海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/12/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何曉光 總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/232.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，經98/12/23董事會決議通過，授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/11/242.法人名稱:南仁湖育樂股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊慶南 南仁湖育樂股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:何曉光 南仁湖育樂股份有限公司法人董事代表人5.異動原因:法人董事改派代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/26~101/05/257.新任生效日期:98/11/248.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/032.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司因98年董監事任期屆滿，故98年股東常會全面改選董監事，新任董事長由董事會推舉鄭宜芳女士連任。6.新任生效日期:98/06/037.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/05/262.重要決議事項:(1)承認本公司97年度決算表冊。(2)通過本公司97年度盈虧撥補案 :本公司期初累積虧損11,006,834元，97年度稅後淨損138,999,126元，期末累積虧損150,005,960元。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「背書保證作業處理程序」案。(6)選舉董事及監察人案 :當選董事身份者為:鄭宜芳、李清波、李佩蓉、楊慶南、謝孟淇、鈕先鉞、王鴻圖當選監察人身份者為:蔡宏仁、陳榮修、黃睿豪(7)通過本公司董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:98/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-楊慶南董事:李佩蓉獨立董事:謝孟淇獨立董事:王鴻圖獨立董事:謝金河監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長)獨立監察人:陳榮修獨立監察人:黃睿豪3.新任者姓名及簡歷:董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-楊慶南董事:李佩蓉獨立董事:謝孟淇獨立董事:王鴻圖獨立董事:鈕先鉞監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長)獨立監察人:陳榮修獨立監察人:黃睿豪4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選董監6.新任董事選任時持股數:董事長:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)-1,720,384股董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波-107,509,997股董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-楊慶南-107,509,997股董事:李佩蓉-1,714,762股獨立董事:謝孟淇-0股獨立董事:王鴻圖-0股獨立董事:鈕先鉞-0股監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長)-2,108,380股獨立監察人:陳榮修-0股獨立監察人:黃睿豪-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/20~98/05/208.新任生效日期:98/05/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鄭宜芳-董事長董事:李清波董事:李佩蓉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:鄭宜芳董事:李清波董事:李佩蓉7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長浙江南仁湖投資管理有限公司-董事淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事兼董事長海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事兼董事長南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事兼董事長南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事兼董事長(2)李清波所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事浙江南仁湖投資管理有限公司-董事淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事浙江南波萬實業發展有限公司-執行董事(3)李佩蓉所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事浙江南仁湖投資管理有限公司-董事兼董事長海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事兼董事長浙江南波萬實業發展有限公司-經理8.所擔任該大陸地區事業地址:北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:北京市房山區良鄉凱旋大街建設路18號-E125浙江南仁湖投資管理有限公司:嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接縣南湖服務區內淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:淄博高新區濟青高速公路K96公里處濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司:濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處青島南仁湖服務區經營管理有限公司:青島即墨市濟青高速公路318公里處海寧南仁湖高速服務區經營有限公司:海寧市丁橋村杭浦高速海寧服務區南仁湖澠池高速服務區經營有限公司:澠池縣英豪鎮(連霍高速澠池西停車區南區)南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司:靈寶市西鄉(連霍高速靈寶服務區)南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司:三門峽市湖濱區崖底鄉（連霍高速三門峽服務區）浙江南波萬實業發展有限公司:寧波市江北區北岸琴森小區335號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國道休息服務區等相關業務10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/05/112.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)零稅率銷售額誤植。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報2月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/04/152.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師編製97年度財務報告，其他收入調整為393仟元，認列工程收入1200仟元，故12月份營收合計為47,708仟元，截至12月份累計營收為914,759仟元。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報12月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/04/142.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:何曉光 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:為強化公司組織健全及人員專業能力6.新任生效日期:98/04/147.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊慶南 顧問4.新任者姓名、級職及簡歷:何曉光 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司因業務關係，發言人變更為何曉光總經理7.生效日期:98/04/148.新任者聯絡電話:08-882-55039.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/112.發放股利種類及金額:股票股利03.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/112.股東會召開日期:98/05/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁牛仔渡假村)4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論、選舉事項如下：報告事項：(1)97年度營業報告。(2)監察人查核97年度決算表冊報告。承認事項：(1)承認97年度營業報告書及財務報表案。(2)承認97年度盈虧撥補案。討論事項（一）：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。選舉事項：(1)全面改選董事及監察人案。討論事項（二）：(1)解除新任董事競業禁止行為限制案。其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/03/286.停止過戶截止日期:98/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)(2)受理期間：98年3月12日至98年3月23日(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於98年3月12日至98年3月23日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。(凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，過戶務請於98/03/27(星期五)下午四時三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)電話02-33890898辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。掛號郵寄者以98/03/27郵戳為憑。

1.事實發生日:98/01/162.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)銷項稅額金額誤植。(2)零稅率銷售額未計入。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報12月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/11/102.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師編製第三季財務報告，認列工程收入調整營收，故9月份營收合計為77,235仟元，截至9月份累計營收為710,539仟元。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報9月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/102.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師於8月底編製半年度財務報告，認列工程收入1,237仟元，故6月份營收合計為66,820仟元，截至6月份累計營收為371,474仟元，截至7月份累計營收為491,108仟元。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報6月份營運情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/08/112.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增補本公司96年度年報第10頁，關於法人股東之主要股東補充揭露6.因應措施:(1)發佈重大訊息 (2)年報電子檔重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/012.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司97年度第一次現金增資原訂股款繳納期限於97年6月27日截止，對尚未繳納股款之原股東，特此催告。6.因應措施:依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自97年7月1日起至97年8月1日止為催繳期間，尚未繳納股款之原始股東，請於上述期間至全省各銀行匯款(匯款帳號華南商業銀行台南分行707108014477帳號，收款人戶名請填寫海景世界企業股份有限公司，匯款人請務必填寫股東本人名字，並留存聯絡電話，便於確認認股資料)，逾期未繳納者即喪失認股權利，並授權董事長洽特定人認購。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請洽詢兆豐證券股份有限公司代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:(1)承認本公司96年度決算表冊。(2)通過本公司96年度盈虧撥補案。本公司期初未分配盈餘17,369,163元，96年度稅後淨損140,966,209元，待彌補虧損123,597,046元，法定盈餘公積112,590,212元，期末累積虧損11,006,834元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:97/05/302.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:董事會決議-訂定認股基準日、繳款期限及現金發行新股基準日案。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:(1)認股基準日：民國97年06月23日。(2)停止過戶日：自民國97年06月19日至97年06月23日。(3)員工及原股東認股暨股款繳納期限：97年06月25日至同年06月27日。(4)特定人股款繳納日：97年06月30日。(5)現金發行新股基準日：97年06月30日。