股款之原始股東，請於上述期間至全省各銀行匯款(匯款帳號華南商業銀行台南分行707108014477帳號，收款人戶名請填寫海景世界企業股份有限公司，匯款人請務必填寫股東本人名字，並留存聯絡電話，便於確認認股資料)，逾期未繳納者即喪失認股權利，並授權董事長洽特定人認購。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請洽詢兆豐證券股份有限公司代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:(1)承認本公司96年度決算表冊。(2)通過本公司96年度盈虧撥補案。本公司期初未分配盈餘17,369,163元，96年度稅後淨損140,966,209元，待彌補虧損123,597,046元，法定盈餘公積112,590,212元，期末累積虧損11,006,834元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:97/05/302.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:董事會決議-訂定認股基準日、繳款期限及現金發行新股基準日案。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:(1)認股基準日：民國97年06月23日。(2)停止過戶日：自民國97年06月19日至97年06月23日。(3)員工及原股東認股暨股款繳納期限：97年06月25日至同年06月27日。(4)特定人股款繳納日：97年06月30日。(5)現金發行新股基準日：97年06月30日。

1.事實發生日:2008/03/312.本次新增（減少）投資方式:與中國浙江[金都房產集團有限公司]簽約－建設金都杭州海洋公園項目總顧問合同書。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:總問顧合同書總金額：人民幣二仟萬元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:立達實業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣壹萬元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,000,000元整13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:97/03/122.發放股利種類及金額:股票股利03.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/03/122.股東會召開日期:97/05/303.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號─小墾丁牛仔渡假村4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論事項如下：報告事項：(1)96年度營運報告。(2)監察人查核96年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。承認事項：(1)承認96年度營業報告書及財務報表案。(2)承認96年度盈虧撥補案其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:97/04/016.停止過戶截止日期:97/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)(2)受理期間：97年3月30日至97年4月9日(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於97年3月30日至97年4月9日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，,聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.董事會決議變更日期:96/12/102.原計畫申報生效之日期:96/10/313.變動原因:國內旅遊業經濟不景氣及資本市場現況不佳，調整現增發行價格相關事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:無。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:無。10.其他應敘明事項:本公司現金增資發行新股100,000,000股乙案，自民國96年10月31日申報生效。惟因目前國內旅遊業經濟不景氣及資本市場現況不佳，影響投資意願，致使截至原股東及員工認股暨繳款期限為止，原股東及員工之繳款情形未如預期，為完成本公司資金之募集，擬將發行價格由每股NT$12元變更為NT$10元及延長特定人繳款期間自96年12月12日至96年12月28日，其餘發行條件不變。為確保原股東、員工及認股人之權益，對於已繳款之股東仍維持認購意願者，本公司將加計利息(郵政儲金96 年12 月10日一年期定期儲蓄存款利率計算)退還發行價格調降之差額部份；對於已繳款之股東如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款；未繳款之股東、員工如欲認購本次現金增資發行新股者，請填具「修正後認股繳款書」，至本次現金增資股款代收機構繳納認購股款，逾期未繳納者，視同放棄本次現金增資認購權利。相關細節將俟主管機關核准後，依股務處理準則辦理之。

1.事實發生日:2007/12/052.本次新增（減少）投資方式:間接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資港幣50萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:北京(海景)廣告公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:照案通過授權董事長港幣50萬元及港幣15萬元佣金內逕行處理，並注意相關合約之簽訂。

1.事實發生日:96/11/022.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:董事會決議-訂定認股基準日、繳款期限及現金發行新股基準日案。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:(1)認股基準日：民國96年11月27日(2)停止過戶日：自民國96年11月23日至96年11月27日。(3)員工及原股東認股暨股款繳納期限：96年12月3日至同年12月7日。(4)特定人股款繳納期限：96年12月10日至同年12月12日。(5)現金發行新股基準日：96年12月12日

1.董事會決議日期:96/10/182.增資資金來源:現增3.發行股數:100,000,0004.每股面額:105.發行總金額:1,000,000,0006.發行價格:127.員工認購或配發股數:10,000,0008.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:90,000,00010.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄，不足一股而不拼湊之畸零股及逾期未認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:新股與舊股權利義務相同。12.本次增資資金用途:償還借款，充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:96/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:楊炳富、管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:朱碧蓮、財務部經理5.異動原因:個人生涯規劃6.生效日期:96/10/167.新任者聯絡電話:(08)88245458.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/302.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司會計師依完工比例法調整6月份工程收入。6.因應措施:因本公司會計師依完工比例法調整6月份工程收入21,382,871元,故正確工程收入應為55,795,000元。7.其他應敘明事項:無